公司章程修订 - 2023年11月15日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会成员拟由9人调至7人，非独立董事由6人调至4人[1] - 新增特定情形下应召开临时股东大会规定[2] - 调整董事禁任情形表述，新增证券交易所相关认定[4] - 明确董监高特定情形下解职时间[4] - 明确董事辞职生效及补选时间[5][6] - 修订后董事会7人，独立董事3名[7] 后续安排 - 修订事项提交股东大会审议[7] - 授权管理层办理章程变更备案[7]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-070 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员会和第三届董 事会审核，提名周晓南先生、周晓东先生、白秋美女士、丁冀平先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人，提名俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士为公司第 四届董事会独立董事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 之日起三年。 经审核，被提名人具有担任上述职务的资格，不存在违反我国现行法律、法 规的情形。 我们认为上述候选人提名程序符合有关规定。我们同意提名周晓南、周晓东、 白秋美、丁冀平作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名俞昊、马轶群、 陈国颂作为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十七次会议 相关事项的独立意见 作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们在认 真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就 公司第三届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-071 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 八次会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 11 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的 方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 15 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规 的有关规定，公司监事会现提名矫立先生、施卫红女士为公司第四届监事会股东代表监 事候选人（简历见附件），任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届监事会将由三名监事组成，另 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会，现提名俞 昊先生、马轶群先生、陈国颂女士为上海晶华胶粘新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海晶华胶粘新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海晶华 胶粘新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父 母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-068 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员会和第三届董事会审核， 提名周晓南先生、周晓东先生、白秋美女士、丁冀平先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人，提名马轶群先生、俞昊先生、陈国颂女士为公司第四届董事会独立董事候选 人。上述董事候选人简历请参见附件。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章 程 二 0 二三年十一月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监 | 事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 28 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-067 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于子公司符合先进制造业企业认定的公告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司昆山 晶华兴业电子材料有限公司于近日被江苏省工业和信息化厅、江苏省税务局认定 符合先进制造业企业要求。 财政部、税务局于2023年9月3日发布了《关于先进制造业企业增值税加计抵 减政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第43号)。先进制造业企业是指高 新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。自2023年1月1日 至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应 纳增值税税额(以下简称"加计抵减政策")。 根据加计抵减政策，公司加计抵减2023年1-10月增值税应纳税额131.50万元， 对2023年净利润影响111.77万元。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2023年11月10日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

营收与利润 - 本季度营业收入433194942.53元同比增长9.18%年初至报告期末为1097307333.08元同比增长5.79%[4] - 2023年前三季度营业收入为10.97亿元同比增长5.79%[12] - 2023年前三季度营业总成本为1051715081.09元2022年前三季度为1009669394.53元[15] - 2023年前三季度营业总收入为1097307333.08元2022年前三季度为1037283006.89元[15] - 本季度归属于上市公司股东的净利润24312828.22元同比增长353.13%年初至报告期末为38847918.36元同比增长970.23%[4] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3884.79万元同比增长970.23%[12] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为38847918.36元2022年前三季度为3629861.55元[17] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25031005.18元同比增长419.90%年初至报告期末为35394633.59元同比增长415.87%[4] - 本季度基本每股收益0.1132元/股同比增长322.39%年初至报告期末为0.1809元/股同比增长867.38%[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.1809元/股2022年前三季度为0.0187元/股[18] - 本季度稀释每股收益0.1132元/股同比增长322.39%年初至报告期末为0.1809元/股同比增长867.38%[4] 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11866586.63元同比减少83.52%[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为709173553.16元2022年前三季度为991053101.61元[19] - 2023年前三季度收到的税费返还为1180742.96元2022年前三季度为4271574.19元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为730053256.18元2022年前三季度为1044404029.60元[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为515676141.86元2022年前三季度为800456217.37元[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为131208504.07元2022年前三季度为123183732.31元[19] - 2023年前三季度支付的各项税费为43444326.91元2022年前三季度为17796067.49元[19] - 经营活动现金流出2023年第三季度为718,186,669.55 2022年为972,393,409.67[20] - 经营活动产生的现金流量净额2023年第三季度为11,866,586.63 2022年为72,010,619.93[20] - 投资活动现金流入2023年第三季度为317,872,007.27 2022年为343,483,137.73[20] - 投资活动现金流出2023年第三季度为347,073,600.36 2022年为444,848,285.54[20] - 投资活动产生的现金流量净额2023年第三季度为 -29,201,593.09 2022年为 -101,365,147.81[20] - 筹资活动现金流入2023年第三季度为671,524,555.94 2022年为301,828,048.03[20] - 筹资活动现金流出2023年第三季度为300,120,056.17 2022年为350,023,442.85[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年第三季度为371,404,499.77 2022年为 -48,195,394.82[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年第三季度为652,482.15 2022年为8,955,149.45[20] - 现金及现金等价物净增加额2023年第三季度为354,721,975.46 2022年为 -68,594,773.25[20] 股东权益与所有者权益 - 本报告期末总资产2178976232.03元较上年度末增长18.41%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1261692375.92元较上年度末增长30.33%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末增长30.33%主要系本报告期公司非公开发行股票所致[8] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益项目本报告期金额-718176.96元年初至报告期末金额3453284.77元[6] 股东持股情况 - 周晓南持有无限售条件流通股59264240股[10] - 周晓东持有无限售条件流通股42839600股[10] - 宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通悟源1号私募证券投资基金持有13000000股[10] - 白秋美持有无限售条件流通股6330240股[10] - 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金持有5040084股[10] - 北京尚艺投资管理有限公司－尚艺阳光13号私募证券投资基金持有2170000股[10] - 王斌持有无限售条件流通股1932792股[10] - 陈少辉持有无限售条件流通股1594040股[10]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-066 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 主要原材料 | 单位 | 年 2022 7-9 | 2023年7-9月进 | 变动比 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月进货均价 | 货均价 | 率（%） | 比例（%） | | 纸浆 | 元/吨 | 6,156.84 | 5,252.26 | -14.69 | -13.39 | | 纸基 | 元/千克 | 16.25 | 12.83 | -21.05 | -22.10 | | 树脂 | 元/千克 | 12.32 | 11.91 | -3.33 | -3.25 | | 橡胶 | 元/千克 | 13.52 | 11.82 | -12.57 | -4.37 | | 含浸液 | 元/千克 | 6.36 | 4.86 | -23.58 | -10.00 | | 离型液 | ...