证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-024 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：江苏启微半导体设备有限公司（以下简 称"江苏启微"）、上海至纯精密制造有限公司（以下简称"至纯精密"）。本 次担保为对全资及控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资及控股子公 司江苏启微、至纯精密向融资租赁公司办理售后回租的融资事项，公司与远东国 际融资租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）签订了《最高额保证合同》《保 证合同》。本次公司为江苏启微提供担保金额为 3,850 万元，截至本公告日累计 为其提供担保余额为 15,828 万元；本次公司为至纯精密提供担保金额为 1,000 万元，截至本公告日累计为其提供担保余额为 0 万元；本次担保事项后的累计担 保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-021 经审议，公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及 战略委员会具体名单及分工如下： 审计委员会 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 主任委员：颜恩点先生 委员：夏光先生、白柠先生 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2024 年 2 月 6 日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照公司《董 事会议事规则》的有关规定提前通知各位董事。本次会议由董事推举的召集人蒋 渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和其 他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海至纯洁 净系统科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-022 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 2 一、监事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第五届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日上午以现场结合通讯方式召开，会 议已按照公司《监事会议事规则》的有关规定提前通知各位监事。经半数以上监 事共同推举，会议由张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会同意选举张婷女士担任公司第五届监事会主席（简历附后）， 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-023 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表大会，选举蒋善清先生担任公司第五届监事会职工代表监事； 公司于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。至此，公司完成第五届董事 会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第 一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委 员、第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相 关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：蒋渊女士 2、董事会成员：蒋渊 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海至纯洁净系统科 技股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和其他规范性文件以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-020 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,706,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.0371 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、通讯和网络投票相结合的 方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 附： 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》等有关规定，于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表大会，选举蒋善清先生为公司第五届监事会职工代表监 事（简历附后）。 本次职工代表大会选出的职工监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事 会一致。 特此公告。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-019 蒋善清先生，1981 年生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权； 2011 年 9 月至今任公司行政部总务，现任公司职工代表监事。 公司第五届监事会职工代表监事简历 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简 称"公司"）本次已累计回购股份 144.6320 万股，占公司总股本的比例为 0.3740%，购买的最高价为 28.00 元/股、最低价为 26.50 元/股，已支付的总金额 为 3,899.85 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或其他合法资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将 在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超过人民币 44.42 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 8 月 ...

2020 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2020]3020 号）的核准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称 "公司"）非公开发行不超过 78,005,377 股新股，截至 2020 年 12 月 23 日， 公司本次非公开发行人民币普通股 47,749,661 股，发行价格 28.79 元/股，实际 募集资金总额为人民币 1,374,712,740.19 元，扣除各项不含税发行费用人民币 20,184,669.49 元后，募集资金净额为人民币 1,354,528,070.70 元。众华会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 23 日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》[众会字（2020）第 8380 号]。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行专户存储，并与 ...

部分募投项目变更后原募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 2020 年 11 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净 系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020 号）的 核准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 不超过 78,005,377 股新股，截至 2020 年 12 月 23 日，公司本次非公开发行人民 币普通股 47,749,661 股，发行价格 28.79 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,374,712,740.19 元，扣除各项不含税发行费用人民币 20,184,669.49 元后，募集 资金净额为人民币 1,354,528,070.70 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 23 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》[众会字（2020）第 8380 号]。 公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构 ...