至纯科技(603690)

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至纯科技:第四届监事会第四十次会议决议公告
2024-01-24 17:42
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2024-015 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监 事会已于 2024 年 1 月 11 日向全体监事发出了第四届监事会第四十次会议通知。 第四届监事会第四十次会议于 2024 年 1 月 24 日上午以现场结合通讯方式召开, 会议由监事会主席张婷女士主持,全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 25 日 公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提 高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,符合《上市 ...
至纯科技:国泰君安证券股份有限公司关于至纯科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-01-24 17:42
关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"至纯科技"、"上市公司"或 "公司")的保荐机构,根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对至纯科技使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的相关事项进行了审慎核查,具体情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 1 况如下: 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 总额 | 拟使用募集资 金总额[注] | 累计投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体湿法清洗设备扩产项目 | 40,000.00 | 25,500.00 | 19,859.84 | | 2 | 半导体晶圆再生二期项目 | 60,000.00 | 38, ...
至纯科技:为子公司提供担保的进展公告
2024-01-24 17:42
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2024-013 特别风险提示:本次被担保人系统集成、至纯光电 2022 年末资产负债率超 过 70%,敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 经上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 2022 年年度股东大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司 2023 年度为下属子公司提供担保总额为 55 亿元,其中为资产负债率超过 70%的子公 司提供担保额度 36.5 亿元,为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 18.5 1 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为关联担保:至微半导体(上海)有限公司(以下简 称"至微半导体")、上海至纯系统集成有限公司(以下简称"系统集成")、 上海至纯光电设备有限公司(以下简称"至纯光电")。本次担保为对全资及控 股子公司提供的担保,不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余 ...
至纯科技:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-01-24 17:42
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2024-016 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司拟使用总额不超过 30,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动 资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2024 年 1 月 24 公司召开第四届董事会第四十五次会议及第四届监事会第四 十次会议,董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中不 超过人民币 30,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月,现将相关事项公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于核准上 海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]3020 号)批准,上海至纯洁净系统科技 ...
至纯科技:为子公司提供担保的进展公告
2024-01-19 17:17
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2024-011 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为关联担保:上海至纯系统集成有限公司(以下简称 "系统集成")、合肥至微半导体有限公司(以下简称"合肥至微")、上海至 嘉半导体气体有限公司(以下简称"至嘉半导体")、上海波汇信息科技有限公 司(以下简称"波汇信息")。本次担保为对全资及控股子公司提供的担保,不 属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次因公司全资及控股子公 司系统集成、合肥至微、至嘉半导体、波汇信息向银行申请授信贷款事项,公司 与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、中国银行股份有 限公司合肥庐阳支行、平安银行股份有限公司上海分行分别签订了《最高额保证 合同》《保证担保合同》,上海波汇科技有限公司(以下简称"波汇科技",为 公司全资子公司)与上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行签订了《保证 合同》。本次公司为 ...
至纯科技:关于董事会、监事会换届选举的公告
2024-01-17 17:15
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2024-008 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会、 监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司启动董事会、 监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人(含独立董事候选人)的议 案》。根据《公司章程》的规定,公司董事会由 5 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独立董事 2 名,任期三年。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事 会董事候选人的任职资格进行审查,董事会同意: 1、提名蒋渊女士、吴海华先生、白柠先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人,上述候选人简历附后。 三、其他说明 上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所 ...
至纯科技:独立董事提名人声明与承诺-颜恩点
2024-01-17 17:15
独立董事提名人声明与承诺 提名人上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会,现提名颜恩点先生为上 海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海至纯洁净系统科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海至纯洁净系统科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门 ...
至纯科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知
2024-01-17 17:15
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2024-009 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点:上海市闵行区紫海路 170 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...
至纯科技:2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-01-17 17:15
上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年一月 一、会议时间 现场会议:2024 年 2 月 5 日下午 14:30 网络投票:2024 年 2 月 5 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 3、股东投票表决 | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 议案一:关于董事会换届选举非独立董事的议案 4 | | 议案二:关于董事会换届选举独立董事的议案 5 | | 议案三:关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 6 | 会议议程 1 二、会议地点:上海市闵行区紫海路 170 号 三、会议主持人:董事长、总经理蒋渊 四、会议议程: (一)会议开始 1、会议主持人宣布会议开始 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况、会议须知 (二)推选监票人、计票人 (三)宣读股东大会会议议案 (四)审议议 ...
至纯科技:独立董事候选人声明与承诺-颜恩点
2024-01-17 17:15
独立董事候选人声明与承诺 本人颜恩点,已充分了解并同意由提名人上海至纯洁净系统科技股份有限公 司董事会提名为上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部 ...