公司基本信息 - 公司于2018年2月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币12480万元[6] - 公司股份每股面值人民币1元[12] - 公司股份总数为12480万股，均为普通股[13] 股权结构 - 2015年9月22日曹勇认购2339.82万股，占股本总额43.33%；安吉长江投资有限公司认购3060.18万股，占股本总额56.67%[12] - 2015年增资后，曹勇占股本总额39.00%；安吉长江投资有限公司占51.00%；安吉高盛投资合伙企业占9.00%；张芸占0.10%；朱黄强占0.90%[12] 股份管理 - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[19] - 公司因与持有本公司股票的其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[19] - 公司因员工持股计划等收购本公司股份，合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[29] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 年度股东大会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[34] - 董事会收到提议后，需在10日内反馈[37][38] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[95][96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[104] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[110] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[118][119][120] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[123]

财务数据与业绩表现 - 2023年营业收入为1,101,285,293.10元，同比增长52.52%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为21,359,895.34元，相比2022年的-41,883,943.49元实现扭亏为盈[13] - 经营活动产生的现金流量净额为105,731,631.34元，相比2022年的-42,302,560.36元大幅改善[13] - 2023年末总资产为1,359,580,211.54元，同比增长22.50%[13] - 2023年基本每股收益为0.22元，相比2022年的-0.44元显著提升[13] - 2023年加权平均净资产收益率为3.68%，相比2022年的-7.08%增加10.76个百分点[13] - 2023年第四季度营业收入为353,220,148.73元，为全年最高季度[16] - 2023年非经常性损益项目合计为8,323,115.58元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[17] - 公司2023年全年实现营业收入11.01亿元，同比增长52.52%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为0.21亿元，实现扭亏为盈[19] - 公司2023年营业收入为1,101,285,293.10元，同比增长52.52%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为21,359,895.34元，较去年同期转亏为盈[32] - 营业成本为822,403,423.09元，同比增长38.80%[32] - 销售费用为175,747,411.73元，同比增长53.85%，主要由于跨境业务规模增长及市场推广费增加[33] - 研发费用为25,692,828.65元，同比增长19.31%，主要由于公司加大对新产品投入[33] - 公司功能沙发业务收入为806,853,286.30元，同比增长59.18%，毛利率增加7.67个百分点[34] - 公司2023年内销营业收入为39,827,993.33元，同比增长133.95%，但毛利率减少6.74个百分点[35] - 公司2023年外销营业收入为1,041,606,630.38元，同比增长48.87%，毛利率增加7.81个百分点[35] - 公司2023年跨境线上销售营业收入为580,587,967.43元，同比增长114.44%，毛利率增加5.80个百分点[35] - 公司2023年功能沙发生产量为723,192件，同比增长88.44%，销售量为667,780件，同比增长65.66%[35] - 公司2023年材料成本为389,291,603.04元，占总成本的47.96%，同比增长43.23%[36] - 公司2023年销售费用为175,747,411.73元，同比增长53.85%，主要由于跨境业务规模增长[39] - 公司2023年研发投入为25,692,828.65元，占营业收入的2.33%，同比增长19.31%[39] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为105,731,631.34元，较上年同期大幅增加[41] - 公司2023年前五名客户销售额为42,450.16万元，占年度销售总额的38.55%[36] - 公司2023年前五名供应商采购额为14,171.29万元，占年度采购总额的28.15%[38] - 应收账款较期初增加79.72%，达到160,864,455.13元，主要因收入增加[43] - 其他应收款较期初增加437.15%，达到27,903,958.62元，主要因海外仓租赁押金增加[43] - 存货较期初增加84.87%，达到207,214,498.31元，主要因跨境业务规模上升，海外存货增加[43] - 投资性房地产较期初增加79.72%，达到149,939,025.98元，主要因对外出租房屋增加[43] - 在建工程较期初增加41.55%，达到189,018,580.20元，主要因未来工厂产业园二期投入建造[43] - 应付票据较期初增加120.25%，达到159,363,936.37元，主要因应付银行承兑汇票增加[43] - 一年内到期的非流动负债增加543.77%，达到117,491,005.25元，主要因长期借款增加[43] - 境外资产占总资产的比例为31.16%，达到42,365.45元[45] - 货币资金中31,872,787.65元作为开立银行承兑汇票保证金使用受限[45] - 投资性房地产中138,053,996.31元用于最高额抵押担保[45] - 功能沙发营业收入为806,853,286.30元人民币，毛利率为26.47%，同比增长59.18%[53] - 固定沙发营业收入为152,332,016.54元人民币，毛利率为20.06%，同比增长14.90%[53] - 自主品牌营业收入为589,756,311.10元人民币，毛利率为29.86%，同比增长116.07%[53] - 跨境线上销售营业收入为580,587,967.43元人民币，毛利率为30.09%，同比增长114.44%[54] - 公司2023年期末资产总额为1,359,580,211.54元，负债总额为767,520,007.35元，资产负债率为56.45%[181] - 2023年营业收入为110,128.53万元，同比增长52.52%[192] - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为17,230.54万元，坏账准备为1,144.10万元，账面价值为16,086.45万元[195] 股东权益与分红 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 公司2023年年度报告的董事会决议通过了本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司2023年完成权益分派，总股本由80,000,000股增至96,000,000股[14] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[106] - 公司2023年度现金分红金额为17,280,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的80.90%[107] - 公司2023年度以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增16,000,000股[106] - 公司2023年度总股本为96,000,000股[106] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为21,359,895.34元[107] 公司治理与董事会决议 - 公司2023年年度报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2023年年度报告的重要提示部分由公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证其真实性、准确性、完整性[2] - 公司2023年年度报告的财务报告由公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章[8] - 公司2023年年度报告的审计报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，并由注册会计师签名并盖章[9] - 公司2023年年度报告的报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[10] - 公司2023年年度报告的前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司2023年年度报告披露的媒体包括上海证券报、中国证券报、证券时报，并在上海证券交易所网站公布[12] - 公司2023年年度报告的备置地点为浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢[12] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比超全体董事的三分之一[72] - 报告期内公司共召开7次董事会，4次监事会[72] - 公司共披露定期报告4份，临时公告38份[72] - 公司通过上证E互动回复中小投资者提问13次，回复率100%[72] - 公司内部审计部门开展11次专项审计[72] - 公司资产独立完整，合法拥有主要土地、厂房、机器设备及知识产权[73] - 公司高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东和其他关联方担任除董事、监事以外的其他职务[73] - 公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》[73] - 2022年度股东大会审议通过了《2022年度财务决算报告》和《2022年度利润分配预案》[74] - 公司第三届董事会第十次会议于2023年3月21日召开，审议通过了《2022年度董事会工作报告》等多项议案[92] - 公司第三届董事会第十一次会议于2023年4月25日召开，审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项议案[92] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[97] - 公司2023年半年度报告及其摘要已审议通过[96] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[95] - 公司2022年度财务决算报告已审议通过[95] - 公司2022年度利润分配预案已审议通过[95] - 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已审议通过[96] - 公司2022年度内部控制评价报告已审议通过[96] - 公司续聘2023年度审计机构的议案已审议通过[96] - 公司2022年度计提资产减值准备的议案已审议通过[96] - 公司投资建设越南（二期）生产基地项目的议案已审议通过[100] - 公司2023年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[113] 股东持股与变动 - 公司董事长兼总经理曹勇直接持有公司股份23,398,200股，年末持股增至28,077,840股，年度内股份增加4,679,640股，主要因权益分派[76] - 公司董事、副总经理朱黄强直接持有公司股份540,000股，年末持股增至648,000股，年度内股份增加108,000股，主要因权益分派[76] - 公司董事、副总经理兼财务总监张芸直接持有公司股份60,000股，年末持股增至72,000股，年度内股份增加12,000股，主要因权益分派[76] - 公司监事会主席朱周婷直接持有公司股份400股，年末持股增至480股，年度内股份增加80股，主要因权益分派[76] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有公司股份23,998,600股，年末持股增至28,798,320股，年度内股份增加4,799,720股[76] - 公司董事长兼总经理曹勇通过安吉高盛投资合伙企业间接持有公司股份，持股比例为62.22%[86] - 公司董事朱黄强通过安吉高盛投资合伙企业间接持有公司股份，持股比例为12.22%[86] - 公司董事兼财务总监张芸通过安吉高盛投资合伙企业间接持有公司股份，持股比例为2.22%[86] - 安吉高盛投资合伙企业持有公司股份306.12万股，占公司总股本的3.19%[85] - 公司独立董事益智因任职家数超出限制辞去独立董事职务，监事禹海霞因个人原因辞去监事职务[87] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为305.08万元[92] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行[90] - 薪酬与考核委员会全体委员在审议相关薪酬方案时均发表了同意的审核意见[91] - 公司2023年期末普通股股东总数为6,448户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为9,214户[182] - 公司2023年期末前十名股东中，安吉长江投资有限公司持股38.25%，曹勇持股29.25%，安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）持股3.19%[182] - 公司2023年期末前十名无限售条件股东中，安吉长江投资有限公司持有36,722,160股人民币普通股，曹勇持有28,077,840股人民币普通股[183] - 公司2023年期末前十名股东中，安吉长江投资有限公司为安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，曹勇分别持有安吉长江投资有限公司49.00%的股权和安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）62.22%的出资份额[183] - 公司2023年期末前十名股东中，胡林福持有长江投资51.00%的股权，胡林福为曹勇之岳父，两人同为公司的实际控制人[184] - 公司2023年期末前十名股东中，朱黄强为安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人[184] - 公司2023年期末前十名股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动[184] - 郑键锋新增持股1,920,000股，占总股本的2.00%[186] - 华泰金融控股（香港）有限公司－中国动力基金新增持股566,320股，占总股本的0.59%[186] - 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）新增持股470,900股，占总股本的0.49%[186] - UBS AG新增持股468,757股，占总股本的0.49%[186] - 封立荣新增持股388,300股，占总股本的0.40%[186] - 尤颖退出持股208,060股，占总股本的0.22%[186] - 杨永林退出持股196,800股，占总股本的0.21%[186] - 王全明、戚家伟、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION期末普通账户、信用账户持股不在公司2023年末前200名股东名册内[186] 业务发展与战略 - 跨境电商业务同比增长114.44%，并在美国新租赁1.73万平方米的仓库[19] - 大客户收入规模较上年提升35.33%[19] - 越南（一期）项目已投入运营，越南（二期）项目土地面积约96,900平方米，已于2024年1月签订合作备忘录[19] - 公司完成了现有12个软件的集成开发，实现了数据互通和业务流程的优化[20] - 全球家具产值预计超过5,000亿美元，亚太地区产值占全球总体产值的一半以上[21] - 截至2023年12月，全国家具制造业规模以上企业数量7344家，较2022年末增加71家[21] - 2023年中国跨境电商出口总额达1.83万亿元，增长19.6%[22] - 跨境电商占中国对外贸易的比重从不到1%上升到5%左右，行业规模增长近10倍[22] - 美国家具用品电商渠道收入预计在2025年达到612.1亿美元，复合增长率为3.07%[22] - 欧洲家具用品电商渠道收入预计在2025年达到519.64亿美元，复合增长率为6.89%[22] - 公司产品销售遍及美国、中东、非洲、澳大利亚、英国等国家和地区，逐步搭建了面向全球的销售网络体系[24] - 公司通过电商零售等营销渠道打造“CANMOV慧动”、“ZOY 中源家居”等自有品牌，持续扩大品牌影响力[26] - 公司大力推行“机器换人”，通过引入先进自动化设备、改善工艺及优化生产流程，提升自动化水平，提高生产效率，降低生产成本[29] - 公司建立了以市场需求以及产品业绩数据分析为导向的设计开发机制，结合自身经营模式与生产控制要求，确定了公司产品设计与研发流程[29] - 公司越南生产基地一期项目已于2023年投入运营，二期项目正在积极推进中[31] - 公司取得各类发明专利、实用新型、外观设计共116项，截至2023年12月31日[31] - 公司未来工厂一期已投入使用，产线布局实现集约型生产方式的转变[31] - 公司拟出资2,800万美元在越南投资建设越南（二期）生产基地项目[54] - 公司计划2024年通过精准营销、优化供应链、强化生产制造、深化风险防控和持续优化数字化能力来推动可持续发展[67] - 公司将继续加快越南（二期）项目建设，完善全球供应链布局，提升供应链管理水平[67] - 公司计划通过自动化生产提升生产效率，降低人工成本，实现降本增效[67] - 公司将持续优化数字化业务流程，强化产品管理体系（PMC）、供应链管理系统（SCM）、运输管理系统（TMS）等关键基础设施建设[67] - 公司计划通过跨境电商优化海外仓布局，提升美国海外仓运营能力，实现仓储效率与成本的最优化[67] - 公司将继续加强海外本土团队建设，做好本土化服务，提升市场渗透率[67] - 公司外销收入占主营业务收入的比例为96.32%[69] - 公司将对OMS系统和财务FMC进行数字化优化，提升运营和财务管理效率[68] - 公司计划通过数据仓库（DW）与商业智能（BI）解决方案深入挖掘财务及销售分析数据的潜在价值[68] - 公司外销业务主要以美元结算，人民币升值可能降低产品竞争力并导致汇兑损失[69] - 公司主要原材料包括铁件、面料、棉和木材，直接材料占主营业务成本比例较高[69] - 公司出口退税率由16%调整为13%，外销占比较大，出口退税政策变动可能影响经营效益[70] - 公司在香港、美国、日本、墨西哥、越南设立了9家境外子公司，以完善全球布局[70] - 公司将持续推进大客户策略，推行走出去战略，开拓海内外市场[69] - 公司将加强对汇率波动的监控，通过外汇衍生品交易对冲汇兑风险[69] - 公司计划扩大产能、延伸产品线，提升品牌知名度和市场占有率[69] 审计与财务报告 - 公司2023年年度报告由天健

业绩说明会信息 - 2024年05月10日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2024年04月30日至05月09日16:00前提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6] 报告发布 - 公司2024年4月29日发布2023年年度报告[2]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年推动内部审计工作前移，加强内控监督管理[18] 其他新策略 - 2023年度全面加强风险预警和管控，完善内控制度[18] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有营收、利润、资产潜在错报定量标准[15][16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14]

审计机构情况 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告超836人[1] 审计相关决策 - 2023年4月25日、5月23日分别通过续聘天健为2023年度审计机构议案[1] - 2023年4月25日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[4] 审计沟通与结果 - 2024年1月29日、4月25日审计委员会与天健沟通审计情况[4] - 天健对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[2] - 审计委员会认为天健完成2023年度审计工作[5]

综合授信 - 公司及全资子公司拟申请不超10亿综合授信额度[1] - 授信有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 授信业务含流动资金贷款、项目贷款等[1] 用途与决策 - 申请授信用于补充流动资金及低风险业务[2] - 事项需股东大会审议通过[2]

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股超1%或为前十股东的自然人股东及其亲属等不得担任[7] - 候选人近36个月无证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] 独立董事解职与补选 - 提前解除应及时披露理由和依据[14] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[19] 审计委员会规定 - 相关事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料保存至少10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[31] 公司协助职责 - 指定专门部门和人员协助履职[27] - 董事会秘书确保信息畅通及获取资源和意见[27] - 保障知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[27] 独立董事特殊权利 - 两名以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[28] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告证监会和上交所[28] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[29] - 聘请专业机构等费用由公司承担[29]

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-008 中源家居股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税），每股转增 0.3 股。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转 增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为 2,135.99 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 21,478.91 万元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利 ...

董事会提名委员会工作细则 (修订稿) 第一章 总则 中源家居股份有限公司 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管 理人员的选择标准、程序和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责召集并主持委员会 工作。主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。期间如有委员因辞职或 其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，由委 员会根据本工作细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事 ...

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 独立性要求，不存在影响独立履职的情况。 二、独立董事年度履职情况 中源家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（益智） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人益智严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 益智：男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 金融学博士后。1995 年 3 月至 2000 年 9 ...