利润分配 - 2023年以总股本410,745,800股为基数，每股派现0.35元，共派143,761,030元[5] - A股每股现金红利0.35元[2] 时间安排 - 股权登记日2024/6/20，除权（息）日和发放日2024/6/21[2][6] 税负与实发红利 - 不同持股期限及投资者类型有不同税负和实发红利[10][11][12][13]

业务规划与策略 - 冲泡业务：产品创新持续推进健康化升级，渠道下沉及高势能建设带动消费需求和频次 [1] - 即饮业务：重点打造Meco果茶，推动杯装果茶成为消费时尚潮流，延续冻柠茶高势能，探索成功模式 [1] - 即饮渠道建设：提升服务与管理能力，探索餐饮、零食量贩、特通渠道新机会 [1] - Meco果茶定位：差异化杯装形态，挖掘产品卖点，打造“茶饮店之外的第二选择” [2] - 兰芳园冻柠茶打法：复制成功模式，开拓餐饮渠道，加大冰冻化建设力度 [2] 销售与市场表现 - 冲泡业务：近期处于销售淡季 [1] - 即饮业务：销售表现基本符合预期，重心在品牌定位及营销策略梳理 [1] - 线上销售占比：目前较小，但重视线上渠道的品牌推广和新品测试 [2] - 备货节奏：第二季度即饮进入销售旺季，确保出货节奏与终端动销匹配 [2] 渠道与终端布局 - 终端网点开拓：短期内不追求门店数量大幅增加，深耕现有门店，聚焦动销好的渠道和门店 [1] - 餐饮渠道规划：Meco杯装果茶及兰芳园冻柠茶适配餐饮场景，开拓专职餐饮经销商 [2] 产品创新与优化 - 冲泡新品：鲜燕麦奶茶基于健康化升级，采用燕麦奶加原叶袋泡茶，试销反馈积极 [2] - 即饮产品：持续探索差异化竞争优势，丰富产品储备 [1] 财务与运营 - 即饮业务盈亏平衡点：目前处于投入阶段，未来模式成熟后盈亏平衡点将逐渐清晰 [3]

股份增持 - 2024年2月7日至5月31日，4位增持主体合计增持144.1371万股，占比0.35%，金额2036.02万元[3] - 杨冬云等4人分别增持59.0071万、27.02万、28.5万、29.61万股[3] - 本次增持计划金额不低于2000万元且不超过3000万元[2] 股份转让 - 2024年3月18日，蒋建琪以27581.58047万元转让2053.729万股给杨冬云[12] 持股情况 - 增持主体增持前合计持股103.8万股，占比0.25%[7] - 增持主体增持后合计持股2301.6661万股，占比5.60%[11] - 截至公告日，杨冬云持股2112.7361万股，占比5.14%[12]

公司发展战略 - 围绕样板市场,持续优化运营,复制成功模式[1] - 积极探索餐饮渠道,开拓更多专业经销商[1] - 加大冰冻化建设,拓展自动贩卖机等新销售渠道[1] - 优化冻柠茶定位,与消费者进行沟通,测试市场反馈[1][2] 产品差异化 - 冻柠茶主打正宗港式口味,采用兰芳园品牌[2] - 采用蜂蜜取代蔗糖,解决茶的涩味问题,提供低糖清爽口感[2] - 在广东、京津冀、长三角等地区取得较好反馈[2] Meco果茶发展策略 - 围绕新定位与消费者沟通,测试市场反馈[3] - 聚焦头部区域,优化提炼成功模式,打造可复制样板[3] - 挖掘杯装、家庭装等消费机会,开拓零食和餐饮渠道[3][4] 零食量贩渠道合作 - Meco果茶和冲泡类产品已进入零食量贩渠道[5] - 计划在零食量贩渠道推出定制化产品,发挥创新优势[5] 大红袍牛乳茶规划 - 2024年上半年在部分核心城市试销,根据反馈优化产品[6] - 下半年扩大试销范围,配合费用资源投放[6] 管理层职责分工 - 新任总裁负责经营管理、战略落地、组织建设等[7] - 董事长专注总体战略规划、企业文化、核心产品研发创新及海外业务[7] 海外市场拓展 - 海外市场发展机会大,公司将稳扎稳打推进海外业务[8] 分红规划 - 2023年分红比例达51.29%,未来将综合多方面因素确定分红比例[9]

股东大会信息 - 2024年5月22日在浙江省杭州市拱墅区召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人11人，持有表决权股份284,557,178股，占比69.2782%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数284,557,178股，比例100.0000%[7][9][10][11][13][14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数284,541,778股，比例99.9946%，弃权15,400股，比例0.0054%[10] - 《关于2024年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》同意票数283,631,478股，比例99.6747%，反对925,700股，比例0.3253%[11] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意票数284,535,878股，比例99.9925%，反对21,300股，比例0.0075%[12] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票数1153467000，比例100.0%[15] - 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意票数1153467000，比例100.0%[15] - 《关于2024年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》同意票数22776763，比例19.74%，反对票数925700537，比例80.2537%[15] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意票数113216734，比例98.15%，反对票数21300，比例1.84%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》同意票数1153467000，比例100.0%[15] - 议案5、6、7、9、11、13对中小投资者单独计票获通过[15] - 议案12为特别决议议案，经出席股东所持表决权2/3以上通过[15] 人员情况 - 公司在任董事8人，现场结合通讯出席5人[8] - 公司在任监事3人，现场出席1人[8] 律师见证 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为杨北杨、张茗凯[16] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[17]

会议安排 - 公司董事会于2024年4月18日刊载召开2023年年度股东大会的通知[6] - 股东大会现场会议于2024年5月22日15时30分召开[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东大会的股东共11名，代表有表决权股份数284,557,178股，占比69.2782%[9] 会议审议 - 股东大会审议了《2023年度董事会工作报告》等13项议案[9][10] 表决情况 - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决，部分议案中小投资者单独计票[11] - 所有议案均获通过，表决票数符合规定[11] 合规情况 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[12] 法律文件 - 法律意见书正本三份，无副本[13]

香飘飘食品股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板国货潮品 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度报告》。为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日参加 2023 年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会，会议时间下午 14:00-17:30，会上公司将就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）14:00-17:30 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-02 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-019 香飘飘食品股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划股票期权预留授予结果公告 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，香飘飘食品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《香飘飘食品股份有限 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"本 激励计划"）股票期权预留授予的登记工作，有关具体情况如下： 一、股票期权预留授予情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，同意确定 2024 年 4 月 17 日为预留授予日，以 14.58 元/份的行权价格向符合授予条件的 16 名激励对象授予 266 万份股票期权。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单 进行了核实并发表了核查意见。 公司本激励计划股票期权预留实际授予情况如下： 1、预留授予日：2024 年 4 月 17 日 2、预留授予数量：266 万 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 22 日 香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:30 网络投票：2024 年 5 月 22 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《2023 年度董事会工作报告》 2、审议《2023 年度监事会工作报告》 3、审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 4、审议《2023 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的 ...

投资评级 - 报告对香飘飘的6个月评级为"买入"，维持评级 [3] - 当前股价为18.9元 [3] 核心观点 - 24Q1扣非净利扭亏为盈，达到0.20亿元，同比大幅增长331.26% [1] - 即饮业务表现亮眼，23年收入同比增长41.16%，占比提升至25.1% [2] - 24Q1毛利率同比提升2.6pct，销售/管理费率同比下降2.8/0.3pct [4] - 预计24-26年收入增速分别为16%/13%/11%，归母净利润增速均为24% [4] 收入端分析 - 23年营业收入36.25亿元，同比增长15.90% [1] - 24Q1营业收入7.25亿元，同比增长6.76% [1] - 即饮业务23年新引进600多名销售人才，组建独立销售团队 [2] - 兰芳园冻柠茶23年税前销售收入超2亿元 [2] - 24Q1冲泡/即饮业务收入分别为4.85/2.34亿元，同比增长5.5%/10.1% [2] 利润端分析 - 23年归母净利润2.80亿元，同比增长31.04% [1] - 24Q1归母净利润0.25亿元，同比增长331.26% [1] - 23年毛利率同比提升3.7pct，主要受益于冲泡类业务均价提升1%及原材料价格下降 [4] - 23年销售费率同比上升5.8pct，主要由于即饮业务投入加大 [4] 区域表现 - 23年华东/华中/西南/西北营业收入分别为16.0/5.3/4.6/3.0亿元，同比增长18%/15%/11%/10% [2] - 24Q1各区域收入同比增速分别为6%/1%/13%/4% [2] 财务预测 - 预计24-26年营业收入分别为42/48/53亿元 [4] - 预计24-26年归母净利润分别为3.5/4.3/5.4亿元 [4] - 预计24-26年PE分别为23X/18X/15X [4] 其他财务数据 - 23年资产负债率为27.23% [3] - 23年每股净资产为8.23元 [3] - 23年A股总市值为77.63亿元 [3]