天域生态环境股份有限公司 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-121 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 截至本公告日，罗卫国先生持有公司股份 48,501,829 股，占公司总股本的 16.72%。本次质押及解除质押后，罗卫国先生累计质押股份 12,000,000 股， 占其持股数量的 24.74%，占公司总股本的 4.14%。 截至本公告日，史东伟先生持有公司股份 43,088,800 股，占公司总股本的 14.85%。本次质押后，史东伟先生累计质押股份 34,920,000 股，占其持股 数量的 81.04%，占公司总股本的 12.04%。 罗卫国及其一致行动人史东伟先生共计持有公司股份 91,590,629 股，占公 司总股本的 31.57%。本次质押及解除质押后，两人累计质押股份 46,920,000 股，占其持股数量的 51.23%，占公司总股本的 16.17%。 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-120 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为 其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元，公司及 控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30.10 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元，公 1 被担保人名称： 宜昌天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"） 被反担保人名称：枝江市天雨农业融资担保有限公司（以下简称"天雨农 业担保公司"） 是否为上市公司关联人： ...

德恒上海律师事务所 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路501号(上海白玉兰广场)办公楼22/23层,邮编:200080 Level 22/23, Shanghai Magnolia Plaza, No.501 East Ming Road, Hongkou, Shanghai, PRC 电话/Tel: (8621) 5598 9888 传真/Fax: (8621) 20511999 网址: http://www.dehenglaw.com 中国 · 上海 关于天域生态环境股份有限公司 法律意见书 2023年第五次临时股东大会的 二零二三年十二月 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 德恒 02G20230291 号 致:天域生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")及其他相关法律、法规、规章和规范性文件, 德恒上海律师事务所(下称"本所")受天域生态环境股份有限公司(下称"公 司"）委托,指派陈德志律师、程欣律师出 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-119 天域生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,986,129 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.7033 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 ...

2023 年第五次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月八日 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 2023 年第五次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 9 | - 1 - 2023 年第五次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代 ...

天域生态环境股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的考核与评 价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，制订本工作细则。 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、副董事长和 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事。薪酬与考核委员会成员由董事会选举产 生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作， 由独立董事担任。召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当 薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 1 委员代行其职责；薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行薪酬 与考核委员会召集人职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相 同，任期届满，可以连任 ...

关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值的目的 1 交易目的：天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司为规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，保 障公司生态农牧业务稳健发展，拟继续以自有资金开展套期保值业务。 交易品种：公司及控股子公司生产经营所需的的产品、原材料，包括但 不限于生猪、饲料原料如玉米、豆粕、小麦、大豆、豆油等。 交易场所：合法合规的期货交易所。 交易金额：投入保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元（不包括交割 当期头寸而支付的全额保证金）。 履行的审议程序：公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十次 会议，审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案 无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以投机套利为目的，但仍可能 存在市场风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请投资者注意 投资风险。 证券代码 ...

天域生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-118 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14：00 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

天域生态环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内 部控制程序和公司治理结构，公司董事会决定设立审计委员会。为使 审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业 内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《天域生态环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 1 事 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-115 天域生态环境股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》、 《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。具体情况如下： 一、 修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | | 第八十五条公司董事会、监事会可以提名董 | | 第八十五条 公司董事会、监事会可 ...