良品铺子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（上证发 〔2023〕193 号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情 况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为 487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元， 上述资金已于 2020 年 2 月 18 日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西 湖支行及中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-015 良品铺子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，对应收款项、存货、长期待摊费用等计提了资产减值准备， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 项目（损失以"-"号填列） | 金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -7,813,078.75 | | 其中：应收账款坏账转回 | 370,545.42 | | 其他应收款坏账损失 | -8,063,463.51 | | 长期应收款坏账损失 | -120,160.66 | | 资产减值损失 | -42,165,403.50 | | 其中：长期待摊费用减值损失 | -23,753,513.59 | | 存货跌价损失 | -13,533,695.62 | | 长期股权投资减值损失 | -4,878,194.29 | | ...

良品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，良品铺子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道 中天"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 在执行审计工作的过程中，普华永道中天运用职业判断，并保持职业怀疑， 就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、意见结果等与公司管 理层进行了沟通。 四、审计工作监督情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊 ...

关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并进 行预计担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称"良品工业"）、宁波良品铺子食品商 贸有限公司（以下简称"宁波良品商贸"），均非上市公司关联人。 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-011 良品铺子股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司良品工 业、宁波良品商贸拟在综合授信额度内提供总额不超过 24 亿元的连带责任保证， 包含截至本公告披露之日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余 额人民币 2.12 亿元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保金额超过 最近一期经审计净资产的 50%，均为公司对全资子公司提供的担保；公司未对合 并报表外单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 根据公司 2025 年度生产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-012 良品铺子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等金融机构 本次委托理财金额：良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 委托理财产品名称：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项 产品期限最长不超过 12 个月的理财产品。 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且在批 准额度及有效期内，资金可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第八次 会议和第三届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》，同意公司及其 控股子公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经 理层进行投资决策并组织实施。该事项尚需提交股东大会审议。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 章霞 ，已充分了解并同意由提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限合 伙）提名为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 良品铺子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等） ...

公司代码：603719 公司简称：良品铺子 良品铺子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 良品铺子股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在 ...

广发证券股份有限公司 关于良品铺子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）作为良品铺子股份有限公司（以下简称"良品铺子"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，对良品铺子 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可［2019］3000 号文）的核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，发行募集资金 总额为人民币 48,790.00 万元，扣除承销及保荐费用、发 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙），现提名章霞为良品铺子股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与良品铺子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-013 良品铺子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...