一、行动方案执行情况 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，基于对良品铺子股份有 限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履 行社会责任，维护公司全体股东利益，公司制订了《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，并于 2024 年 4 月 26 日在指定媒体上披露。根据行动方案内容， 公司积极推进相关工作，现将 2024 年度行动方案的执行情况报告如下： 良品铺子股份有限公司 （一）聚焦主业经营调整，应对市场挑战 2024 年，公司围绕"自然健康新零食"的全新品牌价值主张对全品类产品 进行升级，持续探索优化单店模型，并通过供应链提效、精益生产改善、经营成 本优化等方式提升经营效率，提升公司产品及渠道竞争力。 （二）强化股东回报，新增半年度分红 2024 年 6 月，公司实施了 2023 年度利润分配方案，将上年度现金分红总额 占归母净利润的比重提升至 50.05%，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.25 元 （含税），合计派发现金红利 9,022.50 万元；同时积极响应上海交易所的专项行 动倡议，制定了《 ...

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 良品铺子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 | | | 金往来情况汇总表 | | | 截至 2024 年 12 月 31 日止年度 | ે | 普华永道 关于良品铺子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0549号 良品铺子股份有限公司 (第一页,共二页) 良品铺子股份有限公司董事会: 我们审计了良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2025年 4 月 26 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10023 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是良品铺子公司 管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意 ...

良品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董 事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，现任董事会审计委 员会（以下简称"审委会"）全体成员就 2024 年度履职情况向董事会作如下报 告。 一、审委会基本情况 第三届董事会审计委员会于 2023 年 11 月 27 日经公司第三届董事会第一次 会议选举产生，李四海、龚顺荣、杨红春被选举为公司第三届董事会审计委员会 委员。经审委会 2024 年第一次会议决议，推举李四海为审委会召集人。 二、审委会会议召开情况 2024 年，审委会共召开 3 次会议，没有否决议案，具体如下： 1、2024 年 4 月 23 日召开了董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通 过了《关于选举第三届董事会审计委员会召集人的议案》《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职 责情况报告》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 202 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-016 良品铺子股份有限公司 关于执行新会计准则变更相关会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是公司根据财 政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追 溯调整。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1 月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定了"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的 ...

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良品铺子股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）对普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）2024 年度审计 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人，其中自 2013 年起签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 287 人。 普华永 ...

业绩总结 - 2025年第一季度公司总销售额1,938,629,669元，同比减29.38%，毛利率24.37%，同比减2.06个百分点[5] - 各业务销售额均同比减少，电子商务业务900,558,254.67元，加盟业务417,191,161.32元等[5] - 各地区销售额均同比减少，华中地区502,348,641.10元，华东地区107,705,296.78元等[5] 用户数据 - 2025年第一季度期初门店2704家，建筑面积211,474.60㎡；期末门店2581家，建筑面积203,690.38㎡[7] 未来展望 - 2025年第一季度已签约待开业直营门店11家，建筑面积910.18㎡；加盟门店16家，建筑面积948.02㎡[2][4]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-010 良品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的会计师事务所名 称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。 ...

良品铺子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 . 良品铺子股份有限公司 关于良品铺子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0548 号 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 - 5 | 普华永道 (第一页,共二页) 良品铺子股份有限公司董事会: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2025)第 0548 号 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对收入扣除情况表作出结论。我们 根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，良品铺子股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事尉安宁、龚顺荣、 李四海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 良品铺子股份有限公司董事会 经核查独立董事尉安宁、龚顺荣、李四海的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 良品铺子股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 ...