证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-008 良品铺子股份有限公司 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）公司于 2025 年 4 月 16 日以专人送达的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2025 年 4 月 26 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交股东大会审议。 本议案详情届时请查阅公司在 2024 年年度股东大会召开前披露的《良品铺 子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。 议案 2：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2025年4月16日以专人送达的方式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2025 年 4 月 26 日以线上方式召开本次会议。 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-007 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 议案 1：公司董事会 2024 年度工作报告 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交股东大会审议。 本议案详情届时请查阅公司在 2024 年年度股东大会召开前披露的《良品铺 子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。 议案 2：公司总经理 2024 年度工作报告 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 议案 3：关于公司《2024 年度财务决算报告》 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-009 良品铺子股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税）。 本次利润分配以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前良品铺子股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续 总股本变动情况将另行公告。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为-46,104,461.34 元，上市公司母公司层 面可供分配的利润为 450,821,542 ...

良品铺子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 良品铺子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1 - 3 | | 附表 | 1 - 3 | · 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0547 号 (第一页,共三页) 良品铺子股份有限公司董事会: 普华永道 我们接受委托,对良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司") 关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资 金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 良品铺子公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上 市公司自律监 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司") 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 良品铺子股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0550 号 (第一页,共二页) 良品铺子股份有限公司全体股东: 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是良品铺子 公司董事会的责任。 1 í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广 ...

良品铺子股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 . 良品铺子股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 – 7 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5 – 7 | | 合并及公司现金流量表 | 8 - 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 – 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 – 13 | | 财务报表附注 | 14 - 137 | | 补充资料 | 1-2 | "、 ： 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10023 号 (第一页,共七页) 良品铺子股份有限公司全体股东: 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司")的财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.32亿元人民币，同比下降29.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3614.86万元人民币，同比下降157.85%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4018.22万元人民币，同比下降173.21%[5] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比下降156.25%[5] - 稀释每股收益为-0.09元/股，同比下降156.25%[5] - 加权平均净资产收益率为-1.62%，同比减少4.10个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为17.32亿元，同比下降29.34%（2024年同期为24.51亿元）[20] - 2025年第一季度净利润为-3,643万元，同比下降158.58%（2024年同期为6,220万元）[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-3,615万元，同比下降157.87%（2024年同期为6,248万元）[21] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.09元/股，同比下降156.25%（2024年同期为0.16元/股）[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为17.82亿元，同比下降24.76%（2024年同期为23.69亿元）[20] - 2025年第一季度营业成本为13.05亿元，同比下降27.63%（2024年同期为18.04亿元）[20] - 2025年第一季度销售费用为4.12亿元，同比下降3.75%（2024年同期为4.28亿元）[20] - 2025年第一季度管理费用为5,189万元，同比下降56.38%（2024年同期为1.19亿元）[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.61亿元人民币，上年同期为-5448.28万元人民币[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.19亿元，同比下降19.36%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.61亿元，同比由负转正（2024年同期为-5448万元）[23] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.67亿元，同比下降36.49%[23] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.78亿元，同比下降28.42%[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入12.69亿元，主要来自收回投资收到的12.6亿元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流出14.26亿元，其中投资支付现金14.1亿元[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流出3.78亿元，包括偿还债务3.1亿元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少1.71亿元，期末余额为5.96亿元[24] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为7.67亿元，同比减少58.94%（2024年同期为18.67亿元）[24] - 2025年第一季度收到的税费返还为零，与2024年同期一致[23] 资产和负债 - 总资产为38.86亿元人民币，同比下降17.36%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.07亿元人民币，同比下降1.61%[6] - 货币资金从2024年末的1,031,559,467.72元降至2025年3月末的806,403,835.73元[15] - 交易性金融资产从2024年末的323,979,662.25元增至2025年3月末的475,745,278.63元[15] - 应收账款从2024年末的470,645,481.07元降至2025年3月末的210,960,338.44元[15] - 存货从2024年末的663,860,570.61元降至2025年3月末的314,409,832.98元[15] - 短期借款从2024年末的310,000,000.00元降至2025年3月末的0元[16] - 应付账款从2024年末的736,085,192.68元降至2025年3月末的399,348,538.08元[16] - 合同负债从2024年末的239,551,258.28元增至2025年3月末的254,305,869.83元[16] - 2025年第一季度负债合计为24.57亿元，同比增长46.48%（2024年同期为16.78亿元）[17] - 2025年第一季度所有者权益合计为22.45亿元，同比增长1.65%（2024年同期为22.08亿元）[17] 股东持股情况 - 宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）持股141,287,094股，占比35.23%，质押股份75,900,000股[11] - 达永有限公司持股76,836,126股，占比19.16%，无质押[11] - 宁波良品投资管理有限公司持股11,970,120股，占比2.99%，质押股份8,020,000股[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为403.36万元人民币[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-46,104,461.34元[6] - 2024年营业收入为71.59亿元，同比下降11.02%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4610.45万元，同比下降125.57%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为577.15万元，同比下降99.55%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为22.43亿元，同比下降9.89%[24] - 2024年末总资产为47.02亿元，同比下降14.84%[24] - 2024年基本每股收益为-0.12元/股，同比下降126.67%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.93%，同比减少9.36个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-7476.14万元，同比下降214.77%[24] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为71.04亿元，同比下降10.65%[24] 收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度营业收入为24.51亿元，第二季度为14.35亿元，第三季度为15.94亿元，第四季度为16.79亿元[29] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6248.28万元，第二季度亏损3859.22万元，第三季度亏损450.03万元，第四季度亏损6549.48万元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5448.28万元，第二季度为1.18亿元，第三季度为1327.44万元，第四季度为-7054.14万元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为52.88亿元人民币，同比下降9.03%[69] - 销售费用为15.09亿元人民币，同比下降4.08%[69] - 管理费用为3.38亿元人民币，同比下降24.35%[69] - 研发费用为1937万元人民币，同比下降55.71%[69] - 公司主营业务毛利率为26.06%，同比增加1.82个百分点[70] 各条业务线表现 - 坚果炒货产品收入11.38亿元人民币，毛利率22.29%，同比下降13.98%[71] - 肉类零食产品收入12.95亿元人民币，毛利率28.12%，同比下降23.64%[71] - 糖果糕点产品收入15.11亿元人民币，毛利率28.66%，同比下降19.21%[71] - 电子商务业务营业收入为29.32亿元，同比下降7.43%，毛利率为24.11%，同比增加0.45个百分点[72][73] - 加盟业务营业收入为18.74亿元，同比下降21.94%，毛利率为16.15%，同比减少4.71个百分点[72][73] - 团购业务营业收入为5.82亿元，同比增长18.66%，毛利率为20.63%，同比增加0.12个百分点[73] 各地区表现 - 华中地区营业收入为18.67亿元，同比下降12.44%，毛利率为28.11%，同比增加4.94个百分点[72] - 华东地区营业收入为5.08亿元，同比下降29.39%，毛利率为31.36%，同比减少2.69个百分点[72] 管理层讨论和指引 - 公司因门店渠道产品降价策略导致毛利率下降，部分门店资产减值及存货跌价准备增加[25] - 公司2024年围绕"自然健康新零食"品牌主张进行全品类升级，优化单店模型[52] - 公司2024年提出"五减"新趋势（减盐、减糖、减脂、减油、减食品添加剂）[60] 其他财务数据 - 2024年非经常性损益项目合计为2865.69万元，较2023年的1.15亿元和2022年的1.27亿元大幅下降[32] - 2024年计入当期损益的政府补助为5339.15万元，较2023年的8705.75万元和2022年的1.62亿元显著减少[31] - 2024年非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动损益为985.08万元，较2023年的5999.94万元大幅下降[31] - 2024年交易性金融资产期末余额为3.24亿元，当期变动对利润影响金额为985.08万元[34] - 2024年其他权益工具投资期末余额为227.99万元，较期初减少877万元[34] - 2024年因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为-1863.28万元[31] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为389.28万元，较2023年的589.77万元有所下降[31] 公司治理和股东信息 - 公司实际控制人为杨红春、杨银芬、张国强、潘继红[15] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[123] - 公司监事会由3名监事组成，符合法律法规要求[124] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[128][129] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为946.33万元[129] - 杨银芬因个人原因辞去董事长、总经理职务[138] - 程虹被选举为新任董事长[138] - 李四海因个人工作原因辞去独立董事职务[138] - 刘玲因个人原因辞任副总经理职务[138] - 杨红春被董事会聘任为总经理[138] 供应链和运营管理 - 公司通过"锁量锁价+联合采购"模式规模化降低采购成本，并推进进口原料国产化替代[44] - 2024年公司通过经济订货批量、工厂云仓直发等措施实现供应链降本增效[44] - 公司线上、线下渠道共享库存，通过OMS/ERP系统智能分配订单至就近仓库[45] - 公司建立了国家级实验室（CNAS）认证的产品检测中心，覆盖产品入库到上市销售全环节[45] - 公司供应链从产品概念提出到生产交付最短仅需26天[64] - 公司甄选全球数十个产区的特色原料供应产品[64] 市场趋势和行业分析 - 休闲食品行业CR5（头部品牌市占率）不足20%，处于存量竞争和渠道变革阶段[54] - 休闲食品行业呈现健康化、供应链整合、渠道变革、产品创新、可持续发展和数字化转型六大趋势[110] - 公司面临季节性销售波动、原材料价格波动、行业竞争和食品安全质量四大风险[113][114][115][116] 社会责任和环保 - 公司2024年环保投入未披露具体金额，但采取了减碳措施如使用清洁能源发电和循环周转箱[167][170] - 公司2024年对外捐赠及公益项目总投入296.49万元，其中资金200万元，物资折款96.49万元[172] - 公司通过包装革新和推动供应商绿色转型减少碳排放，具体减碳量未披露[170] - 公司单独披露了2024年度社会责任报告，包含减碳措施和公益项目详情[169][171][172] 审计和内部控制 - 普华永道中天会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人程虹、主管会计工作负责人徐然及会计机构负责人王薇声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司2024年内部控制审计报告获得标准的无保留意见[166] - 公司对子公司建立了有效的内部控制制度，通过财务系统和OA系统加强管理[165] - 公司未建立环境保护相关机制，但生产经营符合环保要求[167][168] 股东承诺和减持 - 公司控股股东宁波汉意及其一致行动人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[175][176] - 实际控制人杨红春等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且任职期间每年转让股份不超过25%[178] - 高级管理人员柯炳荣等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且任职期间每年转让股份不超过25%[180] - 监事万张南等承诺任职期间每年转让股份不超过25%且离职后半年内不转让股份[182] - 实际控制人近亲属潘梅红承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[183] - 所有承诺方若违规减持所得将归公司所有[177][178][179][181][182][183]

良品铺子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李四海，作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，切实维护全体股东和公司的利 益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日选举为独立董 事，现因个人工作原因已向董事会提出辞去公司第三届董事会独立董事及相关职 务，根据相关规定，本人的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 ...

良品铺子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人尉安宁，作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，履行独立董事的职责和义务，积极 参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第三次临时股东大会补选为独立董 事。2023 年 11 月 27 日，公司董事会换届，本人由公司 2023 年第二次临时股东 大会再次选举为独立董事，任期三年。本人的工作履历、专业背景以及兼职情况 详见公司披露的 2024 年年度报告。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上 ...