良品铺子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人龚顺荣，作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事的职责和义务，切实维护全体股东和公司的利益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日选举为独立董 事，任期三年。本人的工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司披露的 2024 年年度报告。 公司董事会设有审计委员会、提名与薪酬委员会和战略与发展委员会。本人 作为独立董事，在公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会担任委员，没有在 战略与发展委员会任职。 1、审计委员会 2024 年度，本人作为审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会实 施细则》的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行了审 查，并与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入17.32亿元，同比下降29.34% [1] - 净亏损3614.86万元，去年同期净利润6248.28万元 [1]

乡村振兴创新模式 - 活动以"媒体公信力+产地资源+数字平台+品牌产业化"的创新模式探索乡村振兴新路径 [1] - 湖北省商务厅、中央广播电视总台农业农村节目中心、良品铺子与7个县市共同启动"寻味中国好原料"系列活动 [3] - 良品铺子成为荆楚7县区域公用品牌生态战略合作伙伴，协议明确共建原料直采基地、制定品质标准、联合品牌推广 [3] 特色农产品推介 - 洪湖莲藕、随州香菇、秭归脐橙等特色农产品在活动中获得重点推介 [5] - 秭归脐橙种植面积达40万亩，产业覆盖全县70%人口，造就12个"亿元村" [5] - 良品铺子通过"24小时从枝头到舌尖"供应链和"保底收购+溢价分红"模式，将脐橙制成高附加值产品，显著提升橙农收入 [5] 品牌发展战略 - 良品铺子聚焦7地原产地原料，推出脐橙粽、艾草香包等端午主题产品 [3] - 公司计划今年走进50个原产地产区，共建10个核心产区原料基地，将地理标志产品转化为"舌尖上的中华名片" [7] - 专家认为原产地禀赋与区域公用品牌深度融合是农产品"破圈"关键，消费者信任是最终落点 [7]

股份减持 - 2023年3月至2024年6月，宁波汉意减持828.85万股，占总股本2.07%[4] - 2023年3月至2024年6月，宁波汉亮等减持601.5万股，占总股本1.50%[4] - 2023年5 - 7月宁波汉意大宗交易减持770.42万股，占总股本1.92%[7] - 2023年6 - 12月宁波汉亮等集中竞价减持601.5万股，占总股本1.50%[9] - 2024年6月，宁波汉意集中竞价减持58.43万股，占总股本0.15%[9] 持股比例变化 - 宁波汉意及其一致行动人持股从44.22%降至38.22%，累计减少6.00%[4] - 宁波汉亮等与一致行动人持股从44.22%减持至2.43%[4] 一致行动关系 - 2023年3月7日，宁波汉意与宁波汉亮等解除一致行动关系[6] - 2024年3月，宁波汉意等与宁波汉亮等解除一致行动关系满12个月[9] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，控股股东及实际控制人不变[3] - 本次权益变动需披露权益变动报告书，详见上交所网站[14]

公司信息 - 宁波汉意注册资本3000万元，宁波良品注册资本1036万元[10] 权益变动 - 2023年3月7日，宁波汉意与部分一致行动人解除关系，仍与宁波良品一致行动[22] - 2023年5 - 7月，宁波汉意大宗交易减持7704200股，占比1.92%[23] - 2024年6月，宁波汉意集中竞价减持584300股，占比0.15%[23] - 权益变动前，六家一致行动人合计持股177303365股，占比44.22%[20] - 权益变动后，宁波汉意及其一致行动人合计持股153257214股，占比38.22%[21] - 本次权益变动时间为2023年3月至2024年6月，变动数量24046151股，比例6.00%[40] 股份情况 - 宁波汉意持有的75900000股和宁波良品持有的8020000股处于质押状态[25] 未来展望 - 信息披露义务人不排除未来12个月处置公司股份可能[17] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[40]

股份变动 - 2025年3月13日签署一致行动关系解除协议[2] - 权益变动致公司股份比例累计减少超5%[8] - 权益变动后4家合计持股9,742,651股，占总股本2.43%[22] - 股份变动数量为167,560,714股，变动比例41.79%[39] 公司信息 - 宁波汉亮等4家注册资本均为100万元[10][11] - 宁波汉亮等3家成立于2017年7月28日，宁波汉宁成立于7月27日[10][11] - 信息披露义务人主要负责人为朱厚勇[12] 未来展望 - 不排除未来12个月内处置公司股份可能[18] 过往情况 - 2023年3月7日宁波汉意与4家解除一致行动关系[23] - 2023年6 - 12月4家减持6,015,000股，占总股本1.50%[23] - 2024年3月宁波汉意等与4家解除一致行动关系满12个月[23] - 报告签署日前六个月内无买卖公司股票情况[26]

人事调整 - 良品铺子董事长兼总经理杨银芬因个人原因辞任，由董事程虹接任董事长并代行总经理职责 [1] - 杨银芬担任董事长不足两年，其任期内的"两个半年"目标中2024年上半年经营业绩未达预期 [2][3] - 程虹自2019年起研究公司"高质量发展模式"，2024年1月担任战略委员会召集人期间深入评估供应链及经营策略 [5] 财务表现 - 2024年上半年营收38.86亿元同比降2.52%，扣非净利润746万元同比下滑93.97%，现金流净额降90.81% [3] - 2024年全年预计亏损2500-4000万元，扣非净利润预亏5000-7000万元 [3] - 业绩下滑主因"降价不降质"策略导致毛利率下降，2024年上半年毛利率降26.39% [3][4] 战略调整 - 杨银芬上任后推动17年来最大规模降价，300余款产品平均降价22%最高降45% [4][7] - 提出"渠道+做货"组货逻辑，计划使大众价位及引流款产品占比达80% [8] - 优化供应链使库存周转率提升17.4%，通过海外建厂和直采加工降成本 [7] 行业竞争 - 休闲零食行业向质量竞争转型，量贩零食店通过高性价比抢占市场 [11] - 公司面临价格战内卷、量贩零食冲击及消费偏好转变三重压力 [4][11] - 分析师建议围绕"需求细分+场景创新"发展健康功能化产品，强化社区店和IP联名 [12] 管理层举措 - 杨银芬曾推动公司从区域品牌发展为全国性零食巨头，2020年完成A股上市 [7] - 提出"挤水分"策略优化采购生产物流环节，设立毛利红线倒逼效率提升 [7][8] - 程虹上任后将聚焦产品创新、数字化运营和品牌年轻化三大破局方向 [5]

人事变动 - 杨银芬因个人原因辞去董事长、总经理职务，仍任董事等[3] - 公司授予杨银芬荣誉董事长称号[3] - 程虹当选董事长，代行总经理职责[4] 会议信息 - 2025年3月1日召开第三届董事会第六次会议[4] - 公告发布于2025年3月4日[5]

人事变动 - 杨银芬因个人原因辞去董事长、总经理职务[3] - 董事会选举程虹为董事长，授权变更法定代表人为程虹[3] - 授予杨银芬荣誉董事长称号[3] - 董事会同意程虹代行总经理职责至聘任新总经理[6] 会议情况 - 2025年3月1日召开第三届董事会第六次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 选举董事长和代行总经理职责议案均9票同意通过[4][7] 公告信息 - 相关议案详情查阅2025年3月4日公告（公告编号：2025 - 005）[5][7]

文章核心观点 - 良品铺子董事长兼总经理杨银芬辞职，程虹当选董事长并代行总经理职责 [1] 分组1：人员变动 - 杨银芬因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，辞职报告送达董事会之日起生效 [1] - 辞职后杨银芬仍担任公司董事（非独立董事）、董事会战略与发展委员会委员 [1] 分组2：人事任命 - 公司董事会3月1日召开第三届董事会第六次会议，选举程虹为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满 [1] - 同意董事长程虹代行总经理职责，至公司聘任总经理之日止 [1]