独立董事会议规则 - 所议事项需全体独立董事过半数同意提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[5] - 应提前三天通知并提供资料[8] 会议召开与决议 - 半数以上可提议召开临时会议[8] - 半数以上出席方可举行[8] - 所作决议需全体过半数通过[13] 其他规定 - 授权委托期限原则不超5个工作日[10] - 会议档案保存10年[13] - 制度经股东大会通过生效，由董事会解释修订[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估李成艾、周凯、吴伟明三位独立董事独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月19日[2]

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴伟明） 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的权利，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。现将2023年度 职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年7月12日，公司2023年第一次临时股东大会通过了《关于选举吴伟明先 生为第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董事。 吴伟明：中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，华南理工大学汽车专 业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、 副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械 工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范 等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业(省级)、东风汽车公司 (市级)的科技进 ...

业绩总结 - 2023年度净利润1.626429486亿元，提取法定盈余公积金0.1603572178亿元[8] - 2023年度可供分配利润5.19913521亿元，拟每10股派现6元共1.338390408亿元，占净利润82.29%[8] - 剩余未分配利润3.860744802亿元留待以后年度分配，本年度不进行资本公积转增股本[8] 公司数据 - 2023年末总股本2.23065068亿股[8] 未来展望 - 2024年度公司拟向银行申请授信额度总计不超6亿元，期限1年[15] 其他新策略 - 公司从工行获1.7亿元综合授信，0.9亿土地房产抵押2024年7月15日到期，拟重办5年抵押手续[14] - 审议通过修订《独立董事工作制度》等多项议案，部分需提交股东大会审议[25][26][27] - 审议通过召开2023年年度股东大会议案[28]

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-013 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 召开网址：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 9:00-10:00 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年4月23日(星期二)至4月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@gaofacable.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布公 司《2023 ...

内部控制现状 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[6] - 内部控制审计意见与财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价定量以净资产潜在错报划分[15] - 财务报告内控缺陷评价定性含董事等重大舞弊情况[16] - 非财务报告内控缺陷评价定量以净资产潜在损失划分[18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] 缺陷情况 - 报告期内不存在各类内控重大、重要、一般缺陷[19][20] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[21] 未来展望 - 2024年持续改进完善内部控制制度等[21] - 结合高风险领域及重要事项制定专门检查计划[21]

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。公司可以根据需要设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬 1 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章总则 第一条 为完善宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。独立董事若发现所审 ...

会计政策变更 - 依据财政部规定变更会计政策，执行解释第16号、17号规定[4][7] - 变更非自主变更，无需提交审议[7] - 变更后能更客观反映财务与经营状况，无重大影响[8]

薪酬委员会构成 - 薪酬委员会由三人组成，独立董事不少于二分之一[4] - 设主任一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[5] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议[9] - 会议召开前3日发出通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[12] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[14] - 定期和临时会议表决为举手表决，通讯会议为签字方式[15] 决议与记录 - 决议经出席会议委员签字后生效，保存期不少于十年[19][20] - 委员或工作人员在决议生效次日向董事会通报情况[41] - 会议记录包含基本信息等内容，保存期不少于十年[20] 利害关系处理 - 有利害关系的委员应披露并回避表决，特殊情况可表决，董事会可撤销结果要求重新表决[23] - 有利害关系委员回避后审议议案，人数不足法定人数提交董事会审议[23] 委员权力与职责 - 委员闭会期间可跟踪高级管理人员业绩，各部门应配合提供资料[25] - 委员有权查阅公司经营计划等资料[25] - 委员可质询高级管理人员，评估其业绩指标等[25][26] 高级管理人员定义 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[28]

财务业绩 - [2023年度归属于母公司所有者的净利润为1.626429486亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利1.338390408亿元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为82.29%][5] - [2023年基本每股收益0.73元/股，较2022年增长40.38%；稀释每股收益0.73元/股，较2022年增长40.38%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.65元/股，较2022年增长41.30%][32] - [2023年加权平均净资产收益率8.25%，较2022年增加2.34个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.40%，较2022年增加2.14个百分点][32] - [2023年非经常性损益合计1.670414344亿元，2022年为1.261887294亿元，2021年为1.50948053亿元][35] - [公司营收较上年增加21.79%，2023年营业收入为1,263,478,136.81元，2022年为1,037,462,062.92元][42][55] - [归属于上市公司股东的净利润同比增加41.54%，2023年为162,642,948.60元，2022年为114,913,354.22元][55] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加42.67%，2023年为145,938,805.16元，2022年为102,294,481.28元][55] - [经营活动产生的现金流量净额同比减少22.71%，2023年为102,232,310.83元，2022年为132,268,695.85元][55] - [归属于上市公司股东的净资产同比增加2.60%，2023年末为2,015,221,165.41元，2022年末为1,964,110,750.81元][55] - [总资产同比增加8.93%，2023年末为2,521,272,733.21元，2022年末为2,314,569,698.09元][55] - [分季度来看，第四季度营业收入最高为386,289,997.82元，归属于上市公司股东的净利润也最高为51,382,991.80元][57] - [公司2023年实现营业收入126,347.81万元，同比增加21.79%；营业利润18,018.28万元，同比增加35.29%；净利润为16,243.03万元，同比上升41.57%；归属于上市公司所有者的净利润16,264.29万元，同比上升41.54%；经营活动产生的现金流量净额为10,223.23万元，同比减少22.71%][62] - [公司营业成本796,907,056.62元，同比变动20.26%；销售费用38,672,386.54元，同比变动18.65%；管理费用30,161,782.10元，同比变动27.18%；财务费用 -23,520,790.29元，同比变动 -11.54%；研发费用56,236,119.34元，同比变动11.03%][72] - [汽车零部件营业收入1,243,344,060.59元，毛利率24.41%，营业收入比上年增减22.86%，营业成本比上年增减20.36%，毛利率比上年增加1.57个百分点][77] - [报告期内公司营收较上年增加21.79%，主营业务综合毛利率较上年同期上升1.57个百分点，主要因变速操纵器和电子油门踏板市场份额提升推动销售数量增加所致][91][95] - [报告期营业成本上升20.26%，销售费用上升18.65%，管理费用上升27.18%，财务费用下降11.54%，研发费用上升11.03%][91] - [汽车零部件料工费本期金额为939,836,589.87元，较上年同期变动比例为20.36%][99] - [公司实现营业收入126,347.81万元，同比增加21.79%；营业利润18,018.28万元，同比增加35.29%；净利润为16,243.03万元，同比上升41.57%；归属于上市公司所有者的净利润16,264.29万元，同比上升41.54%；经营活动产生的现金流量净额为10,223.23万元，同比减少22.71%][89] 金融资产与负债 - [采用公允价值计量的交易性金融资产为5.318758617亿元，较之前减少2.1326230092亿元；其他权益工具投资为3亿元，无变化；其他非流动金融资产为0.84621693亿元，无变化][37] - [交易性金融资产本期期末数为318,613,560.78元，占总资产比例12.64%，较上期期末变动-40.10%，主要因理财产品到期赎回后再购买减少使期末余额降低][153] - [应收账款本期期末数为353,184,092.38元，占总资产比例14.01%，较上期期末变动51.23%，因报告期内第四季度营业收入上升使期末回款期内余额较高][153] - [在建工程本期期末数为205,183,422.44元，占总资产比例8.14%，较上期期末变动390.19%][153] - [应付账款本期期末数为280,352,855.42元，占总资产比例11.12%，较上期期末变动57.74%][153] - [报告期末在建工程余额较上年末上升390.19%，因全资子公司高发电子厂房建设工程持续投入][155] - [报告期末递延所得税资产余额较上年末上升52.40%，因所得税可抵扣时间性差异项目发生额增加][155] - [报告期末应付票据余额较上年末上升30.83%，因营业收入增加使材料采购和银行汇票支付货款金额增加][155] - [报告期末应付账款余额较上年末上升57.74%，因四季度营业收入增加使材料采购和全资子公司高发电子应付工程款增加][155] - [报告期末合同负债余额较上年末上升44.62%，因预收货款增加][155] - [报告期末其他流动负债余额较上年末下降54.58%，因股票融资融券金额减少][155] - [报告期末预计负债余额较上年末上升30.62%，因产品质量保证金增加][155] 行业环境 - [2023年国内宏观经济环境尚在回暖，汽车行业内卷态势愈发激烈，新能源汽车渗透率不断提升，传统燃油车企行业地位受挑战，市场生存空间被压缩，车企竞争进入淘汰赛阶段，汽车零部件厂家市场竞争态势相同][41] - [在传统汽车领域，合资或外资汽车零部件企业在关键零部件占主导；新能源汽车领域，国内企业供应关键零部件，国产企业价格有竞争力，不同领域竞争侧重点不同][74] - [行业竞争格局重组使企业销售端需价格有长期比较优势，研发端投入要不断上升，生产端需规格品种增多、按需定制、柔性生产且有规模优势][75] - [我国汽车零部件行业稳步发展，新能源汽车渗透率提升带动零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展][150] - [部分汽车零部件企业进入全球知名汽车制造商供应链体系，参与全球化竞争][152] - [2023年中国品牌汽车市场占有率持续攀升，2024年“以价换量”将延续][193] 公司产品 - [公司主要产品为汽车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等三大类][61][69] - [公司主要产品变速操纵器总成和电子油门踏板总成销量创历史新高，电子换挡器总成销量达236万套，同比增加近一倍，电子油门踏板总成销量达574万套，同比增加31.85%，市场份额进一步提升][42] - [变速操纵器及软轴生产量5,557,346台/套，销售量5,435,745台/套，库存量398,181台/套，生产量比上年增减30.02%，销售量比上年增减24.31%，库存量比上年增减 -9.93%][77] - [汽车拉索生产量34,852,865根，销售量35,977,837根，库存量2,582,963根，生产量比上年增减 -8.11%，销售量比上年增减 -4.45%，库存量比上年增减 -45.26%][77] - [电子油门踏板生产量5,710,480台，销售量5,742,672台，库存量300,397台，生产量比上年增减22.06%，销售量比上年增减31.85%，库存量比上年增减 -42.67%][77] - [公司主要产品平均单位售价较上年下降，但销量上升且增速大于单价下降幅度，营收增加][76] - [变速操纵器及软轴本年销量5,435,745，同比增长24.31%，产量5,557,346，同比增长30.02%][161] - [汽车拉索本年销量35,977,837，同比下降4.45%，产量34,852,865，同比下降8.11%][161] - [电子油门踏板本年销量5,742,672，同比增长31.85%，产量5,710,480，同比增长22.06%][161] 公司经营管理 - [报告期内公司总计投入研发费用6,243.79万元，占营业收入的4.94%，研发人员达到182人，获得发明专利4项，实用新型专利4项][43] - [报告期内公司注销了全资子公司宝鸡高发][45] - [公司主营业务综合毛利率较上年同期上升1.57个百分点，因生产所需大宗原物料、芯片和电子物料采购价格下降，综合生产效率提升，劳动力成本占营收比例下降，期间费用控制稳定有效][63] - [公司全资子公司高发电子厂房建设主体结构已结顶，预计2025年逐步投入使用，但实施进度存在不确定性][65] - [公司后续将积极拓展产品线，优化产品结构作为经营管理重点内容][68] - [公司持续开展降本增效活动，包括产品优化降本、采购降本、生产降本和质量降本等成本控制工程][80] - [公司采用“以点带面、以面促点”销售策略，与小米汽车、蔚来汽车等品牌厂商展开合作][81] - [公司主要采用“以销定产”生产模式，根据客户订单组织设计与生产][86] - [公司产品销售以直销为主，建立贴近客户的售后服务体系][86] - [公司立足主业，深耕传统优势产品，拓展汽车电子与控制产品应用新领域][89] - [2023年12月，公司投资设立全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司][99] - [2023年11月8日，公司全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司完成注销登记][107] - [公司于2023年12月登记设立全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司][144] - [公司控股子公司耀明医疗和湖南耀明自主研发的腹腔镜气腹机系统已完成开发，后续将建设销售团队及分销渠道展开销售][143] - [公司控股耀明医疗和湖南耀明，持股比例60%；参股赛卓电子，持股比例4.07%；全资控股高发新能源，持股比例100%][143] 公司竞争对手 - [公司主要外资或合资竞争对手有科世达汽车电器有限公司、康斯博格汽车部件（无锡）有限公司等][70] 会计政策与核算 - [存货发出时按全月一次加权平均法计价][137] - [公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，根据合同条款确定交易价格并考虑多种因素影响][185] - [对于在某一时段内履行的履约义务，按履约进度确认收入，进度不能合理确定时按已发生成本确认][186] - [公司根据转让商品或服务前是否拥有控制权判断身份，分别按不同方式确认收入][187] - [公司为取得合同发生的增量成本预期能收回的，确认为合同取得成本][189] - [政府补助在公司能满足条件且能收到时予以确认][191] - [固定资产需同时满足经济利益很可能流入和成本能可靠计量时确认][194] - [房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率4.75% - 3.17%][195] - [机器设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率31.67% - 9.50%][195] - [运输设备折旧年限4 - 5年，残值率5%，年折旧率23.75% - 19.00%][195]