股东大会时间 - 2025年5月12日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[15] 会议地点 - 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室[3] - 现场登记地点在公司董事会办公室[17] 会议相关 - 审议13项议案，已通过相关会议审议[8] - 涉及13项非累积投票议案[26] 登记与联系 - 现场登记时间为2025年5月12日12:00 - 13:00[17] - 会议联系人及电话为彭丽娜等0574 – 88169136[21]

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-009 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2025年4月21日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2025年4月11日以书面的方式 向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王晓 静女士召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波高发2024年 度监事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-008 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2025年4月21日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年4月11日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会 ...

重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况的审计，公司 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为190,588,527.68元，按母公司实现的净 利润的10%提取法定盈余公积金19,708,849.30元，加上年初未分配利润 519,913,521.00元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2024年度可 供分配利润为556,954,158.58元。 经公司第五届董事会第十二次会议决议，公司2024年度利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利156,145,547.60元（含 税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.93%。剩余未分配利润 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码 ...

业绩审计 - 立信对宁波高发2024财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2025]第ZF10363号[2] 关联资金往来 - 2024年与宁波高发控股经营性往来累计发生额及偿还额均为1080.26万元[7] - 2024年期初与期末和宁波高发控股其他应收款往来资金余额均为270万元[7] - 2024年其他关联资金往来期初与期末余额270万元，发生及偿还额1080.26万元[7] 审批情况 - 汇总表于2025年4月21日获董事会批准[7]

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 内部控制审计报告 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10364 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称 宁波高发）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是宁波高发董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波高发于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

业绩总结 - 2024年公司销售汽车零配件确认营业收入146,065.34万元[6] - 2024年末资产总计26.58亿元，较上年末增长5.43%[16] - 2024年末流动资产合计17.02亿元，较上年末下降5.32%[16] - 非流动资产合计从上年末7.23亿元增长至9.56亿元，涨幅32.12%[16] - 负债合计由上年末5.06亿元增加到5.92亿元，增长17.04%[19] - 所有者权益合计从上年末20.15亿元增长至20.66亿元，涨幅2.52%[19] - 2024年度营业总收入1,460,653,393.61元，较上期增加[28] - 2024年度营业总成本1,268,495,166.26元，较上期增加[28] - 2024年度净利润189,627,438.33元，较上期增加[28] - 2024年度综合收益总额184,627,438.33元，较上期增加[28] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.85元/股，上期均为0.73元/股[28] - 本期营业收入为14.62亿元，同比增长15.5%[31] - 本期营业利润为2.20亿元，同比增长24.4%[31] - 本期净利润为1.97亿元，同比增长23%[31] - 本期综合收益总额为1.92亿元，同比增长19.8%[31] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为14.81亿元，同比增长27.7%[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比增长23.6%[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -5.98亿元，同比下降21.6倍[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -0.36亿元，同比减少66%[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -5.07亿元，同比下降21.3倍[34] - 期末现金及现金等价物余额为0.77亿元，同比减少86.8%[34] 资产负债情况 - 交易性金融资产从上年末3.19亿元增长至4.67亿元，涨幅46.64%[16] - 固定资产从上年末1.52亿元增长至4.00亿元，涨幅163.38%[16] - 短期借款从上年末1525万元增长至4565万元，涨幅199.35%[19] - 盈余公积从上年末1.77亿元增长至1.97亿元，涨幅11.12%[19] - 未分配利润从上年末5.20亿元增长至5.57亿元，涨幅7.12%[19] 财务政策与准则 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 关键审计事项为销售收入确认[6] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》等规定[153][156][157] - 2024年企业所得税减按15%的税率计缴，2023 - 2027年先进制造业增值税可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[161] 各类资产具体数据 - 货币资金期末余额为96,472,403.71元，上年年末余额为601,164,949.42元[162] - 应收票据期末合计为98,418,139.96元，上年年末合计为90,110,824.51元，本期坏账准备计提增加929,253.83元[164][167] - 应收账款期末合计为347,140,309.90元，上年年末合计为353,184,092.38元，本期坏账准备计提增加3,285,739.20元[169][173] - 应收款项融资期末余额2.5786477792亿美元，上年年末余额2.250075648亿美元[176] - 预付款项期末余额516.933824万美元，1年以内占比84.90%[179] - 其他应收款期末余额446.668105万美元，上年年末余额752.849396万美元[181] - 存货期末账面余额为2.1394801亿，账面价值为2.0924505973亿，上年年末账面余额为2.0105237412亿，账面价值为1.9706353026亿[190] - 一年内到期的大额存单、定期存款及利息期末余额为2.06198125亿[192] - 其他流动资产待抵扣进项税期末余额为967.444019万，上年年末余额为58.326768万[193] - 其他债权投资大额存单、定期存款及利息期末余额为2.5044645586亿，上年年末余额为1.3946017808亿[194] - 其他权益工具投资赛卓电子科技（上海）有限公司期末余额为2500万，上年年末余额为3000万[195] - 投资性房地产期末账面价值为267.281377万，上年年末账面价值为284.836369万[197][198] - 固定资产期末余额为4.0005114341亿，上年年末余额为1.5188122608亿[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.61亿元人民币，同比增长15.61%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元人民币，同比增长17.18%[31] - 营业利润21,205.63万元，同比增长17.69%[65] - 净利润18,962.74万元，同比增长16.74%[65] - 归属于上市公司股东的净利润19,058.85万元，同比增长17.18%[65] - 基本每股收益为0.85元/股，同比增长16.44%[32] - 加权平均净资产收益率为9.41%，同比增加1.16个百分点[32] - 公司实现营业收入146,065.34万元，同比增长15.61%[65] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3815万元人民币，环比下降36%[34] 成本和费用（同比环比） - 主营业务综合毛利率22.62%，同比下降0.41个百分点[70] - 财务费用-822.16万元，同比下降60.49%[67] - 研发费用6,609.11万元，同比增长5.85%[67] - 汽车零部件行业营业收入为14.399亿元，同比增长15.80%，营业成本为11.143亿元，同比增长16.42%，毛利率为22.62%，同比减少0.41个百分点[73] - 研发费用为6609.11万元，同比增长5.85%，主要因研发人员薪酬增加[80] - 财务费用为-822.16万元，同比下降60.49%，主要因存款利息收入下降[80] - 信用减值损失为705.89万元，同比下降24.87%，主要因应收账款账面余额减少[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元人民币，同比增长23.62%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为126,376,506.07元，同比增长23.62%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-597,735,323.91元，同比下降2,139.68%[85] - 投资活动现金流量净额-59,773.53万元，同比下降2,139.68%[67] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利7.00元（含税）[9] - 合计拟派发现金红利156,145,547.60元（含税）[9] - 现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为81.93%[9] - 剩余未分配利润为400,808,610.98元[9] - 本年度不进行资本公积转增股本[9] - 2023年度现金分红总额为156,145,547.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的81.93%[162] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利7.00元（含税）[162] - 2023年度实际派发现金股利133,839,040.80元，占归属于上市公司股东净利润的82.29%[150] - 2023年度利润分配每10股派发现金红利6.00元（含税），总额133,839,040.80元，占净利润比率82.29%[177] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为401,517,122.40元[164] - 最近三个会计年度现金分红比例高达257.30%[164] 业务线表现 - 电子换挡器总成销量达310万套同比增加31.36%[41] - 电子加速踏板总成销量达743万套同比增加29.44%[41] - 档位操纵器及电子加速踏板年销量达数百万套，位居国内前列[64] - 电子加速踏板总成营业收入为3.062亿元，同比增长32.30%，毛利率为24.54%，同比增加1.72个百分点[73] - 非成套部件产品营业收入为2.370亿元，同比增长66.04%，毛利率为24.77%，同比增加2.97个百分点[73] - 档位操纵系统总成及软轴生产量为629.16万台/套，同比增长13.21%，销售量为618.02万台/套，同比增长13.70%[74] - 电子加速踏板总成生产量为777.19万台，同比增长36.10%，销售量为743.37万台，同比增长29.44%[74] - 汽车拉索销量同比下降2.66%至35,019,141件[96] - 档位操纵系统总成及软轴销量同比增长13.70%至6,180,215件[96] - 电子加速踏板总成产量同比增长36.10%至7,771,855件[96] 研发投入 - 研发费用投入6609.10万元占营业收入4.52%[44] - 研发人员达193人获得发明专利7项实用新型专利13项[44] - 研发投入总额为66,091,050.97元，占营业收入比例为4.52%[84] - 研发人员数量为193人，占公司总人数比例为11.01%[84] 资产和负债变化 - 交易性金融资产期末余额为4.67亿元人民币，当期增加1.49亿元，对利润影响94.63万元[37] - 货币资金余额为96,472,403.71元，同比下降83.95%[87] - 交易性金融资产余额为467,203,889.69元，同比增长46.64%[87] - 固定资产余额为400,051,143.41元，同比增长163.40%[87] - 在建工程余额为53,554,003.30元，同比下降73.90%[87] - 短期借款余额为45,649,718.72元，同比增长199.34%[87] - 交易性金融资产期末余额为467,203,889.69元人民币[102] - 应收款项融资期末余额增长至257,864,777.92元人民币[102] - 其他权益工具投资因公允价值变动减少500万元至2,500万元人民币[102] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年营业收入在2024年基础上同比增长0%至20%[113] - 公司计划控制期间费用上升幅度低于营业收入增长幅度以实现净利润同步增长[113] - 公司面临宏观经济下行压力及国际政治变化可能引发的世界性经济危机风险[115] - 汽车行业作为非必需消费品将受宏观经济波动冲击进而影响零部件行业[115] - 公司面临外资和合资企业凭借资本技术管理优势占据较大市场份额的竞争风险[116] - 整车厂加快新车型推出及新能源投入对供应商同步研发和及时供应能力要求更高[116] - 全球产业链受冲击存在芯片等高端电子元器件供应问题及原材料涨价风险[117] - 近两年汽车全球产业链供应受冲击存在物流不通畅及零部件企业减缓生产风险[117] - 公司存在因管理能力跟不上行业下行周期引发的生产销售质量控制等管理风险[119] - 主营业务毛利率受客户降价因素影响有所下降[42] 行业和市场环境 - 中国汽车2024年产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆同比增3.7%和4.5%[47] - 新能源汽车2024年产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆同比增34.4%和35.5%[49] - 新能源汽车新车销量占汽车总销量40.9%较去年提高9.3个百分点[49] - 2024年汽车出口585.9万辆同比增长19.3%[50] - 中国品牌乘用车2024年销售1797万辆同比增长23.1%市场份额65.2%[51] - 2024年新能源车销量为1,286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车总销量40.9%[93] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东及实际控制人未从事与上市公司相同或相近业务[128] - 公司控股股东及实际控制人未占用上市公司资金[128] - 董事及高级管理人员持股总数30,911,860股，年度内无增减变动[131] - 董事/董事长钱高法持股10,956,400股，年度税前报酬总额52.49万元[131] - 董事/总经理钱国年持股9,739,100股，年度税前报酬总额53.37万元[131] - 董事/副董事长钱国耀持股9,739,100股，年度税前报酬总额53.37万元[131] - 董事/财务总监朱志荣持股315,000股，年度税前报酬总额49.15万元[131] - 全体董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计441.86万元[131] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计441.86万元[135] - 公司在职员工总数1,753人，其中生产人员占比76.3%（1,338人）[147] - 员工教育程度中初中及以下学历占比51.6%（904人）[147] - 大专及本科学历员工占比23.2%（406人）[147] - 高中及中专学历员工占比24.4%（428人）[147] - 技术人员占比11.9%（209人）[147] - 硕士学历员工占比0.9%（15人）[147] 投资和海外扩张 - 公司对马来西亚高发计划投资总额2,900万美元用于海外生产基地建设[98] - 新加坡高发注册资金1,000新元（尚未实缴）[104][105] - 马来西亚高发注册资金1万林吉特（尚未实缴）[104][105] - 控股子公司耀明医疗注册资本100万元人民币[104] 会计政策和审计 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》会计政策变更[191] - 执行解释第18号导致2024年度营业成本增加17,983,869.72元，销售费用减少17,983,869.72元[196] - 执行解释第18号导致2024年度预计负债增加29,579,077.15元，其他流动负债减少29,579,077.15元[196] - 2023年度营业成本因会计政策追溯调整增加17,273,509.03元，销售费用减少17,273,509.03元[196] - 2023年度预计负债减少21,678,472.25元，其他流动负债增加21,678,472.25元[196] - 公司续聘立信会计师事务所，2024年度财务审计费用80万元[198] - 公司2024年度内部控制审计费用20万元[198] - 立信会计师事务所已为公司提供审计服务14年[198] - 解释第17号关于负债流动性划分的规定自2024年1月1日起施行[192] - 供应商融资安排披露要求自2024年1月1日起施行[194] - 数据资源会计处理暂行规定自2024年1月1日起施行[195] 内部控制和承诺履行 - 公司内部控制审计报告获标准无保留意见[168] - 高级管理人员全部通过年度绩效考核[166] - 公司实际控制人、股东及关联方承诺避免同业竞争和规范关联交易，承诺期限为长期[185] - 控股股东高发控股及实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀承诺不占用公司资金[187] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费和不损害公司利益[188] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理和不侵占公司利益[189] - 所有承诺方均被报告为严格履行承诺，无未履行情况[185] - 承诺方若违反承诺将在5个工作日内停止分红及股份转让[185][186][187] - 公司报告期内无资产或项目盈利预测适用情况[191] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[191] - 公司报告期内无违规担保情况[191] 社会责任和环保 - 报告期内环保资金投入27.21万元[171] - 通过太阳能发电减少二氧化碳排放1,708.41吨，发电量171.36万千瓦时，占总用电量9.15%[173] - 报告期内实际缴纳各项税费10,883.90万元[178] - 公益性捐赠年度金额25万元，累计捐赠150万元[181] 会议和公司运作 - 公司报告期内召开股东大会1次董事会会议6次监事会会议4次[122][123] - 公司2023年度股东大会于2024年5月10日召开[128] - 2024年共召开6次董事会会议，全部采用现场结合通讯方式召开[138] - 审计委员会年内召开4次会议审议定期财务报告[141] - 战略委员会年内召开4次会议审议重大投资事项[142] 其他财务数据 - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为190,588,527.68元[8] - 公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金19,708,849.30元[8] - 公司2024年度可供分配利润为556,954,158.58元[8] - 公司总股本为223,065,068股[9] - 公司年初未分配利润为519,913,521.00元[8] - 归属于上市公司股东的净资产为20.67亿元人民币，同比增长2.57%[31] - 总资产为26.58亿元人民币，同比增长5.43%[31] - 非经常性损益项目合计2122万元人民币，主要来自政府补助853万元和金融资产公允价值变动1632万元[35][36] - 前五名客户销售额为6.416亿元，占年度销售总额43.92%[80] - 前五名供应商采购额为1.517亿元，占年度采购总额18.89%[80] - 公司现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[152] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[155] - 成熟期无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[155] - 成熟期有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[155] - 现金分红政策符合公司章程规定，且决策程序完备[160] - 最近三个会计年度现金分红情况适用披露要求[163] - 利润分配方案需经董事会表决通过及二分之一以上独立董事同意[157] - 最近一个会计年度归属于上市公司普通股股东的净利润为190,588,527.68元[164]

人员相关 - 独立董事李成艾2023年7月12日当选为公司第五届董事会独立董事[2] 会议出席 - 2024年应参加股东大会1次，亲自出席1次[3] - 2024年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加5次[4] - 2024年应参加独立董事专门会议1次，亲自出席1次[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会会议均亲自出席[5] 公司事务 - 2024年参加业绩说明会与投资者互动[9] - 2024年关联交易为租入厂房，价格依市场化原则确定[11] - 2024年严格按要求编制披露定期及临时公告文件[15] - 2024年继续聘请立信为审计机构[16] - 2024年董事、高管薪酬制定合理[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，增强保护股东权益观念[20] - 2025年独立董事加强与各方沟通，提升董事会决策能力[20] - 2025年独立董事推进公司治理结构完善与优化[20]

2024年情况 - 董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加5次[4] - 独立董事应参加专门会议1次，亲自出席1次[4] - 审计委员会会议亲自出席4次，提名委员会会议亲自出席1次[5] - 未出现需独立董事行使特别职权事项[6] - 与关联方关联交易为租入厂房，定价合理[10] - 无变更或豁免承诺方案情形[11] - 按时编制披露定期报告及临时公告[13] - 独立董事对聘请立信为审计机构无异议[14] - 董事、高管薪酬制定合理[17] 2025年展望 - 独立董事继续履职，增强保护股东权益观念[18] - 加强与各方沟通，提高董事会决策能力[18] - 推进公司治理结构完善与优化[18]