业绩分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月12日经股东大会通过[3] - 以223,065,068股为基数，每股派现0.7元，共派156,145,547.60元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/18，除权（息）和发放日2025/6/19[2][5] 股东权益 - 不同股东税负及派现情况不同[9][11] 发放方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放[7] - 宁波高发控股等股东现金红利由公司直接发放[8] 咨询信息 - 咨询联系人彭丽娜、张佳，电话0574 - 88169136[12]

合伙企业变更 - 宁波高发汽车控制系统股份有限公司以自有资金出资人民币10,000万元参与投资宁波梅山保税港区粤民投睿拓创业投资合伙企业（有限合伙）[1] - 合伙企业名称由"宁波梅山保税港区粤民投睿拓创业投资合伙企业（有限合伙）"变更为"宁波梅山保税港区睿拓创业投资合伙企业（有限合伙）"[1][2] - 普通合伙人及执行事务合伙人由"粤民投私募基金管理有限公司"变更为"海南龙图私募基金管理有限公司"（曾用名：海南新国兴私募基金管理有限公司）[2] 合伙企业结构 - 合伙企业总出资额保持28,000万元人民币不变，所有有限合伙人出资额及比例均未发生变化[2][3][4] - 执行事务合伙人变更为海南龙图私募基金管理有限公司（委派代表王义克），注册资本1,000万元人民币[2][4] - 珠海悦腾企业管理合伙企业（有限合伙）作为合伙人之一，出资额3,000万元人民币，由王义克持股75%、罗宇晨持股25%[4] 工商及备案登记 - 合伙企业已完成市场监督管理局工商变更登记并领取营业执照[1] - 合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案程序[1] - 合伙企业统一社会信用代码为91330206MA2J71YT2U，成立于2021年5月20日，经营期限为长期[2] 投资性质 - 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项[4] - 公司与海南龙图私募基金管理有限公司、珠海悦腾企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系[4] - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间接控制变更后的普通合伙人或在其中任职[4]

投资情况 - 公司以10000万元自有资金参与投资合伙企业[1] - 合伙企业总出资28000万元，公司占35.7143%[2] 企业信息 - 变更后普通合伙人海南龙图注册资本1000万元[5] - 珠海悦腾出资3000万元，王义克占75%[6] - 海南龙图股东黄一洺认缴600万元持股60%[9] 风险与影响 - 合伙企业有募资风险，基金投资可能无预期收益[8][10] - 投资对公司日常经营和财务无重大影响[11] 后续安排 - 合伙企业完成工商变更和协会备案[1][2] - 公司持续关注基金并及时披露信息[11]

生益电子 - 拟以5000万-1亿元回购股份 回购价格不超过43.02元/股 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 主营业务为印制电路板研发生产销售 所属电子-元件-印制电路板行业 [1] 国药现代 - 全资子公司硫酸阿米卡星注射液通过仿制药一致性评价 适用于多种严重感染治疗 [1] - 主营业务为医药产品研发生产销售 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [1] 天和磁材 - 全资子公司取得1亿元高性能稀土永磁及组件项目和5000万元永磁生产设备制造项目备案 [1] - 主营业务为稀土永磁材料研发生产销售 所属有色金属-金属新材料-磁性材料行业 [1][2][3] 梦百合 - 拟8500万-1.7亿元回购股份 回购价格不超过10.90元/股 回购股份用于员工持股计划 [3] - 已获浦发银行1.5亿元股票回购专项贷款 [3] - 主营业务为记忆绵家居制品研发生产销售 所属轻工制造-家居用品-成品家居行业 [3] 威孚高科 - 获兴业银行1.35亿元股票回购贷款承诺 期限不超过36个月 [3] - 主营业务为汽车零部件研发生产销售 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [3][4] 潞安环能 - 4月原煤产量495万吨同比增长4.21% 商品煤销量451万吨同比增长17.75% [5][6] - 主营业务为煤炭焦炭生产销售 所属煤炭-煤炭开采-焦煤行业 [6][7] *ST天山 - 4月销售活畜4头同比下降98.23% 销售收入7.05万元同比下降95.68% [7] - 主营业务为种牛养殖销售 所属农林牧渔-养殖业-其他养殖行业 [7][8] 飞荣达 - 拟每10股派现0.38元 总股本5.8亿股 股权登记日5月19日 [8] - 主营业务为电磁屏蔽材料等电子器件研发生产 所属电子-消费电子-消费电子零部件及组装行业 [8][9] 浙江荣泰 - 股东及董监高拟合计减持不超过1.93%股份 减持期间6月6日至9月5日 [9] - 主营业务为耐高温绝缘云母制品研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [9][10][11] 长华集团 - 全资子公司2705万元竞得64390平方米工业用地 用于行星滚柱丝杠等业务 [11] - 主营业务为汽车金属零部件研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [11][12][13]

增资概述 - 公司以自有资金向全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司增资6,000万元人民币 其中2,400万元采用债转股方式实施[1] - 增资完成后子公司注册资本从6,000万元增至12,000万元 增幅达100%[1] - 本次增资不构成关联交易或重大资产重组 属董事会权限范围无需股东大会批准[1][5] 标的公司基本情况 - 标的公司成立于2023年12月4日 主营汽车零部件制造与研发业务 公司持有其100%股权[2] - 截至公告日资产总额8,556万元 负债总额2,624万元 净资产5,932万元[3] - 当前尚未产生营业收入 净利润亏损17.29万元 处于初创投入阶段[3] 增资目的与影响 - 增资主要用于厂房建设投入及补充流动资金 优化资产负债结构[1][3] - 旨在提升子公司资金使用效率 增强融资能力与抗风险能力[3] - 公司合并报表范围保持不变 对财务状况无不利影响[3]

增资情况 - 公司拟以6000万元向高发新能源增资，2400万元债转股[4][5] - 增资后高发新能源注册资本从6000万增至12000万[4] 财务数据 - 2025年3月31日资产85559091.90元，负债26238691.57元，净资产59320400.33元[7] - 2025年1 - 3月营收0元，利润总额 - 172872.60元，净利润 - 172872.60元[7] 其他要点 - 增资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会批准[4][5] - 增资目的是提高竞争力、优化资产负债结构[8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月12日在浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室召开 [1] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长钱高法主持本次股东大会 全体9名董事、3名监事及高管均出席会议 [1] 议案审议结果 - 全部13项议案均获通过 包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》等基础性议案 [2][3] - 财务相关议案通过情况：《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》均获批准 [3] - 运营管理类议案通过情况：包括银行授信申请、闲置资金理财、续聘会计师事务所等议案 [4] - 人事薪酬类议案通过情况：《2024年度非独立董事薪酬》《2024年度监事薪酬》议案获确认 [4] 表决程序合法性 - 上海锦天城（杭州）律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及决议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规要求 [6][8] - 所有议案均获得出席股东所持表决权的1/2以上通过 [5]

会议信息 - 2025年5月12日在浙江宁波召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人162人，持股127,005,120股，占比56.9363%[2] - 9名董事、3名监事均出席会议[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占比99.9720%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票占比99.9735%[4] - 《2024年年度报告》同意票占比99.9735%[4] - 《2024年度财务决算报告》同意票占比99.9688%[6] - 《2025年度财务预算报告》同意票占比99.9342%[6] - 《2024年度利润分配预案》同意票占比99.8991%[6] - 《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》同意票占比99.9158%[7] 薪酬情况 - 2024年度非独立董事薪酬占比84.7935%、5.2542%、9.9523%[10] - 2024年度监事薪酬占比78.7782%、11.1817%、10.0401%[10] 决议结果 - 13个普通决议案均获出席股东所持表决权1/2以上通过[10] - 见证律师认为股东大会决议合法有效[11]

股东大会基本情况 - 宁波高发汽车控制系统股份有限公司于2025年5月12日在浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的56.9363% [1] 议案审议结果 - 全部13项议案均获得通过 均为普通决议案 获得出席股东大会股东所持表决权的1/2以上通过 [3] - 《2024年年度报告》全文及摘要议案获得A股股东99.9735%同意票 反对票0.0235% 弃权票0.0030% [1] - 续聘会计师事务所议案获得A股股东99.9335%同意票 反对票0.0235% 弃权票0.0430% [2] - 2024年度非独立董事薪酬确认议案获得A股股东99.9182%同意票 反对票0.0282% 弃权票0.0536% [2] 小股东表决情况 - 5%以下股东对《2024年年度报告》表决情况：同意票649,660股 [2] - 5%以下股东对续聘会计师事务所表决情况：同意票598,760股 反对票54,600股 [2][3] - 5%以下股东对2024年度监事薪酬议案表决情况：同意票538,260股（占比11.1817%）反对票68,600股（占比10.0401%） [2][3] 法律见证情况 - 上海锦天城（杭州）律师事务所律师劳正中 陈佳荣现场见证本次股东大会 [3] - 律师事务所出具法律意见书 认为股东大会召集程序 召开程序 召集人资格 出席会议人员资格 会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3] - 本次股东大会通过的决议被认定为合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 会议通知提前20日公告 包含时间地点及审议事项等关键信息 [1][2] - 现场会议于2025年5月12日13:30在宁波公司会议室召开 网络投票通过上交所系统同步进行 时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00 [2] - 召集人资格合法有效 召集召开程序符合公司法及上市公司股东大会规则等法规要求 [2] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共162人 代表有表决权股份127,005,120股 占公司有表决权股份总数的57.00% [3] - 现场出席股东及代理人10人 代表股份126,329,160股 网络投票股东152人 代表股份675,960股 [3] - 出席人员包括董事监事及高级管理人员 资格均经律师验证合法有效 [3][4] 议案审议与表决结果 - 审议议案与公告内容完全一致 未发生修改或新增议案情形 [4] - 所有议案均以超高比例通过 其中多项议案同意票数达126,971,520股 占比99.9735% [4][5] - 反对票最高出现在第七项议案 达76,400股（0.0601%）弃权票最高达68,600股（0.0541%） [7] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 程序符合公司章程及相关法规规定 [4][7] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合公司法与上市公司股东大会规则要求 [7] - 本次股东大会通过的决议被认定为合法有效 [7]