一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 2 日上午 9：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的 召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议可转债专项审计报告的议案》 公司于 2023 年 8 月 20 日向上海证券交易所提交向不特定对象发行可转换 公司债券申请，于 2023 年 8 月 25 日被受理，于 2024 年 5 月 27 日进入"中止" 状态。公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年期（2021 至 2023 年）财务报表进行了重新审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为 公司 2021、2022、2023 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 志邦家居股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本 人徐欢生，已充分了解并同意由提名人志邦家居股份有限公 司董事会提 名为 志邦家居份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不 存在 任何 影响本 人担任志邦家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上 ...

提名人志邦家居股份有限公司董事会，现提名胡亚南女士为志邦家居股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任志邦家居股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与志邦家居股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

志邦家居股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本 人王文兵，已充分了解并同意由提名人志邦家居股份有限公 司董事会提 名为 志邦家居份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不 存在 任何 影响本 人担任志邦家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-048 志邦家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

志邦家居股份有限公司 四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 31 日下午 14:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日发出。本次会议应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会 议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-050 同意提名蒯正刚先生、解云女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，上 述监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事 会届满之日止。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案仍需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票 ...

志邦家居股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 本 人胡亚南，已充分了解并同意由提名人志邦家居股份有限公 司董事会提 名为 志邦家居份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不 存在 任何 影响本 人担任志邦家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-047 志邦家居股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 8 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《志邦家居股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工 作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 经公司提名委员会审核对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 7 月 31 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名孙志 勇先生、许帮顺先生、孙 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人志邦家居股份有限公司董事会，现提名王文兵先生为志邦家居股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任志邦家居股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与志邦家居股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如 适用）； ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-049 志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十六次会议于 2024 年 7 月 31 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼 一楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日发出。会议应参与投票董 事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议 的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 同意推荐孙志勇先生、许帮顺先生、孙玲玲女士、石磊先生、夏大庆先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事任期三年，自 2024 年第二次 股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同 ...