综上，公司董事会提名委员会同意提名孙志勇先生、许帮顺先生、孙玲玲 女士、石磊先生、夏大庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名胡 亚南女士、徐欢生先生、王文兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并 提请董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，志 邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会查阅了第五 届董事会董事候选人相关资料并对其任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 1、经审阅孙志勇先生、许帮顺先生、孙玲玲女士、石磊先生、夏大庆先生 的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，其任 职资格符合《公司法》《公司章程》中关于非独立董事任职的有关规定。 2、经审阅胡亚南女士、徐欢生先生、王文兵先生的个人履历等相关资料， 未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和资格。 志邦家居股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人志邦家居股份有限公司董事会，现提名徐欢生先生为志邦家居股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任志邦家居股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与志邦家居股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相 关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如 适用）； （八）中国证监会《证券基金 ...

志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 网址：http://www.tianhelaw.cn 志邦家居法律意见书 志邦家居股份有限公司 安徽天禾律师事务所 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 关于 天律意 2024 第 01859 号 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，指派梁爽律师、陈晓薇律师（以 下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 7 月 26 日召开的志邦家居 2024 年第 一次临时股东 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-045 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 志邦家居股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会即将届满，为保证 公司董事会、监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开 了职工代表大会，经职工代表选举产生，由纵飞先生担任公司第五届董事会职工董事，任期 同公司第五届董事会；由吴莹莹女士担任公司第五届监事会职工监事，任期同公司第五届监 事会，现任职工监事耿雪峰先生将继续履职至公司第五届监事会组成之日。 上述职工代表将与公司后续召开的临时股东大会选举产生的非职工代表董事、非职工监 事共同组成公司第五届董事会、第五届监事会。纵飞先生、吴莹莹女士的简历详见附件。 以上人员符合《公司法》《公司章程》等有关法律、 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-046 志邦家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和 网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,482,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 56.0035 | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 ...

1 志邦家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 志邦家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2024 年 7 月 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于回购注销部分限制性股票的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案 | 6 | | 议案 | 3：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债 | | 志邦家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称"股东"）在公司 2024 年 第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及《志邦家居股份有限公司章程》、《志邦家居股份有 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-044 一、股东股份质押情况 本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。 二、股东累计质押股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大股东许帮顺先生持有志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）88,411,680 股股份，占公司总股本的 20.25%。本次许帮顺先生股份补充质押 770,000 股后，累计质 押股票 10,300,000 股，占其所持有公司股数的 11.65%，占公司总股本的 2.36%。 许帮顺先生及其一致行动人合计持有本公司 179,474,928 股股票，占本公司总股 本的 41.11%。本次许帮顺先生股票补充质押后，累计质押 10,300,000 股股票，占许帮 顺先生及其一致行动人共同持有公司股数的 5.74%，占本公司总股本的 2.36%。 公司于 2024 年 7 月 19 日收到许帮顺先生通知，许帮顺先生与国元证券股份有限公司（下 简称"国元证券"）进行了股份补 ...

报告概况 - 志邦家居是一家专注于整家定制集研发、设计、生产、销售、服务为一体的公司,产品囊括九大空间系列产品 [18][20] - 公司经过多年发展,已经从华东的区域性品牌走向了全国驰名和全球化布局,产品远销多个国家和地区 [18][20] - 公司拥有国内 7 大生产基地,其中广东省清远市生产基地一期已接近完工 [18][141] 公司经营情况 - 公司业绩持续稳定增长,2014-2023 年营业收入 CAGR 为 21.63%,归母净利润 CAGR 为 21.00% [35][36] - 定制衣柜成为公司第二增长极,2015-2023 年衣柜业务 CAGR 为 80.29% [116][117] - 木门业务处于快速发展期,2018-2023 年 CAGR 为 120.95% [132][133] - 公司经销渠道占比较高,2023 年经销渠道收入占比 51.08% [46][47] - 公司毛利率较高,2023 年橱柜/衣柜/木门毛利率分别为 40.93%/37.97%/20.98% [101][121][137] 行业情况 - 2024 年以来房地产政策持续加码,有望提振房地产销售,带动家居产品销售 [66][67] - 定制家居行业头部企业市占率持续提升,行业集中度提高 [92][93][97] 公司战略 - 公司加速南方市场布局,在广东省清远市建设智能工厂,提高生产效率和响应速度 [141][142][149] - 公司积极布局海外市场,在泰国、新加坡等国家开设零售店,海外业务收入快速增长 [143][144] - 公司完善整家全品类布局,并探索整装、新零售等创新业务模式 [145][146][149] - 公司持续推进数字化和精益供应链建设,提升运营效率和盈利能力 [155][156][158] 盈利预测及投资评级 - 我们预计公司 2024-2026 年营收分别为 67.82/76.25/83.99 亿元,归母净利润分别为 6.63/7.46/8.44 亿元 [160][161] - 公司估值水平低于同行,首次覆盖给予"买入"评级 [163][164] 风险提示 - 宏观经济周期波动、房地产市场调控、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险 [165] - 经销商管理风险、应收账款无法收回风险 [165][166]

志邦家居股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-040 公司本次可转换公司债券发行申报材料已于 2023 年 8 月获得上海证券交易所受理，目前 已完成一轮审核问询函回复，相关审核材料已持续更新数据至 2023 年末。可转换公司债券发 行项目审核于 2024 年 5 月 27 日开始进入"中止"状态，因此，公司 2023 年第一次临时股东 大会的决议有效期已经不能满足本次可转换公司债券发行工作需要。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，本次发行相关事 项尚在进行中，为了确保本次发行工作持续、有效、积极地推进，公司于 2024 年 7 月 10 日 召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发 行可转换公司债券相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公 司向不特定对象发行可转换公司 ...

四届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-043 志邦家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公 司债券相关决议有效期的议案》 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于延 长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 本议案仍需提交公司股东大会审议。 特此公告。 志邦家居股份有限公司监事会 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 10 日上午 11:00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日发出。本次会议应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会 议的召开及程序符合 ...