证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-057 志邦家居股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在安徽省合肥市庐阳区 连水路 19 号公司行政楼一楼 101 会议室以现场会议方式召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董 事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。同日，公司以现 场会议方式召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。 具体情况如下： 一、 第五届董事会组成情况 非独立董事：孙志勇（董事长）、许帮 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-056 志邦家居股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 231,290,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9816 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以 现场投票和 网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-058 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 志邦家居股份有限公司 五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 20 日下午 15：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼 一楼 101 会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。经全体参会董事一致推举，会议由孙志勇先生 主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦 家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 选举孙志勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司董事会本 次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及 ...

志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02083 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，指派梁爽律师、陈晓薇律师（以 下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 8 月 20 日召开的志邦家居 2024 年第 二次临时股东 ...

志邦家居股份有限公司 五届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 20 日下午 16:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。本次会议应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。经全体参会监事一致推举，会议由监事蒯正 刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和 《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-059 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》 选举蒯正刚先生为公司第五届监事会监事长，任期至第五届监事会届满为 止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 8 月 20 日 特此公告。 志邦家居股份有限公司监事会 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-055 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中 央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要 求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者合法权益，公司结合自身发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提升公司经营质量 公司自成立以来从定制厨柜、定制衣柜、逐步拓展至木门墙板、厨用电器、 成品家居等整家一体化业务。整家全品类的逐步完善，渠道合作的不断突破， 以及不断提升的自主交付全空间集成整家解决方案的能力，使得公司在市场环 境不断变化中保持较强的竞争力。公司始终深耕主业、持续创新，以"实现人 们对家的美好想象"为使命，以"成 ...

志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2024 年 8 月 1 | | 4 | | --- | --- | | | œ | | | œ | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案 10 | | 志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称"股东"）在公司 2024 年 第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及《志邦家居股份有限公司章程》、《志邦家居股份有限公司股 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-054 志邦家居股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告 为尽快消除上述影响，公司已另行聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次向不 特定对象发行可转换公司债券申请的审计机构，截至目前，公司已完成了申请文件的更新、 补充工作。公司已于 2024 年 8 月 5 日向上交所提交了恢复审核的申请，具体内容详见公司当 日于上交所网站披露的《志邦家居股份有限公司关于申请恢复向不特定对象发行可转换公司 债券审核的公告》（2024-053）。 2024 年 8 月 12 日，上交所同意恢复公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 本公司董事会及全 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-053 志邦家居股份有限公司 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日向上海证券交易所（以 下简称"上交所"）报送了向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，于 2023 年 8 月 25 日收到《关于受理志邦家居股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证 上审(再融资)〔2023〕618 号）。2023 年 9 月 11 日，公司收到《关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审(再融资)〔2023〕654 号）。 2024 年 5 月 10 日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券聘请的证券服务机构大 华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处 罚决定书》（〔2024〕1 号），大华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委 员会江苏监管局给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚。根据《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》的相 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-052 志邦家居股份有限公司 四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 特此公告。 志邦家居股份有限公司监事会 2024 年 8 月 2 日 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 2 日上午 11：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日发出。本次会议应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会 会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议可转债专项审计报告的议案》 公司于 2023 年 8 月 20 日向上海证券交易所提交向不特定对象发行可转换公 司债券申请，于 2 ...