公司会议 - 福斯特第五届职工代表大会第五次会议于2025年4月8日召开[3] - 会议应到111人，实到83人[3] 员工持股计划 - 会议就2024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划形成决议[3] - 同意公司实施本次员工持股计划，表决83票同意、0票反对、0票弃权[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计和内控审计机构[3] - 2025年4月8日董事会审计委员会通过续聘议题[11] - 第六届董事会第六次会议表决7票同意续聘，尚需股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 天健2024年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3][4] - 天健2024年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户513家[4] - 天健上年末累计计提职业风险基金超2亿元，职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 审计机构处罚情况 - 天健近三年因执业受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] - 天健从业人员近三年因执业受处罚涉及67人[7] 审计报酬 - 2024年度天健财务审计报酬160.38万元，内控审计报酬47.17万元，合计费用同比一致[9]

业绩总结 - 公司2024年度计提减值准备合计 -317,235,185.97元，占最近一期经审计净利润24.26%[2][3] - 2024年度计提减值准备将减少公司净利润286,326,819.37元[7] 减值详情 - 应收票据坏账损失计提29,649,975.40元[2] - 应收账款坏账损失计提 -281,572,216.12元[2] - 其他应收款坏账损失计提3,730,350.62元[3] - 存货跌价准备计提 -69,115,658.18元[3] - 合同资产减值损失计提72,362.31元[3] 信用损失率 - 光伏行业未逾期预期信用损失率为5.00%[4] - 光伏行业逾期一个月内预期信用损失率为20.00%[4] - 光伏行业逾期超一个月预期信用损失率为50.00%[4]

关联资金情况 - 福斯特公司2024年度其它关联资金往来期初余额为130,682.07万元[12] - 累计发生金额（不含利息）为316,218.99万元[12] - 偿还累计发生金额为386,308.82万元[12] - 期末余额为60,592.24万元[12] 子公司资金情况 - 福斯特（嘉兴）新材料有限公司2024年期初往来资金余额为47,223.02万元[12] - 往来累计发生金额（不含利息）为38,369.24万元[12] - 偿还累计发生金额为49,543.00万元[12] - 期末往来资金余额为36,049.27万元[12] 审计结果 - 审计认为汇总表如实反映福斯特公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[9]

人员情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人曹毅等相关执业经历[2] 业绩数据 - 2024年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，已计提职业风险基金2亿元，职业保险累计赔偿限额2亿元[9][10] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决问题[4] - 2024年审计重大事项达成一致，无意见分歧[4]

业绩数据 - 2024年营业收入为191.47亿元[43] - 2024年净利润为13.08亿元[43] - 2024年净资产为164.12亿元[43] - 2024年总资产为212.12亿元[43] 业务情况 - 公司有光伏材料、电子材料、功能膜、光伏发电四个事业部[22] - 公司是全球最大光伏胶膜供应商，全球市占率约50%[42] - 公司累计出货的光伏胶膜可封装超1145GW光伏组件[42] - 2024年销售光伏胶膜28.11亿平方米，折算封装组件296GW[120] 发展战略 - 立足光伏主业，大力发展其他新材料产业，愿景是成为世界一流的材料供应商[20] ESG管理 - 构建由决策层、管理层、执行层组成的ESG管理架构[57] - 识别出23项具有重要性的议题，8项双重重要性较高[77] 气候管理 - 2024年度起全公司启动碳排放核算工作[94] - 制定短中长期碳排放减排目标[106] 环境数据 - 2024年温室气体排放总量为305,024吨二氧化碳当量[111] - 2024年综合能源消耗量74658.5吨标煤[145] - 2024年总耗水量为1185641吨[162] 研发情况 - 每年投入占销售收入3.4%以上资金用于科技创新活动[199] - 截至2024年12月31日，研发技术人员数量为715人[200] - 2024年度研发投入金额达6.57亿元[200] 回收业务 - 2024年塑料管回收量同比增加51.1万根等[172] - 嘉兴基地2024年启动循环铁架项目[174] 化学品管理 - 建立多项化学品管理制度[176] - 构建危险化学品全过程闭环监管体系[177]

资金募集 - 公司获准发行3030万张可转换公司债券，募集30.3亿元，净额30.2382971698亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额2.2028155608亿元[3][4][5] 现金管理 - 公司及子公司12个月内使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环[9] - 投资产品含保本型理财，期限最长12个月，不得质押和证券投资[8] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目资金，到期归还专户[13]

募集资金情况 - 2020年“福20转债”实际募集资金170,000.00万元，净额为169,550.09万元[2] - 2022年“福22转债”实际募集资金303,000.00万元，净额为302,382.98万元[4] - 2022年度“福22转债”募集资金总额为302,382.98万元[31] - 2024年投入募集资金总额为37,437.72万元[31] 资金投入与结余 - 2020年“福20转债”截至期末累计项目投入172,538.22万元，应结余和实际结余均为603.49万元[4] - 2022年“福22转债”截至期末累计项目投入170,281.11万元，应结余139,528.16万元，实际结余22,028.16万元，差异117,500.00万元[7] - 2024年“福22转债”收回土地使用权补偿费用12,342.01万元，归还其他费用403.7万元[7] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，“福22转债”使用闲置募集资金临时补充流动资金83,500.00万元，购买理财产品未到期赎回34,000万元[7] - 2024年4月公司同意使用不超10亿元“福22转债”闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动使用，期限12个月[7] - 中信证券本金保障型收益凭证9,000.00万元，预期年化收益率1.6% - 1.9%[10] - 广发证券保本型固定收益凭证5,000.00万元，预期年化收益率2.04%[10] 项目结项与资金处理 - 2020年“福20转债”“滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目（其中3亿平方米）”结项，节余募集资金14950.80万元用于永久补充流动资金[19] - 2020年“福20转债”“嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目（其中2亿平方米）”结项，节余募集资金3447.60万元用于永久补充流动资金[19] - 2023年“3555KWP屋顶分布式光伏发电项目”结项，节余81.09万元永久补充流动资金[21] - 2024年“年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目”结项，节余1,723.51万元永久补充流动资金[22] 项目进度与效益 - “滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目（其中3亿平方米）”累计投入92,742.65万元，投入进度103.05%，未达预计效益[28] - “嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目（其中2亿平方米）”本年度投入5,579.70万元，累计投入49,795.57万元，投入进度99.59%，未达预计效益[29] - 年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目（杭州）累计投入25,457.18万元，投入进度57.08%[31] - 年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目累计投入15,395.61万元，投入进度81.03%，2024年实现效益201.56万元[38] 项目变更情况 - 2023年将“年产4.2亿平方米感光干膜项目”缩减为“年产2.1亿平方米感光干膜项目”，“年产6.145万吨合成树脂及助剂项目”暂停建设[20] - 2024年将广东福斯特光伏材料有限公司“年产2.5亿平米光伏胶膜项目”30,000.00万元募集资金变更至福斯特材料科学（泰国）有限公司项目[21] - 募投项目变更考虑感光干膜和光伏胶膜市场变化等因素[39] - 变更部分募集资金用于泰国胶膜项目建设[39]

新策略 - 公司拟实施2024年度光伏事业合伙人之员工持股计划，筹资不超10000万元[3] - 资金50%为公司专项资金，不超5000万元，另50%员工自筹[3] - 4月8日相关会议审议通过草案及摘要议案，尚需股东大会审议[2][3]

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定， 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘梅娟女士、独立董事李敬科先生 及董事张虹女士组成，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。 报告期内，公司第五届董事会于 2024 年 12 月 26 日届满，经公司 2024 年第 五次临时股东大会选举产生第六届董事会，并经公司第六届董事会第一次会议审 议通过由独立董事刘梅娟女士、独立董事杨志坚先生及董事林天翼先生组成公司 第六届董事会审计委员会，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任 委员。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，具体情况如下： | 1 | 第五届董事会 ...