证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-011 广东原尚物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年3月10日召开，5位董事全到[2] - 2025年第一次临时股东大会于2025年3月26日在广东广州召开[8] 议案审议 - 补选苏芷晴为第五届董事会非独立董事候选人获通过[3][4] - 公司申请不超1.5亿元综合授信额度获通过，有效期一年可循环[6] - 提请召开2025年第一次临时股东大会获通过[8]

高管减持情况 - 减持前副总经理余奕宏持股81,500股，占比0.0776%[2] - 减持前财务总监夏运兰持股50,000股，占比0.0476%[2] - 余奕宏计划减持不超20,375股，实际减持20,000股，占0.0190%[2] - 夏运兰计划减持不超12,500股，实际减持12,500股，占0.0119%[2] - 余奕宏减持金额246,200元，价格12.02 - 12.60元/股[4] - 夏运兰减持金额153,722元，价格12.02 - 12.30元/股[4] - 减持后余奕宏持股61,500股，占比0.0586%[4] - 减持后夏运兰持股37,500股，占比0.0357%[4] 减持结果 - 实际减持与计划一致，达最低数量[5]

业绩影响 - 2024年拟对可能减值资产计提190.94万元[3] - 2024年需计提信用减值损失 - 36.76万元[3][4] - 本报告期计提固定资产减值损失227.70万元[4] - 2024年拟计提减值使净利润减少184.16万元[5] 数据说明 - 以上数据为初步测算，以审计为准[6]

业绩总结 - 2024年预计利润总额-5000万元到-4200万元[3] - 2024年预计归母净利润-5900万元到-5000万元[3] - 2024年预计营收28500万元到29900万元[3] 未来展望 - 2024年年报2025年4月23日披露[7] - 或触及退市风险警示，预计再发2次提示公告[4][6]

合同相关 - 原尚恒晨采购氢燃料电池半挂牵引车数量由7台变为150台[2] - 购车合同总价由750万元变为不超4500万元，后含税总价变为16281万元[2][9] - 公司预计实际支付4500万元（不计违约金）[3][6][9] - 车辆单价由不超30万元/台变为108.54万元（含税）/台[9] - 2024年8月16日原尚恒晨与犀重公司签《产品销售合同》及补充协议[8] - 2024年8月30日原尚恒晨与犀重公司签《燃料电池汽车产品买卖合同》[8] - 2024年11月4日原尚恒晨、安阳原尚、犀重公司签权利义务转移协议[3][8] - 补充协议约定合同总价为16281万元[14] - 扣除补贴后安阳原尚预计支付4500万元[14] 公司信息 - 河南犀重新能源汽车有限公司注册资本20000万元[10] - 安阳原尚新能源科技有限公司注册资本300万元[11] 财务数据 - 截至2024年7月31日资产总额728183374.61元[11] - 截至2024年7月31日净资产189567189.39元[11] - 2024年1 - 7月营业收入80801209.18元[11] - 2024年1 - 7月净利润 - 15784752.33元[11] 其他 - 2025年1月24日公司董事会审议通过相关议案[4] - 截止公告披露日，犀重公司已交付全部约定车辆[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议2025年1月20日发通知，1月24日10:00召开[2] - 会议应到、实到董事均为5人[2] 议案表决 - 《关于签订<燃料电池汽车产品买卖合同补充协议>的议案》5票同意通过[3] - 《关于授权公司管理层办理<燃料电池汽车产品买卖合同>相关事宜的议案》5票同意通过[5] 授权事宜 - 董事会授权管理层办理合同变更，有效期自批准日起十二个月[5]

2024年业绩预计 - 2024年预计利润总额为-5000万元到-4200万元，归属母公司所有者净利润为-5900万元到-5000万元[4] - 2024年预计归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-5800万元到-4900万元[4] - 2024年预计营业收入为28500万元到29900万元，扣除无关收入后低于3亿元[4] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为-611.98万元，归属母公司所有者净利润为-791.27万元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-819.11万元，每股收益为-0.08元[6] - 上年同期营业收入为45609.76万元，扣除无关收入后仍为45609.76万元[6] 2024年业绩预亏原因 - 2024年业绩预亏因业务订单减少、价格下降、新业务开拓不及预期及成本高[7] 2024年财务处理 - 2024年预计对固定资产计提减值准备，冲回部分递延所得税资产[7] 退市风险警示 - 公司股票在2024年年报披露后可能被实施退市风险警示[8] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[10]

回购情况 - 预计回购1000 - 1500万元，实际回购1000.83万元[2] - 实际回购78.34万股，占总股本0.75%[2] - 回购价格区间10.63 - 13.52元/股[2][4] 时间节点 - 2024年2月22日董事会通过回购方案[3] - 2月29日首次回购，截至公告日完成[5] - 4月15日股东大会通过2023年度利润分配方案[4] 股份结构 - 回购前后限售股1507.3万股，占比14.35%[8] - 无限售股8994.2万股，占比85.65%[8] - 回购专用账户回购后有78.34万股，占比0.75%[8] 其他 - 回购股份用于股权激励或员工持股，未用部分36个月后注销[9] - 回购期间控股股东等未买卖公司股票[7]

文章核心观点 原尚股份签订1.69亿元建筑合同，利于推进项目建成投产和拓展新业务方向 [1] 分组1 - 原尚股份因建设广州空港智慧物流中心及配套项目，通过邀请招标与广东伊图建筑工程有限公司签订《广州市建设工程施工合同》，合同含税总价1.69亿元 [1] - 合同签署有利于推进“原尚股份广州空港智慧物流中心及配套项目”的建成投产 [1] - 合同签署有利于拓展公司新业务方向，特别是在国际出港装卸业务前置服务领域，满足机场客户对于出港装卸业务前置服务的直接需求 [1]