委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，董事长为固有委员，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议召集与通知 - 主任委员应在十个工作日内召集会议的情形有多种[11] - 会议提前三天通知，紧急情况可随时通知并说明[11] 会议举行与表决 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，主任委员可邀董事、高管列席[16] 其他规定 - 讨论利害关系议题时委员应回避，不计入表决总数[18] - 会议记录保存十年，细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[12][15]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[14] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] 业绩预告披露 - 年度业绩预告需在会计年度结束之日起一个月内披露[16] - 半年度业绩预告需在半年度结束之日起十五日内披露[16] 其他披露事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 除董事长或经理外其他董事、高管无法正常履职达或预计达三个月以上需披露[20] 信息披露要求 - 信息披露应真实、准确、完整，同时向所有投资者披露，内幕信息依法披露前不得公开或泄露[3][5] - 依法披露的信息应在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布[9] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会全体成员负连带责任[24] - 董事会秘书是信息披露主要责任人，负责协调执行制度和组织管理信息披露事务[24] - 公司证券事务部是信息披露管理常设机构和投资者接待机构[25] 审核与监督 - 审计与风险管理委员会需对定期报告财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[28] - 审计与风险管理委员会应监督董事、高管信息披露履职行为[26] 其他规定 - 公司信息披露文件等保存期限不少于十年[27] - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人应向董事会报送关联人名单及关联关系说明[29] - 公司拟披露信息涉及商业秘密等符合规定可暂缓或豁免披露[32] - 内幕信息知情人在重大信息公开前不得买卖公司股票等[35] - 公司财务信息披露前应执行相关内部控制制度[37] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，经审议通过之日起生效实施[42]

审计与风险管理委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 成员为非高级管理人员董事，职工代表可成为成员[4] - 设主任委员一名，由会计专业人士担任，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 报告与检查机制 - 内部审计部门至少每季度报告一次，年度结束提交报告[9] - 审计与风险管理委员会至少每年提交履职评估报告[10] - 督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] 外部审计机构管理 - 聘请或更换需经委员会审议并向董事会建议[11] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量情况[11] 内部控制相关 - 对内部控制有效性出具评估意见并报告[14] - 披露年度报告时披露内控评价和审计报告[15] 会议相关 - 会议召开前3日发通知，紧急情况不受限[19] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[19] - 会议记录保存至少10年[20] 信息披露 - 及时披露委员会人员情况[22] - 披露年度报告时披露委员会年度履职情况[22] - 董事会未采纳意见需披露并说明理由[22] 工作细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[24]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期 - 委员任期与其董事任期一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 至少提前三日通知，紧急情况可口头或电话通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] 工作细则 - 自董事会审议通过后执行[14] - 解释权归属公司董事会[14]

适用主体与沟通 - 适用主体含公司实际控制人、持股5%以上股东等[3] - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[5] - 沟通方式有法定公告、股东会、投资者说明会等[5] 会议召开 - 业绩说明会应在定期报告披露后召开[8] - 特定情形下公司应召开投资者说明会[9] 管理职责与部门 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度等[11] - 证券事务部为投资者关系管理工作实施部门[11] 管理要求 - 公司及其相关人员不得在活动中透露未公开重大信息[11] - 公司应保障投资者依法行使股东权利[11] - 公司应及时处理投资者诉求并反馈[11] - 公司应建立健全投资者关系管理档案，保存不少于3年[12] - 公司开展活动应以已公开披露信息交流[12] - 从事管理工作的人员需具备良好素质和技能[13] - 公司应建立良好内部协调和信息采集机制[13] - 证券事务部应协助开展投资者关系管理工作培训[13] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按法律和《公司章程》规定执行[15] - 制度如与国家规定冲突，按国家规定执行并修订[15] - 制度由公司董事会制定，自审议通过实行[15] - 制度由董事会负责修订和解释[15]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 至少提前三日通知，紧急情况可随时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 职责 - 制定考核标准并考核董事、高管[6] - 制定、审查薪酬政策与方案[6] 相关部门职责 - 人力资源中心提供绩效等资料[4] - 证券事务部负责日常联络和会议组织[4] 执行 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[13]

董事会会议 - 2025年9月10日召开第四届董事会第二十九次会议，7名董事全出席[3] 人员提名 - 提名姚良松等为第五届非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名李新全等为第五届独立董事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》《关于修订部分制度议案》等获全票通过[6][7] - 第五届独立董事津贴按每人每年16.5万元（税前）计发，5票同意[8] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》获全票通过[9]

板块整体表现 - 家居用品板块较上一交易日下跌0.29% [1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 板块主力资金净流入1.08亿元，游资资金净流入1113.82万元，散户资金净流出1.19亿元 [2] 领涨个股表现 - N文芬达（301575）涨幅170.03%，收盘价74.77元，成交量13.72万手，成交额11.09亿元 [1] - 共创草坪（605099）涨停10.00%，收盘价36.07元，成交量8.30万手，成交额2.90亿元 [1] - 菲林格尔（603226）上涨6.30%，收盘价29.18元，成交量8.41万手，成交额2.38亿元 [1] - 海鸥住工（002084）上涨5.26%，收盘价4.00元，成交量104.72万手，成交额4.16亿元 [1] - N文芬达主力净流入2.821亿元，占成交额比例25.42% [3] - 共创草坪主力净流入5700.90万元，占成交额比例19.68% [3] 领跌个股表现 - 中源家居（603709）跌停10.02%，收盘价15.36元，成交量17.93万手，成交额2.78亿元 [2] - 松穀科技（603992）下跌7.38%，收盘价28.99元，成交量8.08万手，成交额2.43亿元 [2] - 玉马科技（300993）下跌6.10%，收盘价17.40元，成交量29.10万手，成交额5.09亿元 [2] - 好太太（603848）下跌2.51%，收盘价28.76元，成交量4.20万手，成交额1.23亿元 [2] 资金流向特征 - 欧派家居（603833）主力净流入2202.54万元，占成交额比例7.63% [3] - 浙江永强（002489）主力净流入1709.38万元，占成交额比例11.69% [3] - 好太太（603848）主力净流入1114.88万元，占成交额比例9.09% [3] - 顾家家居（603816）主力净流入392.22万元，占成交额比例1.80% [3] - 菲林格尔（603226）主力净流入1026.71万元，占成交额比例4.31% [3]

股价表现 - 9月10日盘中下跌2.02%至58.32元/股 成交额2.19亿元 换手率0.61% 总市值355.26亿元 [1] - 主力资金净流入670.48万元 其中特大单净卖出743.23万元 大单净买入1413.71万元 [1] - 年初至今股价下跌12.26% 但近期呈现反弹态势 近5日/20日/60日分别上涨6.81%/8.00%/10.90% [2] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入82.41亿元 同比减少3.98% [2] - 归母净利润10.18亿元 同比增长2.88% [2] - 主营业务收入构成：衣柜及配套家具产品占比51.74% 橱柜28.80% 木门6.00% 卫浴5.74% 其他及补充业务合计7.73% [2] 股东结构 - 股东户数2.11万户 较上期大幅增加36.01% [2] - 人均流通股28,860股 较上期减少26.47% [2] - 香港中央结算有限公司增持219.62万股至1167.94万股 位列第三大流通股东 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF新进持股332.97万股 成为第八大流通股东 [3] - 易方达消费行业股票退出十大流通股东行列 [3] 分红记录 - A股上市后累计派现72.34亿元 [3] - 近三年累计派现42.49亿元 [3] 公司概况 - 成立于1994年7月1日 2017年3月28日上市 [2] - 主营业务涵盖全屋家居产品的设计、研发、生产、销售和安装服务 [2] - 产品线包括整体厨房、整体衣柜、整体卫浴、定制木门系统、金属门窗、软装及家具配套 [2] - 所属申万行业为轻工制造-家居用品-定制家居 [2] - 概念板块涵盖C2M概念、茅概念、社保重仓、高派息、MSCI中国等 [2]

股价表现 - 欧派家居9月9日股价上涨3.75%至59.50元/股 成交额4.95亿元 换手率1.38% 总市值362.45亿元 [1] - 公司股价连续4天上涨 区间累计涨幅达8.97% [1] 业务构成 - 公司主营业务为全屋家居产品的设计、研发、生产、销售及安装服务 [1] - 收入构成：衣柜及配套家具产品51.74% 橱柜28.80% 木门6.00% 卫浴5.74% 其他4.69% 其他(补充)3.04% [1] 机构持仓 - 弘毅远方久盈混合A(013694)二季度持有3500股 占基金净值比例0.46% 位列第三大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈7525元 连续4天上涨期间累计浮盈1.71万元 [2] 基金表现 - 弘毅远方久盈混合A最新规模1195.81万元 今年以来收益2.59% 近一年收益4.64% 成立以来收益1.77% [2] - 基金经理马佳管理规模3.36亿元 任职最佳回报22.08% 最差回报3.43% [3] - 基金经理伍银管理规模1.08亿元 任职最佳回报3.61% 最差回报2.23% [3]