董事会提名 - 公司第四届董事会提名委员会审查第五届董事会董事候选人任职资格[3] - 提名的董事候选人无不得担任董事情形，独立董事候选人符合相关要求[3][4] - 同意提名姚良松等为非独立董事候选人，李新全等为独立董事候选人[4] - 同意将提名提交第四届董事会第二十九次会议审议[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人承诺任职后若不符资格将辞去职务[5]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息公开披露前填知情人档案[12] - 完整档案送达不晚于信息公开披露时间[13] - 重大资产重组等事项向交易所报送档案和备忘录[14][15] - 档案及备忘录至少保存10年[15] - 信息公开披露后5个交易日内报送相关档案和备忘录[16] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日报证监局和交易所[16] - 违反制度按《证券法》处理[18] - 配合追究责任并视情节处分[19] - 可对责任人降职、免职等处分[19] - 要求责任人承担经济赔偿责任[19] - 解除违规中介服务合同并报送处理[19] 制度相关 - 制度由董事会修订，审议通过后生效[21] - 未尽事宜按相关规定执行[21] - 与国家法律冲突按国家规定执行[21]

财务数据 - 2022年8月5日公司公开发行2000万张可转换公司债券，发行总额为20亿元[2] - 2024年4月1日至2025年8月31日，20000元“欧22转债”转股股数为265股[3] - 截至2025年8月31日，公司股份总数由609152455股增加至609152720股[3] - 截至2025年8月31日，公司注册资本由609152455元变更为609152720元[3] 公司章程修订 - 《公司章程》修订生效后，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使[5] - 修订后公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生[6] - 修订后公司注册资本条款更新为人民币609152720元[6] - 修订后公司已发行股份数为609152720股，每股面值1元，均为普通股[7] 股份相关规定 - 公司或子公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[7] - 公司为股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事会作出相关决议需经全体董事的2/3以上通过[8] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[10] - 股东提出查阅信息或索取资料需提供持股证明文件[11] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[11] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[15] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过6年[32] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[32] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[33] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[35] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[35] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需报董事会批准[36] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[38] - 独立董事需每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[39] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[39] 审计与风险管理委员会 - 公司董事会设置审计与风险管理委员会，成员3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[41] - 审计与风险管理委员会负责审核财务信息等，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[41] - 审计与风险管理委员会每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[41] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[46] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[48] - 每年年度股东会召开后现金分红不少于当年可分配利润的20%[48] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[54] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[55] - 公司召开股东会的会议通知以公告进行[55]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 直接或间接持股不能超上市公司已发行股份1%，或为前十名自然人股东及其亲属[2] - 不能在直接或间接持股超5%的股东或前五名股东处任职及有亲属关系[2] - 近36个月内不受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 近36个月内不受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家，在欧派家居连续任职不超六年[3] - 需具备注册会计师资格[4] 审查与承诺 - 需通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6] - 需确认符合上海证券交易所任职资格要求[6] - 承诺任职期间遵守法规接受监管，不符任职资格将辞职[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚等情况不能担任[3] 候选人情况 - 已通过资格审查[5] - 确认符合任职资格要求[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

董事会提名 - 2025年9月10日召开会议提名3名非独立董事、3名独立董事[2] - 议案待2025年第三次临时股东会审议，第五届董事会任期三年[3] - 第四届独立董事江奇因任期届满不再提名连任[6] 股东持股 - 姚良松持股403,200,000股，比例66.19%，为实控人[9] - 谭钦兴持股1,444,380股，比例0.24%[10] - 姚良柏持股49,578,354股，比例8.14%[10] 其他信息 - 李新全、鲁晓东、王卫未持股[11][12][13] - 鲁晓东发表论文30余篇，主持课题12项[12]

被提名人资质 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 具备注册会计师资格[5] 独立性条件 - 不属特定股东及亲属[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] 合规情况 - 近36个月无行政处罚等[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月2日[6]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在欧派家居任职不超六年[5] - 提名人是欧派家居董事会[6] - 声明时间为2025年9月2日[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月29日召开，现场会议11点开始[3][5][27] - 地点在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室[3][5] - A股股权登记日为2025年9月22日[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年9月29日[6][7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6][7] 议案信息 - 会议审议变更注册资本等议案，涉及A股股东投票[10] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案[11] - 部分议案对中小投资者单独计票[11] 登记信息 - 法人、自然人股东登记所需材料及地点[20] - 登记时间为2025年9月23日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[21] 委托投票信息 - 全体股东可书面委托非公司股东的代理人出席会议和表决[23] - 委托书中非累积、累积投票议案填写要求[29] 选举信息 - 股东大会董事等候选人选举议案组编号及投票规则[30] - 某上市公司应选董事、独立董事、监事人数及候选人数[31] - 某投资者持100股的表决权票数及投票方式[32]