证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-067 山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十五次 会议的通知于 2024 年 5 月 24 日发出，会议于 2024 年 5 月 31 日 13 时以通讯方 式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会 议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山 东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于修订<山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《山东 步长制药股份有限公司关联交易决策制度》部分条款 ...

第一章 总 则 第一条 为推进山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现代 企业管理相适应的激励和约束机制，建立并实施以利润为中心，以价值创造能力 为导向的绩效考核体系，有效激发和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造 性，不断提高公司盈利能力和核心竞争力，进一步提升公司经营业绩，促进企业 健康可持续发展，确保公司发展战略目标的实现，根据国家相关法律、法规并结 合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的高级管理人员（以下简称"高管"）包括： 经公司董事长批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，视同高 管人员进行考核和奖惩。 第三条 公司高管人员的分配与考核以公司经济效益为出发点，根据公司年 度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定 高管人员的年度薪酬分配。 山东步长制药股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理办法 （二） 收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四） 薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会是高管绩效考核的领导机构，负责高管绩效考核的组织 管理与审批工作。包括审批高 ...

山东步长制药股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 山东步长制药股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司对资产减值准备的确认、计量及核销处理的管 理，确保公司财务报表真实、准确反映公司财务状况和经营成果，防范和化解资 产损失的风险，根据财政部颁布的《企业会计准则》及其他相关规定的要求，结 合公司生产经营管理的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于山东步长制药股份有限公司及其权属各子公司。 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货、其他流动资产和长期 资产。金融资产包括以摊余成本计量的金融资产和应收款项，长期资产包括长期 股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期 资产。 第四条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产及采用公允模式计量的投资性房地产，不属于本制 度规范范围。 第二章 资产减值认定的一般原则 第五条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值，应进行减值测试： (一)资产的市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而 预计的下跌。 (二)公司经营所 ...

山东步长制药股份有限公司 关联交易决策制度 山东步长制药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号- 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五 ...

山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 山东步长制药股份有限公司 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士，以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 ...

山东步长制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为切实维护山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")股东利益， 规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 (一)具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； (五)能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任(含选 聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审核后，报经董 ...

山东步长制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 会议召集和召开 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人， 负责召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董 事可自行召集并推举一名代表主持。 第七条 独立董事召开独立董事专门会议原则上应当于会议召开前五天通知全 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-068 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 00 分 山东步长制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：202 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 邛崃天银制药有限公司拟增资扩股 涉及的其公司股东全部权益价值 资产评估报告 | 报告编码: | 313102002020202400122 | | --- | --- | | 合同编号: | 23-众G-000623 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪企评报字(2024) 第0070号 | | 报告名称: | 机械手棍制药有限公司花智价才 胶步及的关公司成 东会部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 690.000.000.00元 | | 评估报告日 : | 2024年02月21日 | | 评估机构名称: | 上海众华资产评估有限公司 | | | 会员编号:31000017 (资产评估师) 钱进 | | 答名人员: | 会员编号:31210070 (资产评估师) 徐浩 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年02月 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-069 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为进一步建立、健全公司控股子公司邛崃天银制药有限公司（以下简称"邛 崃天银"）的长效激励约束机制，增强邛崃天银管理层对实现公司持续、健康发 展的责任感、使命感，实现企业发展利益和核心骨干利益紧密捆绑，共担经营风 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等规定，邛崃天银为公司与关联人王益民、陈隽平、段琳共同收购的控股子公司， 公司本次放弃优先认缴权构成关联交易 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司控股子公司邛崃天银拟通过增资扩股形式对邛崃天银的高级管理人员 及骨干员工实施股权激励，前述激励对象拟直接持有邛崃天银股权的方式参 与本次股权激励。公司同意放弃优先认缴权，交易完成后，公司持有邛崃天 银的股权比例由 92.75%变更为 91.379 ...