证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-170 1、协议主体 二、本次交易的进展 甲方：保定天浩制药有限公司 山东步长制药股份有限公司 关于子公司之间拟转让资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 29 日，保定天浩与泸州步长正式签署了《在研产品技术转让 合同》，现将具体内容公告如下： 一、交易概述 （一）《在研产品技术转让合同（一）》 2023 年 11 月 28 日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司子公司之间拟转让资产的 议案》，公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称"泸州步长"） 拟将其所拥有的 2 项研发项目转让至公司全资子公司保定天浩制药有限公司（以 下简称"保定天浩"）。具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司之间拟转让资产的公告》（公告编 号：2023-168）。 乙方：四川泸州步长生 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-168 山东步长制药股份有限公司 关于子公司之间拟转让资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）基本情况 为配合公司的发展战略，进一步优化产业布局，充分整合公司资源，提升市 场竞争力，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川泸 州步长生物制药有限公司（以下简称"泸州步长"）拟将其所拥有的 2 项研发项 目转让至公司全资子公司保定天浩制药有限公司（以下简称"保定天浩"）。 （二）审议程序 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了 《关于公司子公司之间拟转让资产的议案》，本次资产转让事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。 （三）本次资产转让在合并范围内的子公司之间发生，不涉及关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 交易简要内容：公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司拟将其 所拥有的 2 项研发项目转让至公 ...

山东步长制药股份有限公司 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-169 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第 四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于控股子公司法定代表人变更的议 案》，公司控股子公司宁波步长生命科技有限公司（以下简称"宁波步长生命科 技"）因经营管理需要拟对法定代表人进行变更。具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司住所及法 定代表人变更的公告》（公告编号：2023-147）。 近日，宁波步长生命科技已完成工商变更登记手续，并取得宁波市北仑区市场 监督管理局换发的营业执照，变更后的相关信息如下： 名称：宁波步长生命科技有限公司 类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 法定代表人：王一强 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2019 年 06 月 11 日 住所：浙江省宁波 ...

山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度 山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 保定天浩制药有限公司 拟资产收购所涉及的四川泸州步长生物制药有限公司 在研项目市场价值 资产评估报告 沪众评报字（2023）第 0530 导 (共1册, 第1册) 上海众华资产评估有限公司 2023 年 11 月 22 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020020202300902 | | --- | --- | | 合同编号: | 23-众G-000668 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪众评报字(2023)第0530号 | | 报告名称: | 保定天浩制药有限公司拟资产收购所涉及的四川泸 州步长生物制药有限公司在研项目市场价值资产许 估报告 | | 评估结论: | 126,922,884,83元 | | 评估报告日: | 2023年11月22日 | | 评估机构名称: | 上海众华资产评估有限公司 | | | 钱进 (资产评估师) 会员编号:31000017 | | 签名人员: | 周文彦 (资产评估师) 会员编号:31200051 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回 ...

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次 会议的通知于 2023 年 11 月 22 日发出，会议于 2023 年 11 月 28 日 13 时以通讯 方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。 会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 1、《关于修订<山东步长制药股份有限公司回购管理制度>的议案》 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司回购 管理制度》部分条款进行修订。 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-167 山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山 东步长 ...

山东步长制药股份有限公司回购管理制度 山东步长制药股份有限公司 回购管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东步长制药股份有限公司（以下简称"步长制药"或"公司"）回购 社会公众股份的行为，进一步保障公司回购行为的规范性，现依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称《意见》）、《上市公司股份回购规 则》（以下简称《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》 及其他相关法律、行政法规的规定，制订本制度。 第二条 下列情形回购公司股份的（以下简称回购股份），适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 未经法定或者章程规定的程序授权或审议，公司、大股东不得对外发布回购股份的 有关信息。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）本公司股票收盘价格出现低于最近一期每股净资产； （二）连续20个交易日内本公司股票收盘价格跌幅累计达到30%； （ ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-166 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》等相关规定，长睿生物本次通过高新技术企业认定后，将连续三年享受国 家关于高新技术企业所得税优惠政策，即 2023 年至 2025 年按 15%的税率缴纳 企业所得税。 一、基本情况 近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司长睿生 物技术（成都）有限公司（以下简称"长睿生物"）收到了四川省科学技术厅、 四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 长睿生物通过高新技术企业的认定，相关情况如下： 长睿生物通过高新技术企业认定，标志着长睿生物具备较强的创新研发能 力，体现了长睿生物可持续发展的综合实力，对长睿生物推进未来发展战略产生 积极作用。 有效期：三年 特此公告。 二、对公司经营的影响 山东步长制药股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-165 因业务发展需要，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"步长 制药"）拟以 0 元人民币将所持有的步长健康产业（浙江）有限公司（以下简称 "步长健康（浙江）"）8.5%股权转让给海口鑫营氧投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"海口鑫营氧"）。胡存超拟以 0 元人民币将步长健康（浙江）1%股权转 让给海口鑫营氧；李辉拟以 0 元人民币将步长健康（浙江）0.5%股权转让给海口 鑫营氧；胡存超拟以 0 元人民币将步长健康（浙江）4%股权转让给席冲，公司同 意放弃优先受让权，本次转让完成后，公司持有步长健康（浙江）股权将由 90.5% 减少至 82%。具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于拟转让控股子公司股权暨放弃优先受让权的公告》 （公告编号：2023-146）。 二、本次交易的进展 近日，公司与有关各方正式签署了《关于步长健康产业（浙江）有限公司之 股权转让协议》（以下简称"《转让协议》"或"本协议"），具体如下： （一）协议主体 山东步长制药股份有限公司 关于拟 ...

蒲晓平，山东步长制药股份有限公司时任董事会秘书。 2023 年 5 月 15 日，我部向山东步长制药股份有限公司（以下简 称公司）发出《关于山东步长制药股份有限公司 2022 年年度报告的 信息披露监管工作函》（以下简称工作函），要求公司应于 10 个交易 日内进行书面回复并履行信息披露义务。2023 年 6 月 17 日，公司披 露《关于延期回复 2022 年年度报告的信息披露监管工作函的公告》， 显示公司于第 10 个交易日（即 2023 年 5 月 26 日）申请延期 10 个 交易日回复，于 2023 年 6 月 12 日、6 月 17 日申请延期 5 个交易日 回复。公司最终迟至 2023 年 6 月 28 日披露工作函回复。 综上，公司未对定期报告监管工作函及时予以回复并履行信息 披露义务，违反了《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 13.1.4 等规定。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0242 号 关于对山东步长制药股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 山东步长制药股份有限公司，A 股 ...