山东步长制药股份有限公司 股东会议事规则 山东步长制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东及 债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （八） 可以授权董事会对发行公司债券作出决议。可以授权董事会在三年 内决定发行不超过已发行股份 50%的股份，但以非货币财产作价出资的应当 经股东会决议，因此导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对《公 司章程》该项记载事项的修改不需再由股东会表决； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议，公司与 其持股 90%以 ...

公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.26元（含税），总计拟派发现金红利138,032,539.47元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为132.45亿元，较上年下降11.41%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元，较上年同期增长[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，较上年同期下降107.10%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为116.17亿元，较上年末下降6.03%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.2884元，较上年同期增长[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.2884元，较上年同期增长[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.66%，较上年同期增加14.13个百分点[12] - 公司2023年第四季度营业收入为32.62亿元，较第三季度增长7.82%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.06亿元，出现亏损[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计为2.74亿元，较上年增加[13] - 公司2023年度实现营业收入1324.51亿元，较上年同期减少11.41%[15] - 公司2023年度净利润3189.73万元[15] 产品研发与市场 - 公司在报告期内推进产品研发，包括稳心颗粒、脑心通胶囊等成熟品种，以及宣肺败毒颗粒、银杏蜜环口服溶液等新产品[15] - 公司新增专利申请35件，成功获得专利授权48件，其中发明专利28件[16] - 公司在生物药、疫苗领域进行研发，部分生物制品已进入临床阶段，疫苗产品也在研发中[16] - 公司2023年度合计销售收入达到74.28亿元，其中脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液三个独家品种在心脑血管中成药市场份额排名前20位[24] - 公司在四川泸州高新区医药产业园建设生物制药基地及新药产业化基地，目前有12项生物制品正在研发，部分项目已进入临床I期至III期阶段[23] 行业发展趋势 - 2022年中国医药制造业七大子行业实现利润总额5038.4亿元，同比下降26.73%[17] - 心脑血管疾病用药市场份额自2019年至2022年稳定增长，2022年为32.28%[18] - 妇科用药市场中，益母草、保妇康、妇科千金等通用名市场份额较高[19] - 肿瘤疾病用药市场销售额自2020年至2022年稳定，2022年为1835.67万元，市场份额为7.31%[19] - 2022年生物药品的营业收入为3,977.0亿元，同比下降32.80%[22] 公司发展战略 - 公司在全球化和未来布局方面有计划，同时注重产学研合作提升科技创新能力[26] - 公司拥有多层次、宽领域的在研产品储备，构建完整产品梯次支持长远发展[27] - 公司高度重视药品质量，严格把关每个环节，制定严格的质量控制标准[27] - 公司管理团队具备国际化视野，深谙医药行业发展规律，实现稳步发展[27] 公司治理与人员变动 - 公司2023年度实际支付给全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为1,521.13万元[114] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬严格按照薪酬和激励考核制度执行，符合相关法律、法规及公司章程规定[113] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括监事会主席辞职和职工代表监事补选[115] - 公司受证券监管机构处罚情况包括对赵涛、赵超、王宝才、蒲晓平采取出具警示函措施的决定[115]

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-043 山东步长制药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民 币 5,244,794,736.46 元，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人 民币 318,973,324.80 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数进行 2023 年度利润分配。本次利润分配方案如下： 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润 分配的公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 以截至审议本议案的董事会召开日的前一个交易日（即 2024 年 4 月 24 日） 的公司总股本 1,1 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 山东步长制药股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-042 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 （年度）会议的通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 9 时以 通讯方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席王明耿先生主 持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 合法有效。 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1.《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山 东步长制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东步长制药股份有限公司 第四届监事会第二十七次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.《关于公司 2024 年度财务预算 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 （二） 行使独立董事职权的情况 报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了 明确的意见，对关 ...

作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事会、股东 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事会、 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规中关于 独立董事独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 山东步长制药股 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有五 位独立董事,分别为迟德强先生、王一先生、黄俊先生、蒲小明先生、 程华女士。公司于近日收到独立董事提交的《独立董事关于独立性的 自查报告》,公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估,并出 具如下意见: ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-047 山东步长制药股份有限公司 关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为支持山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的生产 经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包 括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过 263,000 万元，相关利率由双方 协商确定，财务资助期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会召开之日止。 公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助明细如下： 1 公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度 总计不超过 263,000 万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四 ...