债券发行 - 公司于2022年11月28日发行650.00万张可转换公司债券，总额65,000万元[4] 转股价格调整 - 2023年6月21日转股价格由32.41元/股调为31.86元/股[4] - 本次调整前31.86元/股，调整后31.42元/股[4] - 调整后计算公式P1＝P0 - D，P0为31.86元/股，D为0.44419元/股[7][8] 利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）[6] 转股安排 - “新化转债”2024年6月11 - 17日停转股，18日起恢复[8] - 可转债转股复牌停牌终止日为2024/6/17，复牌日为2024/6/18[3]

项目概况 - 项目名称为宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地新增7155吨/年产品建设项目[3] - 项目计划总投资6000万元，以实际为准[4] - 建成后新增29种香料产品，年生产规模7155吨[5] 公司信息 - 宁夏新化化工有限公司成立于2020 - 04 - 23，注册资本16000万元[6] 项目细节 - 建设地点为宁东能源化工基地[7] - 资金来源为自有或自筹资金[7] - 在A、C、G车间依托现有设备建设[7] - 建设期5个月，可能调整[7] 项目风险 - 实施可能因市场、政策等变化顺延、变更、中止或终止[9] - 投产后可能因政策、市场变化收益不达预期[9]

北京大成(上海) 律师事务所 关于浙江新化化工股份有限公司 差异化分红事项 之 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江新化化工股份有限公司美异化分红事项 之法律意见书 致:浙江新化化工股份有限公司 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor,Shanghai World Financial Center,100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 www.dentons.cn 北京大成〈上海〉律师事务所〈以下简称"本所"）接受浙江新化化工股份有 限公司(以下简称"公司"或"新化股份")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》")、 《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《上海证券交易所 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年6月11日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于不向下修正"新化转债"转股价格的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地新增7155吨/年产品建设项目的议案》获审议通过[5] - 《关于宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地新增7155吨/年产品建设项目的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[6]

可转债发行 - 2022年11月28日公开发行650.00万张可转换公司债券，总额65,000万元[3] 转股信息 - “新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价32.41元/股[4] - 2023年6月21日转股价格由32.41元/股调整为31.86元/股[5] 价格修正 - 截至2024年6月11日，公司股票触发转股价格向下修正条款[9] - 2024年6月11日董事会决定本次不向下修正转股价格[9] - 2024年6月12日至8月12日再触及也不提出修正方案[9] - 2024年8月13日起重新起算，触发再开会决定[10]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.45元[3] - 以183,196,874股为基数，共派发现金红利82,438,593.3元[6] 时间安排 - 利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[4] - A股股权登记日2024/6/17，除权（息）和发放日2024/6/18[7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如限售股股东解禁前按10%代扣[12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司前身为新安江咖啡厂,1967年创立,2019年在商交所上市 [1] - 公司以化肥起家,依托合成胺和氢气资源转型发展,有机胺、香精、香料等产品在精细化工领域生根二十多年 [1] - 公司目前已构建起脂肪胺、有机农剂、合成香料以及其他经济化学品四大业务板块 [1] - 2023年公司实现收入25.97亿元,实现规模利润2.53亿元,实现扣非规模利润2.4亿元 [1] - 2024年一季度实现收入7.44亿元,实现规模利润7612万元,实现扣非规模利润7287万元 [2] - 公司资产规模持续增长,2023年度总资产达到39.7亿元,同比增长6.37%;规模资产22.05亿元,同比增长8.26% [2] - 公司重视对股东的回报,自2019年上市以来连续进行分红,2023年度累计分配现金红利3.89亿元,分红金额占规模利润的比例达到35.09% [2] - 2024年初,公司积极回购股份,累计回购股份数239.46万股,使用资金总额5999.17万元 [2] - 公司将继续秉持绿色发展的经营理念,提升在经济化学品领域的研发生产销售能力,致力于为客户提供更高品质的产品和服务 [2] - 公司将坚持以市场需求为导向,安全环保为基石,技术创新为动力,加快公司在烟户体理、锂电回收、电子及石化学品等领域的布局 [2][3] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 新化股份前身为新安江化肥厂,创立于1967年,2019年在上交所主板上市 [1] - 公司以化肥体验为依托,转型发展有机胺、香精香料等精细化工产品,目前已构建起四大业务板块 [1] - 2023年公司实现收入25.97亿元,实现规模利润2.53亿元,实现扣非规模利润2.4亿元 [1] - 2024年一季度实现收入7.44亿元,实现规模利润7612万元,实现扣非规模利润7287万元 [1] - 公司资产规模持续增长,2023年总资产达到39.7亿元,同比增长6.37% [2] - 公司重视对股东的回报,自2019年上市以来连续进行分红,2023年累计分配现金红利3.89亿元 [2] - 公司积极回购股份,彰显对自身内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心 [2] - 公司将继续秉持绿色发展理念,提升在经济化学品领域的研发生产销售能力,加快在新兴领域的布局 [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来在新兴领域的布局和发展计划是什么 [3] **公司回答** 公司将在年货体理、理念回收、电子集市化学品等领域加快布局,以新技术推动公司的高质量发展 [3] 问题2 **投资者提问** 公司的科研实力和技术创新能力如何 [3] **公司回答** 公司建有省级企业研究院、省级企业技术中心、国家级博士后工作站、院士专家工作站等科研机构和平台,与多家知名高校和科研院所建立了长期合作关系 [3][4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司前身为新安江化肥厂,于1967年创立,2019年在上交所主板上市 [1] - 公司以化肥业务为基础,逐步转型发展有机胺、香精香料等精细化工产品,目前已构建起四大业务板块 [1] - 2023年公司实现收入25.97亿元,实现规模利润2.53亿元,2024年一季度实现收入7.44亿元,实现规模利润7612万元 [1][2] - 公司资产规模持续增长,2023年总资产达39.7亿元,同比增长6.37% [2] - 公司重视对股东回报,自2019年上市以来连续分红,2023年度累计分配现金红利3.89亿元 [2] - 公司积极回购股份,彰显对自身价值和未来发展前景的信心 [2] - 公司将继续提升在经济化学品领域的研发生产销售能力,加快在新兴领域如电子化学品的布局,推动高质量发展 [2][3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来在新兴领域的发展计划是什么? **公司回答** 公司将在保持主业稳定发展的基础上,加快在电子化学品、新材料等领域的布局,以新兴产业推动公司的高质量发展。[2][3] 问题2 **投资者提问** 公司在科研创新方面有哪些举措? **公司回答** 公司建有省级企业研究院、省级企业技术中心、国家级博士后工作站等科研机构和平台,与多家知名高校和科研院所建立了长期合作关系,持续加强技术创新。[3] 问题3 **投资者提问** 公司未来的产业布局和发展规划是什么? **公司回答** 公司将继续秉持绿色发展理念,在保持主业稳定发展的基础上,加快在电子化学品、新材料等新兴领域的布局,以技术创新和成本管理推动公司的高质量发展。[2][3]

权益分派 - 2023年度每10股派发现金红利4.50元（含税）[4] - 方案于2024年5月16日经股东大会审议通过[4] 可转债 - 2024年6月11日至登记日“新化转债”停止转股[3][6] - 欲享受分派可在6月7日（含）前转股[6] - 6月12日发布实施及转股价格调整公告[6]