| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 为保证宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励 公司及控股子公司的管理骨干员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制 定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，确保股权激励计划的规范运行，并在最大程度上发挥股权激 励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括在公司（含分公司 及控股子公司）任职的管理骨干人员。 四、考核职责分工 1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 2、公司人资中心负责具体实施考核工作，并对董事会薪酬与考核委员 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"太平鸟"）的委托，担任公司 "2024 年股票期权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《激励管理办法》"或"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励 计划（草案）》"）、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规及规范性文件和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。公司实施本激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和管理骨干个人利益结合在一起， 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九 ...

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 二零二四年五月 1 一、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"或"本计划"）由宁波太平鸟时尚服饰股 份有限公司（以下简称"太平鸟"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 期权的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票； 限制性股票的股票来源为公司回购专用证券账户中的人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计 23,353,107 份/股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额的 4.93%。其中：首次授予 21,854,107 份/股，占本 计划拟授予权益总数的 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、审议并通过了《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。详见 2024 年 5 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁 波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 公司全体董事出席了本次会议 本次董事会全部议案均获通过，无反对票 案）摘要公告》。 本议案尚需提交公司股东大 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒲一苇女士，蒲一苇女士基本情 况如下：蒲一苇，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学法学院民商法学专业，法学博士。现任公司独立董事，宁波大学法学院教授、硕 士生导师，兼任宁波大学法学院诉讼法学研究中心主任、中国法学会民事诉讼法研 究会常务理事、浙江省诉讼法学会常务理事、宁波东力股份有限公司独立董事等职 务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规 定》"）的有关规定，并受宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 其他独立董事委托，独立 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回 申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十九次会议，会议分别审 议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》， 同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。现将具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 （一）公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监 事会第九次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了本次向特定对象发行股票预案及相关事项。 （二）公司于 2023 年 6 月 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量(万份) | 占授予股票期权总 数的比例 | 占本计划公告日 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理骨干人员（136 | 人） | 1,850.10 | 92.51% | 3.90% | | 预留 | | 149.90 | 7.50% | 0.32% | | 合计 | | 2,000.00 | 100.00% | 4.22% | 一、股票期权激励计划分配情况 注：1、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票，累计未超过本激励 计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未 超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。 3、预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。预留部分的激励对象由本激励计划经股 东大会审议通 ...