二０二三年十一月 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号公司 1 楼会议室。 会议主持人：董事长罗邦毅先生 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 5、关于选举监事的议案； 五、股东或股东代表对上述议案进行审议； 七、股东或股东代表对上述议案进行表决； 八、工作人员统计会议投票情况； 九、总监票人宣读表决结果； 十、主持人宣读股东大会决议； 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书； 会议议程： 一、与会人员签到； 四、宣读议案： 3、关于选举董事的议案； 4、关于选举独立董事的议案； 六、股东或股东代表针对大会 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式共回购公司股份 597,600 股。 2023 年 10 月期间，公司通过集中竞价交易方式回购股份 597,600 股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.122%，已支付的总金额为人民币 6,995,616.250 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日， 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币 2000 万元（含）-4000 万 元（含），回购期限从 2023 年 9 月 4 日至 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度公司营业收入为822,011,400.85元，同比增长5.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,775,386.36元，同比下降82.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系参股公司上市和经营相关费用增加所致[7] 资产负债情况 - 公司流动资产总额为4,614,010,482.93元，较2022年底增长375,687,390.97元[10] - 公司非流动资产总额为2,359,634,745.99元，较2022年底增长228,577,565.22元[11] - 公司资产总计为6,973,645,228.92元，较2022年底增长603,264,956.19元[11] - 公司流动负债合计为2,665,302,347.43元，较2022年底增长11,294,594.07元[12] - 公司非流动负债合计为1,548,355,528.59元，较2022年底增长493,833,062.64元[12] - 公司负债合计为4,213,657,876.02元，较2022年底增长482,526,668.71元[12] - 公司所有者权益合计为2,759,987,352.90元，较2022年底增长120,738,287.48元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7,350,874.27元[4] - 经营活动现金流出小计为2,598,588,507.21元，较上年同期2,510,980,851.90元增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-429,034,676.50元，较上年同期-515,847,993.06元减少[16] - 筹资活动现金流入小计为832,466,167.02元，较上年同期1,566,880,826.07元减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为192,117,391.98元，较上年同期946,313,058.03元减少[16] - 现金及现金等价物净增加额为-283,095,475.16元，较上年同期130,641,180.02元减少[16] - 期末现金及现金等价物余额为691,768,468.38元，较上年同期813,545,644.27元减少[16] 股东情况 - 前10名股东中，吕婕持有171,600,000股，占比35.17%；罗邦毅持有44,680,000股，占比9.16%[7] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股最多的是吕婕，持有171,600,000股[8] 其他信息 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为689,721.06元，政府补助计入当期损益为11,145,643.45元[6] - 公司报告期经营情况无其他重要信息需关注[9] - 公司营业总收入为2,413,471,437.08元，较去年同期增长240,976,067.93元[13] - 公司营业总成本为2,213,293,236.39元，较去年同期增长258,863,345.09元[13] - 公司净利润为163,250,167.27元，较去年同期减少149,941,392.24元[13] - 2023年第三季度公司持续经营净利润为163,250,167.27元，较上年同期313,191,559.51元下降[14] - 综合收益总额为163,828,988.45元，较上年同期312,791,789.96元下降[14] - 基本每股收益为0.35元，较上年同期0.66元下降[15]

杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杭州永创智能股份有限公司董事会，现提名王淼为杭 州永创智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州永创 智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等): 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (四)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定并结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除 前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发 ...

本人屠迪，已充分了解并同意由提名人杭州永创智能股份有 限公司董事会提名为杭州永创智能股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配 ...

独立董事候选人声明 本人王淼，已充分了解并同意由提名人杭州永创智能股份有 限公司董事会提名为杭州永创智能股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺参加证券交易所培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 杭州永创智能设备股份有限公司 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 五次会议于 2023 年 10 月 27 日通过现场与通讯相结合方式召开。根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第三十五 次会议相关会议资料讨论后，就公司事会换届选举事项发表以下独立意见： 1、本次提名的公司第五届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的 上市公司董事任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等所规定的任职条件，具备履行董 事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被 提名人本人同意。 日期： 2023 年 10 月 27 日 （以下无正文） （此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第三十五次会议相关事项的独立意见之签字页） ...