第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十七次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件及电话方式通知各位监事， 会议于 2024 年 9 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议合法有效。 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-086 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 监事会认为：公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度，延长可转换公 司债券募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定，不会对 公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害 股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十五次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2024 年 9 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议 ...

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司延长公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目实施期限的核查意见 | 1 | 南京楷德悠云数据中心项目 （一期） 合计 | 29,328.40 29,328.40 | 20,841.35 20,841.35 | 71.06% 71.06% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金投资额 | 累计投资金额 | 投入进度 | 三、本次延长募集资金投资项目实施期限的具体情况及原因 公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投 资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元人民币/张（含当 期利息）卖出持有的"佳力转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"佳力 转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬 请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 证券停复牌情况：适用 因回售期内"佳力转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113597 | 佳力转债 | 可转债转股停牌 | 2024/9/19 | | 2024/9/25 | 2024/9/26 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 委托理财金额：16500万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）2024年第二次临时股东大会审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置 募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不 影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"南京佳力图机房环境技 术股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会"，就公司 2024 年半年度的经营情 况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 24 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股东、董事及高级管理人员减持股份计划 期限届满暨减持结果公告 本次减持股份计划实施前，安乐工程集团有限公司（以下简称"安乐集团"） 持有公司股票 85,078,420 股，约占公司当时总股本 541,775,782 股的 15.70%； 公司董事、副总经理王凌云先生持有公司股票 490,420 股，约占公司当时总股本 541,775,782 股的 0.0905%；董事、总经理李林达先生持有公司股票 277,928 股， 约占公司当时总股本 541,775,782 股的 0.0513%；董事、副总经理杜明伟先生 持有公司股票 559,020 股，约占公司当时总股本 541,775,782 股的 0.1032%； 副总经理、财务总监叶莉莉女士持有公司股票 244,216 股，约占公司当时总股本 541,775,782 股的 0.0451%；副总经理袁祎先生持有公司股票 565,600 股，约占 公司当时总股本 54 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行 股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。 一、本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年8月6日，公司使用闲置募集资金5000万元，购买了兴业银行南京分 行营业部"企业金融人民币结构性存款产品"理财产品，具体内容详见公司于 2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部 分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024- 064），该理财产品于2024年8月30日到期，公司已收回本金 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：10000万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三 次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报。 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 26 日（星期一）至 8 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度经营成果、财务状况 ...