业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] 2024年业绩预计情况 - 预计2024年归属母公司所有者净利润为-1200万元到-600万元，将出现亏损[5] - 预计2024年归属母公司所有者扣非净利润为-2800万元到-2200万元[5] 上年业绩情况 - 上年利润总额4954.46万元，归属母公司所有者净利润4367.08万元[7] - 上年归属母公司所有者扣非净利润2933.67万元[7] - 上年每股收益0.2785元[8] 业务影响因素 - 模具业务交付数量减少，销售下降[9] - 铝合金部品业务因产品品类结构调整，新产品供货初期量不足、合格率低，利润率下降[9] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[6] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[11]

会议安排 - 2024年12月10日董事会审议通过召开临时股东大会议案[5] - 12月11日公告召开股东大会通知[5] - 12月27日股东大会现场及网络召开[6] 出席情况 - 共223人出席，代表股份53,536,808股，占总股本26.2641%[10] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》有表决结果[18] - 《关于修订〈募集资金管理制度>的议案》有表决结果[20]

股东会议情况 - 出席会议股东和代理人223人[4] - 所持表决权股份总数53,536,808股，占比26.2641%[4] 议案表决情况 - 变更经营范围等议案A股同意票53,257,508，比例99.4783%[7] - 修订管理制度议案A股同意票53,248,808，比例99.4620%[7] 人员出席情况 - 在任董事9人，出席8人；监事3人，出席3人[8] - 董事会秘书出席，财务总监列席会议[8] 律师见证情况 - 见证律所是北京大成（宁波）律师事务所[10] - 律师认为大会召集与召开合法有效[10]

理财授权 - 公司获同意可使用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期1年[2] 产品收益 - 认购浙商证券产品5000万元，预期年化2.30%，实际收益211,426.89元[2] - 认购中国银行产品6370万元，预期年化1.29%，实际收益375,969.62元[2] 数据统计 - 最近12个月投入8.48亿元，收回5.437亿元，未收回3.043亿元[4] - 最近12个月实际收益268.12万元，占净利润6.14%[4] - 最近12个月单日最高投入4.68亿元，占净资产40.75%[4] 额度情况 - 总理财额度4.8亿元，已用3.043亿元，未用1.757亿元[4]

现场检查 - 华泰联合证券于2024年12月9日至13日对合力科技进行现场检查[2] - 未发现需向中国证监会和上交所报告的事项[13][14] 公司情况 - 公司治理、内控和三会运作良好[5][6] - 信息披露合规，无应披露未披露重大事项[7] 业绩情况 - 受下游汽车产业竞争影响，前三季度归母净利润同比降超50%[11] 建议 - 完善公司治理结构，及时履行信息披露义务[12] - 关注宏观环境、下游需求及募集资金使用进度[12]

培训信息 - 华泰联合证券2024年12月12日完成合力科技相关人员持续培训[1] - 培训由刘栋、蒋霄羽进行，合力科技相关管理人员参加[3] - 培训采用现场授课并发放资料方式，结合案例讲解并购重组等内容[2] 培训效果 - 加深公司人员对法规规则了解，增强法制和诚信意识[4] - 有助于提升合力科技规范运作水平[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月27日14点召开[3] - 会议地点在浙江宁波象山县工业园区公司会议室[3] - 网络投票起止时间为12月27日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议变更公司经营范围并修订《公司章程》等议案[7] - 议案于12月10日经董事会、监事会审议通过[7] 股权登记 - 股权登记日为12月20日[15] - 登记时间为12月26日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 登记地点在象山县工业园区公司证券部办公室[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月11日[19]

新策略 - 2024年12月10日董事会审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 原经营范围增加汽车零部件研发等多项业务[1] - 《公司章程》第十三条关于经营范围条款修订，其他不变[3] - 议案需股东大会审议通过，授权管理层办理工商变更等事宜[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月5日发出[2] - 会议于2024年12月10日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席樊开曙主持[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 议案表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司基本信息 - 公司于2017年11月3日核准首次发行2800万股人民币普通股，12月4日在上交所上市[7] - 公司注册资本为20384万元，营业期限至2030年11月14日[9][10] - 公司发行股票每股面值为1元，股份总数20384万股，均为普通股[17][18] 股权结构与股东权益 - 2008年1月16日整体变更为股份有限公司，向发起人发行3600万股，施良才等11人持股[18] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长若干名[89] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[82] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例，经董事会审议后提交股东大会审议[92][93] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[118] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议召开十日前书面通知[120] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[121] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[126] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[130] - 调整或变更利润分配政策，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[134] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[141][142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157] - 控股股东指持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上的股东[167]