Workflow
金桥信息(603918)
icon
搜索文档
金桥信息:关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
2024-08-26 16:11
业绩说明会信息 - 2024年9月3日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][5][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 参与及提问 - 董事长、总经理金史平先生等参加[7] - 投资者可在说明会时在线参与,8月27日至9月2日16:00前可提问[2][7] 报告及查看 - 2024年8月30日发布半年度报告[2] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系人 - 邵乐,电话021 - 33674396,邮箱shaole@shgbit.com[8]
金桥信息:关于部分股票期权注销完成的公告
2024-08-12 15:34
股票期权注销 - 公司注销64.74万份股票期权,因4人离职和2023年业绩考核未达标[1] - 2024年7月22日董事会通过注销议案,8月9日办理完毕[1][2] - 本次注销对公司股本无影响[2]
金桥信息:2024年第二次临时股东大会会议资料
2024-07-30 15:35
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月7日13:00在上海徐汇召开[17] - 现场参会登记时间为8月6日9:30 - 17:00,逾期需会议当日13点前办理[8] - 表决采用现场和网络投票结合,普通决议需1/2以上表决权通过[13] 担保事项 - 公司拟为控股孙公司金桥亦法提供2000万元担保[22] - 担保有效期至股东大会通过日起12个月内[22] 业绩数据 - 2023年度营收1714.66万元,2024年1 - 3月为527.84万元[26] - 2023年度净利润 - 126.92万元,2024年1 - 3月为 - 95.24万元[26] - 2023年末资产1872.44万元,2024年3月为1701.77万元[26] - 2023年末负债2256.76万元,2024年3月为2181.33万元[26] - 2023年末净资产 - 384.32万元,2024年3月为 - 479.56万元[26] 其他 - 截至披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为0元[31] - 公司不存在逾期担保情形[31]
金桥信息:关于为控股孙公司提供担保的公告
2024-07-22 17:24
担保信息 - 公司拟为金桥亦法提供2000万元担保,各向两银行申请1000万融资授信[3] - 担保方式为连带责任保证,授信期限1年,协议未签署[9] - 2024年7月22日董事会和监事会审议通过担保议案[4] 财务数据 - 2023年金桥亦法营收1714.66万元,净利润-126.92万元[8] - 2024年1 - 3月营收527.84万元,净利润-95.24万元[8] - 2024年3月31日净资产-479.56万元,银行贷款2000万元[8] 股权结构 - 金桥科技持有金桥亦法41%股份,上海鑫示知持股10%并委托表决权[5]
金桥信息:上海金桥信息股份有限公司章程(2024年7月)
2024-07-22 17:21
上海金桥信息股份有限公司 章 程 二零二四年七月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 第一节 通知 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第四条 公司注册名称:上海金桥信息股份有限公司 英文全称: Shanghai Golden Bridge InfoTech Co.,Ltd. 第五条 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 12 幢 21302;21319 室,邮编:201203 第六条 公司注册资本为人民币 366,522,926 元。 第七条 公司为永久存续的 ...
金桥信息:关于注销部分股票期权的公告
2024-07-22 17:21
业绩总结 - 2023年度扣非净利润14,884,995.23元,剔除费用后为14,886,467.31元,较2020年同期下降[10] 股票期权与限制性股票注销 - 拟注销激励对象已获授但未行权股票期权64.74万份[11][13] - 2024年7月22日回购注销27,000股限制性股票[7] - 2024年7月22日因业绩未达标回购注销294,300股限制性股票[7] - 2023年6月27日注销907,200份股票期权[6] - 2023年6月27日回购注销450,400股限制性股票[6] - 2022年7月12日注销20,000份股票期权[5] - 2022年7月12日回购注销10,000股限制性股票[5] 后续事项 - 尚需履行后续信息披露义务[15] - 需实施本次注销涉及事宜[15] - 需向中登上海分公司申请办理注销变更登记手续[15]
金桥信息:关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告
2024-07-22 17:21
股份与资本变更 - 公司拟回购并注销321,300股限制性股票[1] - 公司股份总数将由366,844,226股变更为366,522,926股[2] - 公司注册资本将由366,844,226元变更为366,522,926元[2] 章程修订 - 《公司章程》相关条款拟修订股份总数和注册资本[2] - 修订后的《公司章程》全文将登于上交所网站[3] 授权情况 - 本次章程修订及登记事宜已获2022年二临股东大会授权[3]
金桥信息:关于上海金桥信息股份有限公司2022年股票期权及限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项的法律意见书
2024-07-22 17:18
2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 致:上海金桥信息股份有限公司(金桥信息) 相关事项的法律意见书 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 相关事项的法律意见书 二〇二四年七月 根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》,作为金桥信息本次股权激励计划的 专项法律顾问,本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律、法规、规范性文件以及《上海金桥信息股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,就金桥信息2022年股票期权及限制性股票激励计划(以下简 称"本次激励计划")回购并注销部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")及注 销部分股票期权(以下简称"本次注销")有关事项出具本法律意见书。 1.本所发表法 ...
金桥信息:第五届监事会第十六次会议决议公告
2024-07-22 17:18
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-032 一、监事会会议召开情况 (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十 六次会议通知和材料于 2024 年 7 月 16 日以邮件和书面方式发出,会议于 2024 年 7 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。 (二)本次监事会会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 (三)本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议: 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励 计划》(以下简称"本激励计划")的有关规定,鉴于部分激励对象已离职、2023 年度公司层面业绩考核未达标,同意公司对本激励计划首次授予的部分已授予但 尚未行权的共计64.74 ...
金桥信息:关于回购注销部分限制性股票的公告
2024-07-22 17:18
上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 7 月 22 日 召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》等议案,同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称 "本激励计划")首次授予的部分已获授但不具备解锁条件的 321,300 股限制性 股票进行回购并注销,现将相关事项公告如下: 一、 本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 21 日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于 <公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。 公司第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本激励计 划发表了独立意见。 证券代码:603918 证券简称:金桥信息 ...