证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-054 上海金桥信息股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会现任独立董 事关东捷先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，关东捷先生于 近期申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担 任公司其他职务。 关东捷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，关东捷先生的辞职将在公司召开股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，关东捷先生将继续履行 公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。 关东捷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作 和健康发展发挥 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-052 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 日~2025 年 | 8 | 5 月 | 27 | 日 | 月 | 28 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-051 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：1 起案件已立案；2 起案件执行程序终结。 ● 上市公司所处的当事人地位：3 起案件上海金桥信息股份有限公司（以 下简称"公司"）均为原告。 ● 涉案的金额：3 起案件起诉金额合计为人民币 68,755,154.93 元。 上海金桥信息股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 9 月收到广东自由贸易区南沙片区人民法院的《受理案件通 知书》，公司与恒大新能源汽车（广东）有限公司建设工程合同纠纷一案已于 2024 年 9 月 27 日立案，案号为（2024）粤 0191 民初 10291 号。 ● 是否会对上市公司损益产生影响：截至 2023 年末，公司根据会计准则 对上述涉诉金额累计计提各项资产减值准备共计约 3,706.93 万元。鉴于其中 1 起案件尚处于立案阶段；另 2 起案件执行程序终结，上述所有诉讼对公司本期利 润或期后利润的影响具有不确定 ...

二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（金桥信息） 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》，作为金桥信息本次股权激励计划的 专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就金桥信息2022年股票期权及限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）回购并注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）有关 事项出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等现行的法律、法规、行政规章和规 范性文件的规定，以 ...

重要内容提示： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 321,300 | 股 | 股 321,300 | 年 2024 | 9 | 月 20 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 依据相关法规及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司已于 2024 年 7 月 22 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中首次授予的部 分激励对象因离职、2023 年度公司层面业绩考核未达标等原因，激励对象已获 授但不具备解锁条件的 321,300 股限制性股票将由公司进行回购并注销。具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-049 上海金桥信息股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无 法实施或只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影 响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或 者部分实施的风险； 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将作为公司实施员工持股计划或股权激励的股票 来源。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完毕 已 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议记录 三、公司出席人员： 董事、副总经理：王琨 董事、财务总监：颜桢芳 独立董事：关东捷 董事会秘书：高冬冬 四、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复： 董事长、总经理：金史平 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司于 2023 年 9 月 12 日发布《控股股东终止减持计划的公告》，控股股东 金国培先生结合市场情况等因素决定终止减持计划，减持期间合计减持 272.14 万股。公司的股价波动受多方面因素的影响，公司严格按照《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定及时履行信息披露义务。谢谢！ 问题 2：金桥信息与蚂蚁集团保持着长期且良好的合作关系，双方致力于合 作打造国内一流的智能化、集约化平台。请问，双方在 2024 年有什么新的合作 动向？这些合作将如何促进公司的业务发展和技术进步？ 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司与蚂蚁集团保持着长期且良好的合作关系，双方共同合作打造国内一流 的智能化、专业化、规范化的多元解纷平台。目前平台已入驻特邀调解组织超过 一、会议时间：2024 年 9 月 3 日下午 16:00-17:00 二、会议地 ...

关于全资孙公司完成市场主体登记并换发营业执照的公告 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-047 上海金桥信息股份有限公司 注册资本：人民币 1200.0000 万元整 成立日期：2018 年 10 月 16 日 经营范围： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，同意 公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称"金桥科技"）向公司全 资孙公司优视伟信电子科技（上海）有限公司（以下简称"优视伟信"）增资 900 万元人民币。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于向全资孙 公司增资的公告》（公告编号：2024-010）。 近日，优视伟信完成了工商变更登记手续，并取得了上海市徐汇区市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为181,369,456.25元，较上年同期减少55.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -53,697,509.06元，较上年同期减少382.20%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -54,342,481.34元，较上年同期减少420.48%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -87,300,844.18元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,052,236,144.41元，较上年度末减少6.09%[11] - 总资产为1,563,699,461.33元，较上年度末减少5.61%[11] - 基本每股收益为 -0.1467元/股，较上年同期减少382.12%[12] - 稀释每股收益为 -0.1464元/股，较上年同期减少385.38%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.1485元/股，较上年同期减少420.73%[12] - 2024年上半年公司营业收入18,136.95万元，同比下降55.12%[31] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润 -5,369.75万元，同比下降382.20%[31] - 本期营业收入181,369,456.25元，较上年同期404,114,442.94元减少55.12%，因实施大项目周期长，完工验收项目同比减少[43][44] - 本期营业成本125,983,620.65元，较上年同期273,381,808.11元减少53.92%，因收入减少相应减少[43][44] - 本期销售费用73,876,282.50元，较上年同期65,672,281.67元增加12.49%，因开拓市场业务费用增加[43][44] - 本期管理费用24,160,252.12元，较上年同期22,110,087.24元增加9.27%，较同期略有增加[43][44] - 本期财务费用 -1,863,629.13元，较上年同期 -2,326,409.12元增加463万元，因利息收入同比减少[43][44] - 本期研发费用18,664,958.87元，较上年同期16,984,623.49元增加9.89%，研发投入稳定[43][44] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -1,217,605.90元，较上年同期8,819,516.23元减少113.81%，因上年同期收到员工持股计划款项[43][44] - 本期货币资金589,857,556.66元，占总资产37.72%，较上年期末687,267,634.65元减少14.17%[45] - 本期交易性金融资产11,243,698.63元，占总资产0.72%，较上年期末30,783,018.87元减少63.47%[45] - 本期存货292,254,586.72元，占总资产18.69%，较上年期末210,193,927.50元增加39.04%[45] - 长期股权投资期末余额为21,729,828.06元，较上年期末减少4.83%[46] - 固定资产期末余额为47,039,911.54元，较上年期末减少7.11%[46] - 开发支出期末余额为54,485,200.21元，较上年期末增加80.89%[46] - 合同负债期末余额为169,551,027.54元，较上年期末增加33.84%[46] - 应付职工薪酬期末余额为16,128,133.46元，较上年期末减少52.87%[46] - 2024年6月30日公司流动资产合计12.7310612841亿美元，较2023年12月31日的13.7903653213亿美元下降7.7%[91] - 2024年6月30日公司非流动资产合计2.9059333292亿美元，较2023年12月31日的2.7762159298亿美元增长4.7%[92] - 2024年6月30日公司资产总计15.6369946133亿美元，较2023年12月31日的16.5665812511亿美元下降5.6%[92] - 2024年6月30日公司流动负债合计5.0793921298亿美元，较2023年12月31日的5.3152378832亿美元下降4.4%[92] - 2024年6月30日公司非流动负债合计0.629213864亿美元，较2023年12月31日的0.690435176亿美元下降8.9%[93] - 2024年6月30日公司负债合计5.1423135162亿美元，较2023年12月31日的5.3842814008亿美元下降4.5%[93] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计10.5223614441亿美元，较2023年12月31日的11.2049748645亿美元下降6.1%[93] - 2024年6月30日少数股东权益为 - 0.027680347亿美元，较2023年12月31日的 - 0.0226750142亿美元亏损扩大22.1%[93] - 2024年6月30日所有者权益合计10.4946810971亿美元，较2023年12月31日的11.1822998503亿美元下降6.1%[93] - 2024年6月30日公司资产总计14.19亿元，较2023年12月31日的14.62亿元下降2.97%[95] - 2024年上半年营业总收入1.81亿元，较2023年上半年的4.04亿元下降55.12%[97] - 2024年上半年营业总成本2.42亿元，较2023年上半年的3.77亿元下降35.79%[97] - 2024年6月30日货币资金3.92亿元，较2023年12月31日的4.89亿元下降19.89%[94] - 2024年6月30日应收账款3.82亿元，较2023年12月31日的3.76亿元增长1.71%[94] - 2024年6月30日存货2.35亿元，较2023年12月31日的1.75亿元增长33.93%[94] - 2024年6月30日应付账款1.65亿元，较2023年12月31日的1.99亿元下降17.46%[95] - 2024年6月30日合同负债1.31亿元，较2023年12月31日的0.94亿元增长39.41%[95] - 2024年6月30日开发支出0.54亿元，较2023年12月31日的0.30亿元增长80.89%[95] - 2024年6月30日所有者权益合计10.08亿元，较2023年12月31日的10.49亿元下降3.91%[96] - 2024年上半年营业收入150,034,962.70元，较2023年上半年的320,343,154.71元下降53.16%[100] - 2024年上半年营业成本97,269,267.36元，较2023年上半年的237,669,837.25元下降59.07%[100] - 2024年上半年营业利润为 -63,260,346.51元，2023年上半年为22,959,664.43元[98] - 2024年上半年利润总额为 -64,145,884.17元，2023年上半年为23,007,736.70元[98] - 2024年上半年净利润为 -54,198,042.34元，2023年上半年为17,495,358.16元[98] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 -53,697,509.06元，2023年上半年为19,028,099.03元[98] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1467元/股，2023年上半年为0.0520元/股[99] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.1464元/股，2023年上半年为0.0513元/股[99] - 2024年上半年综合收益总额为 -54,161,276.60元，2023年上半年为17,648,510.88元[99] - 2024年上半年母公司净利润为 -26,475,246.24元，2023年上半年为11,494,701.88元[102] - 2024年上半年综合收益总额为 -2647.52万元，2023年同期为1149.47万元[103] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金3.09亿元，2023年同期为3.89亿元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.39亿元，2023年同期为4.15亿元[103] - 2024年上半年经营活动现金流出小计4.26亿元，2023年同期为4.77亿元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -8730.08万元，2023年同期为 -6200.50万元[104] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.33亿元，2023年同期为1.65亿元[104] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.34亿元，2023年同期为4.10亿元[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -122.04万元，2023年同期为 -2.45亿元[104] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计300万元，2023年同期为1942.05万元[104] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -8970.45万元，2023年同期为 -2.98亿元[104] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为366,844,226元，期末余额不变[108] - 2024年上半年减：库存股本期增减变动金额为 - 24,624元[108] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增减变动金额为36,765.74元[108] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为68,322,731.78元[108] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 - 68,761,875.32元[108] - 2024年上半年综合收益总额为 - 54,161,276.60元[109] - 2024年上半年利润分配金额为 - 14,625,222.72元[110] - 2024年半年度末所有者权益合计为1106014100.82元[117] - 2024年半年度实收资本（或股本）为366844226元[118] - 2024年半年度资本公积为381349825.95元[118] - 2024年半年度减：库存股为29812655.21元[119] - 2024年半年度盈余公积为53645580.02元[119] - 2024年半年度未分配利润为236250286.51元[119] - 2023年半年度末所有者权益合计为1029306615.12元[120] - 2024年半年度综合收益总额为11494701.88元[120] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为15386669.12元[120] - 2024年半年度利润分配为 - 7293875.44元[121] 非经常性损益相关数据 - 计入当期损益的政府补助为438,625.00元[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1,014,232.20元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 885,537.66元[15] - 所得税影响额为55,097.80元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 132,750.54元[15] - 非经常性损益合计为644,972.28元[15] 行业数据 - 到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重将达10%[17] - 2023年信息技术服务收入81,226亿元，同比增长14.7%，占全行业收入比重65.9%[17] - 2023年云服务、大数据服务共实现收入12,470亿元，同比增长15.4

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议通知和资料于2024年8月19日发出，8月28日召开[2] - 董事会9名董事实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[6]