关于金徽酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金徽酒股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 金徽酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1379 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 六十师 李今所(特殊普通合伙) Centified Public Slocountants (Special Genera 金徽酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1379 号 金徽酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金徽酒股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年3月15日出具了审计报告(报告书) 编号 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司") 2019 年度非公开发行股 票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒 2023 年度募集资金存放和使用情 况进行了专项核查,具体情况如下: 二、募集资金管理情况 公司已根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定 并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用 及其管理和监督做了明确规定,并有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对 募集资金使用情况进行检查,募集资金专款专用。 公司 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、 关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障 了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度监事会主要工 作和 2024 年工作计划汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职 责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，列席董事会和股 东大会，监督各项决议的执行。本年度监事会共召开 4 次会议，具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议议案数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十次会议 | 2023 年 | 3 月 | 22 日 | 13 | | 第四届监事会第十一次会议 | 年 2023 | 月 4 | 日 21 | 1 | | 第四届监事会第十二次会议 | 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 关联交易之采购设备合同的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作 为金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒与关联方四川复翌自动化 设备有限公司（简称"四川复翌"）签订采购智能化酿酒生产线设备合同所涉及 的关联交易事项进行了审慎核查,并发表意见如下: 一、本次关联交易主要内容 1、交易内容 采购设备的名称、数量、单价、金额: 单位:元 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 不含税金额 | 税额 | 含税价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 智能化酿酒生产设备 | 1 | | 8,566,371.68 | 1,113,628.32 | 9,680,000.00 | 2、定价政策和定价依据 本项目采用招标方式确定合作单位,共5家单位投标,评标委员会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易情况及 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作 为金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所服 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒确认 2023年度日常关联 交易情况及预计 2024 年度目常关联交易的事项进行了审慎核查,并发表意见如 下: 一、2023年度目常关联交易预计及执行情况 2023 年 3 月 22 日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于审议 确认金徽酒股份有限公司2022年度目常关联交易及预计 2023年度日常关联交易 的议案》。2023年度,公司日常关联交易预计金额累计不超过 10,225.00 万元, 实际发生额为 4.215.83 万元,具体情况如下表所示: 单位:万元 | 项目 | 关联方 | 2023 年度 预计金额 | 2023 年 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人甘培忠，作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工 作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚 信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人甘培忠，1956 年 5 月出生，博士研究生。现任最高人民法院特邀咨询 员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、最高人民法院执行局咨询委员、中 国商业法研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长、中国法学会经济法学 研究会常务理事，上市公司北京北辰实业股份有限公司、金徽矿业股份有限公司 独立董事；2018 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-008 金徽酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 507,259,997 股为基数，向利润 分配预案实施时股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记在册的 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.89 元（含税），不送红股，不以公积金转 增股本，共计派发现金股利 197,324,138.83 元（含税）。 本预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 重要内容提示： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 437,536,479.11 元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积金 13,719,094.9 ...

中国 上海 会计师 李 务所（特殊普通合伙） ii Centified Public Accountants (Spocial Seneral Partnership) 关于金徽酒股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 关于金徽酒股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1382 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 按照上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一 一交易与关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证 据,是金徽酒管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不 存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新 计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核 意见提供了合理的基础。 令计师 李务所（ ...

金徽酒股份有限公司 关于上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的相关规定，金徽酒股份有限公司（简称"金徽酒"）通过查验上海复星高科技 集团财务有限公司（简称"复星财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，并查阅复星财务公司 2023 年度财务报告，对复星财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准成立，2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注 册手续，同年 12 月正式开业。截至 2023 年 12 月 31 日，复星财务公司股权结构 如下： | 序号 | 股东全称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500 | 51.00 | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | 30,000 | 20.00 | | 3 | 上海豫 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-018 金徽酒股份有限公司 相关风险提示： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：基于对金徽酒股份有限公司（简称"公司"）未来发展 的信心和对公司价值的认可，维护全体股东利益，完善公司长效激励机制，充分调 动核心骨干及优秀员工积极性，提高凝聚力，将股东利益、公司利益和员工利益紧 密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。结合公司经营情况及财务状况 等因素，公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额及来源：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿 元（含），不超过人民币 2 亿元（含），资金来源为公司自有资金。 回购价格：本次回购股份价格不超过人民币 28.00 元/股（含），该回购价 格不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 ...