信息报告人员 - 内部信息报告义务人包括公司董事、高管等多类人员，持股5%以上其他股东也在列[3] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] 诉讼及资产情况报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[10] 股份情况报告标准 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] 信息披露责任人 - 证券事务部负责公司向公众信息披露，董事会秘书为对外披露直接责任人[14] - 各部门及分支机构负责人为信息报告第一责任人，财务负责人为联络人[16] - 董事长是公司履行信息披露义务第一责任人[16] 报告时间要求 - 报告人应于每年年末最后一个工作日提交下一年度工作计划[20] - 报告人应最迟于每月5号提供上月经营情况信息和本月工作安排[20] 重大事件报告要求 - 已披露重大事件超过约定交付或过户期限3个月未完成，应报告原因等并每隔30日报告进展[21] 报告相关权限及责任 - 董事会秘书或证券事务代表有权随时了解应报告信息详细情况[25] - 联络人和第一责任人对报告信息义务承担连带责任[25] - 报告人未按规定履行义务致公司违规，公司可给予处分并要求赔偿[25] 制度生效及修改 - 本制度自董事会批准后生效，修改亦同[26]

委员会构成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[3] 会议规则 - 会议召开前3日发通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[15] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[16] 文件保存 - 会议记录和决议书面文件保存期不少于10年[24][26] 其他规定 - 次日向董事会通报会议决议情况[25] - 主任或指定委员跟踪决议实施[27] - 细则与章程矛盾以章程为准[30] - 细则自董事会审议通过生效[33] - 细则由董事会负责解释[34]

人员任职 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理由董事会聘任，副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任[17] 会议制度 - 总经理办公会议例会原则上每季度召开一次[10] 职责权限 - 总经理主持实施投资计划，投资项目需经批准后实施[11] - 大额款项支出实行总经理和财务经理联签制度[13] 薪酬与解聘 - 总经理等可实行年薪制，报酬由董事会决定[18] - 总经理解聘需董事会决议或主动辞职并确认[15] 工作细则 - 工作细则经董事会审议批准生效，修改亦同[21]

本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开了第三届董事会第二十五次会议，根据公司章程及《董事会议事规则》的规定， 公司全体与会董事同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席 4 人，其中刘栩先生、王海宝先生及叶少波先生因与公司日常经营非相关的个人原因 缺席本次董事会。会议审议通过了《关于免去第三届董事会部分董事的议案》，具体 如下： 鉴于第三届董事会非独立董事王海宝先生及独立董事叶少波先生因与公司日常 经营无关的个人原因连续两次未能亲自出席于第三届董事会第二十三次会议及第三 届董事会第二十四次会议，亦未书面委托其他董事代为出席。王海宝先生于 2025 年 9 月下旬无法正常履行董事职务，叶少波先生于 2025 年 10 月下旬无法正常履行 董事职务。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关法律法规及公司制度的规定，董事连续两次未能亲自出席，也不委 ...

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 股东大会审议通过取消监事会前，第三届监事会继续履行监督职能[2] - 《公司章程》修订，包括取消监事会相关表述、统一“股东大会”为“股东会”等[4] 股份相关规定 - 公司股份总数为179,200,000股，每股面值为人民币1元[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[8] 股东与董事权益限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员将其持有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内不得转让[8] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[29] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[39] - 公司发生“提供担保”“财务资助”交易事项，需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并及时披露[41] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[43] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[44] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[45] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意，相关事项公司将及时披露[47] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[48] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[48] 利润分配相关规定 - 具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润总额的20%[55] - 满足现金分红条件，公司最近三年累计现金分红金额不低于最近三年年均归属于公司股东净利润的30%[56] - 利润分配政策调整草案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[58] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[54] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知[60] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[61]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月10日14点在张家港公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为12月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为12月4日[15] 议案内容 - 审议免去第三届董事会部分董事等议案[8] - 特别决议议案为2、3.01、3.02、3.04[11] - 对中小投资者单独计票议案为2、3.01 - 3.05、3.07[11] 参会登记 - 登记时间为12月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[18] - 登记地点为江苏省张家港公司会议室[19] - 联系电话0512 - 55373805，传真0512 - 58796197，邮箱gl3602@jinhs.com[20]

董事会会议 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年11月24日召开，4人实际出席[2] 议案审议 - 审议通过免去部分董事议案，将免去王海宝、叶少波职务并提交股东大会[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提请股东大会[5] - 审议通过制定、修订部分治理制度议案，需提请股东大会[6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，会议于12月10日召开[7] 委员会情况 - 第三届董事会第四次提名委员会因出席人数不足无法形成有效决议[3]

股价与资金流向 - 11月19日盘中股价下跌2.05%至20.52元/股，成交额5024.74万元，换手率1.35%，总市值36.77亿元 [1] - 主力资金净流入384.60万元，特大单净买入314.69万元（买入418.30万元，卖出103.61万元），大单净买入69.90万元（买入1153.02万元，卖出1083.12万元） [1] - 公司股价今年以来下跌17.72%，近5个交易日下跌3.80%，近20日下跌3.02%，近60日下跌5.87% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为8月14日，龙虎榜净买入-601.94万元，买入总计1.24亿元（占比20.62%），卖出总计1.30亿元（占比21.63%） [1] 公司基本概况 - 公司全称为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司，成立于2003年9月23日，于2017年10月23日上市 [1] - 主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，主营业务收入构成为汽车零部件90.35%，其他5.38%，模具4.27% [1] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，所属概念板块包括汽车零部件、新材料、汽车轻量化、新能源车、小盘等 [2] 股东与财务表现 - 截至9月30日，股东户数为1.14万，较上期减少36.39%，人均流通股15752股，较上期增加57.22% [2] - 2025年1-9月实现营业收入4.71亿元，同比减少26.34%，但归母净利润为1570.79万元，同比增长200.89% [2] - A股上市后累计派现6080.00万元，近三年累计派现256.00万元 [2]

股价表现与资金流向 - 11月18日盘中股价下跌2.07%至20.81元/股，成交额4719.06万元，换手率1.25%，总市值37.29亿元 [1] - 当日主力资金净流出492.02万元，特大单净卖出112.1万元，大单净卖出379.92万元 [1] - 今年以来股价下跌16.56%，近5个交易日下跌4.32%，近20日下跌1.47%，近60日下跌3.75% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次8月14日龙虎榜净买入为-601.94万元 [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，汽车零部件业务收入占比90.35% [1] - 2025年1-9月实现营业收入4.71亿元，同比减少26.34% [2] - 2025年1-9月归母净利润1570.79万元，同比增长200.89% [2] - A股上市后累计派现6080.00万元，近三年累计派现256.00万元 [3] 行业属性与股东结构 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，概念板块包括汽车零部件、新材料、汽车轻量化、新能源车、小盘等 [2] - 截至9月30日股东户数为1.14万，较上期减少36.39% [2] - 截至9月30日人均流通股为15752股，较上期增加57.22% [2]

股价与资金流向 - 11月14日盘中股价报21.75元/股，上涨2.06%，总市值38.98亿元，成交额3922.11万元，换手率1.02% [1] - 当日主力资金净流出391.68万元，其中大单买入1013.77万元（占比25.85%），大单卖出1405.45万元（占比35.83%） [1] - 公司今年以来股价下跌12.79%，但近期表现转强，近5个交易日上涨6.93%，近20日上涨4.77%，近60日上涨1.59% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为8月14日，龙虎榜净卖出601.94万元，买入总额1.24亿元（占总成交额20.62%），卖出总额1.30亿元（占总成交额21.63%） [1] 公司基本面与股东情况 - 公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，汽车零部件业务收入占比90.35% [1] - 截至9月30日，股东户数为1.14万户，较上期大幅减少36.39%，人均流通股为15,752股，较上期增加57.22% [2] - 2025年1-9月实现营业收入4.71亿元，同比减少26.34%，但归母净利润为1570.79万元，同比大幅增长200.89% [2] 公司背景与行业分类 - 公司位于江苏省张家港经济开发区，成立于2003年9月23日，于2017年10月23日上市 [1] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，概念板块包括股权转让、新材料、汽车零部件、新能源车、汽车轻量化等 [1] 分红历史 - A股上市后累计派发现金分红6080.00万元，近三年累计派现256.00万元 [3]