财务相关 - 审计亚翔集成2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 公司信息 - 公司注册资本2670万元[14]

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度主要经营情况 回顾 2023 年，国际环境依然复杂多变，世界经济持续低迷，国内经济发 展虽有所恢复，但不平衡、不充分现象突出，致国内产业发展环境依旧严峻。 但集成电路产业受政策多方位扶持，国产设备与原材料自主化进程加速，国内 集成电路产业得以继续保持平稳增长之态势，这也给公司带来了前所未有的 机遇。 在此错综复杂的市场背景下，工程用大宗商品物价维持相对高点，公司还 面临着合同金额激增后带来的运行资金压力、人力不足与人才缺口等不利因 素影响。面对市场竞争更加激烈，国内外经营环境不断变化的多重压力和挑战， 公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作， 以市场营销为导向，以经济效益为中心，公司在承接业务、科技创新、品牌建 设等方面保持了良好成绩，力求从成本、技术和品质上维持公司产品的整体竞 争力。 受益于国内芯片政策扶持及海外项目布局有成，公司 2023 年度签约目标 达成，营收金额更创公司历史新高，净利润同比 2022 年增长了 93.07%。另一 方面，虽然部分客户工程结算审 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-013 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面方式发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 3 月 12 日以现场及通讯方式召开。本次 监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合 法有效。会议经认真审议，情况如下： 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意、0 ...

业绩相关 - 大华会计师事务所审计亚翔集成2023年度财报，2024年3月12日签发报告[4] - 需就2023年度非经营性资金占用等情况出具专项说明[5] 数据相关 - 2012年02月09日相关金额为2670万元[12]

业绩总结 - 2023年签约金额超4亿元新客户3家，新加坡联电项目签约约45亿元[4] - 2023年营业收入320,109.19万元，目标达成率91.46%；净利润29,289.97万元，目标达成率146.45%[5] - 2023年主营业务收入317,118.10万元，同比增4.87%；综合毛利率14.17%，较2022年增3.38个百分点[8] - 2023年前五名客户销售额253,777.84万元，占年度销售总额79.28%；前五名供应商采购额42,066.02万元，占年度采购总额16.75%[10] 财务数据变化 - 2023年末货币资金较期初增74.03%，因前期项目回款好、预收工程款多等[12] - 2023年末交易性金融资产较期初减79.99%，因期末银行理财产品规模小[13] - 2023年末应收票据较期初减36.22%，因期初票据到期收款减少等[13] - 2023年末应收账款较期初增52.75%，因新加坡联电项目工程规模大[13] - 2023年末应收款项融资较期初减100%，因期末现金流状况好[13] - 2023年末预付款项较期初减46.81%，因期末启动期工程项目少[13] - 存货期末余额较期初减52.56%[14] - 其他流动资产期末余额较期初增148.03%[14] - 长期应收款期末账面价值较期初减98.26%[14] - 销售费用2023年度较2022年度减2289994.31元，减幅41.42%[15] - 财务费用2023年度较2022年度变动684.07%[15] - 经营活动现金流入量同比减3.78%，现金流出同比减12.95%，净流量与上年同期增25973.87万元[19] - 投资活动产生的现金净流量净额比上年同期增4598.63万元[19] - 筹资活动现金流入2023年度较2022年度减47428615.61元，减幅90.61%[21] - 筹资活动现金流出2023年度较2022年度增48452456.44元，增幅97.05%[21] 未来展望 - 2024年公司签约目标30亿人民币，营业额目标48亿人民币，净利润目标3.2亿元[31] 新策略 - 2024年公司将在高科技厂房建设领域持续提升，加大员工技能教育投入[23] - 2024年公司发展策略为国内市场趁势追击，海外市场扩大布局，持续新技术创新、保持市场领先地位[28]

各位董事： 作为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"亚翔集成" 或"公司"）的独立董事，2023 年度在公司任职期间，我们按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事制度规则》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎 履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对 董事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明 及建议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法 权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 2023 年公司共计召开了 4 次董事会，1 次股东大会。 （一）独立董事情况 白玉芳女士：1963 年 6 月出生，中国籍，无境外居留权，管理学硕士。 1998 年 12 月迄今于中央财经大学会计学院任教，副教授、硕士研究生导师； 1997 年 12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员；1999 年 1 月迄今 担任中国会计学会会员；2021 年 1 月迄今担任北京 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 内部控制 - 公司按规范开展内控评价，认定标准与前年度一致[10][11] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[15][16] 未来展望 - 公司将完善制度、规范执行、强化监督建长效机制[16]

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-017 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-016 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集 成"）于 2024 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审 议，现将有关事宜公告如下： 一、机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润2.89亿元[1] - 截至2023年末可供分配利润7.94亿元[1] 利润分配 - 拟每10股派现10元（含税），分红总额2.1336亿元[1] - 不送股、不转增，剩余利润结转以后年度[1] - 议案需提交2023年度股东大会审议[2]