证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-068 福建睿能科技股份有限公司关于签订 ●公司在签订投资协议书后，将与嘉兴南湖管委会协商，尽快启动土地挂牌 程序，后续能否取得规划用地并完成相关审批手续存在不确定性。敬请投资者注 意投资风险。 ●后续在按照土地挂牌程序受让土地前，公司将提请董事会或股东大会审议， 履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 基于公司工业自动化业务的发展规划，兼顾现有的上海、江苏、浙江等子公 司的研发、生产场地及办公需求，同时与产业园主导产业定位匹配，公司拟在嘉 兴南湖产业园，投资建设工业自动化生产基地，主要从事变频器和伺服电机的研 发和生产。该项目用地面积约 65 亩，计划总投资人民币 5 亿元。资金来源为自 有资金或筹集资金。该项目后续实际开展情况存在不确定性，敬请投资者注意投 资风险。 《工业自动化生产项目投资协议书》的意向性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及重大风险提示： ●本次签订的《福建睿能科技股份有限公司 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-067 福建睿能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 196,875 股。 本次股票上市流通总数为 196,875 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 20 日。 2023 年 12 月 1 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能 科技"）召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划草案》"）的规定和公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，现就公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上 市的 ...

国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次解除限售的条件成就情况 | 5 | | | 二、本次解除限售的批准和授权 | 8 | | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 | 9 | | | 四、结论意见 | 9 | | 第三节 | 签署页 11 | | 释 义 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下 ...

获得政府补助的公告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-066 福建睿能科技股份有限公司 （二）具体补助情况 单位：人民币元 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | | 补助依据 | 补助 | 收款单位 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 类型 | | | | 1 | 2023/8/2 | 青浦区国家税务局 | 即征即退退税款 | | 财税[2011]100 号 | | 上海奇电电气科技有限公司 | 109,755.03 | | 2 | 2023/8/2 | 深圳市国家税务局 | 即征即退退税款 | | 财税[2011]100 号 | | 深圳市亿维自动化技术有限公司 | 186,615.39 | | 3 | 2023/8/7 | 福州高新技术产业开发区国家 | 即征即退退税款 | | 财税[2011]100 号 | | 福建海睿达科技有限公司 | 88,547.86 | | | | 税务局 | | | | | | | | 4 | 2023/8/ ...

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请公司董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 福建睿能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《福建睿能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照《公司章程》设置的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 | 睿能科技、本公司、公司、上市公司 | 指 | 福建睿能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司管理骨 干、技术骨干、业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据本激励计划获授的限 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-064 一、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件已经成就且限售期即将届满，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，及公 司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司办理本次解除限售 的相关事宜。本次可解除限售的激励对象共 26 名，可解除限售的限制性股票数 量共 196,875 股，约占目前公司股份总数（210,229,575 股）的 0.09%。 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2021年限制性 股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 二、审议通过《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》，并同意提 请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成 ...

国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次解除限售的条件成就情况 | 5 | | | 二、本次解除限售的批准和授权 | 8 | | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 | 9 | | | 四、结论意见 | 9 | | 第三节 | 签署页 11 | | 释 义 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-065 福建睿能科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"睿能科技"、"公司"）2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就 且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共 26 名，可解除限售的限制性 股票数量共 196,875 股，约占目前公司股份总数（210,229,575 股）的 0.09%。 ●本次解除限售事项办理完成后，相关股票上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 12 月 1 日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划草 ...