| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为40,267,655.57元，母公司实现净利润10,767,084.65元。 按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10%计提法定盈余公积 1,076,708.47 元后，2023 年可供分配利润为 232,457,050.04 元。 根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，结合公司实际经营情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广 大投资者进行回报，公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)至 5 月 8 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zczq@cqzcjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 9 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 董事会秘书：费世平先生 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会审计委员会 一、聘请会计师事务所基本情况 对会计师事务所 2023 年度履行职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年 度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。 涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、 仓储和邮政业等。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第五次审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。2023 年 5 ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-016 重要内容提示： 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会 赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。 现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年度，公司积极响应国家一致性评价、带量采购与关联评审等政策导 向，同时面对复杂的国内国际经济环境，以及天然气和电力等能源成本大幅上涨 影响，公司以"坚持成本领先战略、创新人才引培模式、布局新品成长加速"经 营指导思想，不断推进技术升级和智能化升级，深挖内部潜能，提质增效，推动 公司稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入 90,064.86 万元，比上年同期增加 13.12%； 实现归属于上市公司股东的净利润 4,026.77 万元。 报告期内公司主要完成了以下工作： 一是深化中硼产品市场，加强渠道布局。公司继续发挥"自主中硼拉管-中 硼制瓶"一体化生产优势，已完全具备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿瓶的 规模化量产能力，积极深化布局中硼注射剂及安瓿瓶 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务 所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年 经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司 含 A、B 股） 审计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制造业， ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕8-218 号无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2023 年度财务决算报告 （一）主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 2、主要财务指标 单位：元 币种：人民币 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年 同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 0.27 | 0.43 | -37.21 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.27 | 0.43 | -37.21 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.2 | 0.38 | -47.37 | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.36 | ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 章 程 （2024 年） 二〇二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司以发起方式设立；在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91500109203249834P。 第三条 公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证券监督委员会（以下简称中国证 监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2017 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司，英文全称为 Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd。 第五条 公司住所：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园，邮政编码： 400700。 第六条 公司注册资本为人民币 151,202,039.00 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和《审计 委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现将公司董事会审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年11月13日召开第四届董事会 第十二次会议审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 邓秋晗先生不再担任审计委员会委员，第四届董事会审计委员会成员调整为独 立董事徐细雄先生、独立盘莉红女士以及董事邓勇先生，其中具备具有会计专 业资格的徐细雄先生担任审计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合监管要 求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 关于会计政策变更的意见 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）。《准则解释第 17 号》规定， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据《准则解释第17号》的要求，本次会计政策变更主要涉及关于流动负 债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露要求、关于售后租回交易 的会计处理。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》的相 关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的 变更，符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司财务 ...