股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会11月17日14点30分在深圳光明区新星公司红楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月17日，各平台有不同投票时段[5][6] 议案情况 - 本次大会审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，10月30日经相关会议通过[9] - 议案相关公告10月31日在媒体和上交所网站披露[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月11日，登记在册A股股东有权参会[15] - 股东及代表登记有不同方式，资料11月14日16:30前送达证券部[17][19]

会议情况 - 第五届监事会第十五次会议于2025年10月30日通讯召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，表决3票同意[2] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职责并修订《公司章程》[4] - 相关事项需提交2025年第五次临时股东大会审议[4] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>等公告》登在上海证券交易所网站[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决3票同意[4]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十五次会议于2025年10月30日召开，9位董事全出席[1] - 《2025年第三季度报告》审议通过，9票同意[2] 议案相关 - 取消监事会、修订《公司章程》议案通过，待提交临时股东大会[3][4] - 部分治理制度议案通过，7项需提交临时股东大会[4][5][6] - 召开2025年第五次临时股东大会议案通过，拟定11月17日14:30召开[7][8]

会议通知与提议 - 公司需提前三日通知独立董事并提供资料，紧急情况不受限[2] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[2] 会议表决与职权 - 独立董事专门会议表决一人一票[3] - 特定事项和行使特别职权需全体独立董事过半数同意[3] 会议记录与保密 - 会议记录至少保存十年[5] - 出席会议的独立董事有保密义务[5] 公司保障与报告 - 公司保障独立董事知情权并承担费用[5] - 独立董事应提交含专门会议情况的年度述职报告[5] 制度生效与修订 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[6]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] - 成员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，提前3天通知[17] - 须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[17] 审计检查频率 - 内部审计机构至少每半年检查特定事项，每季度检查募集资金存放等情况[13] 审计委员会职责 - 审核财务报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊[10] - 监督评估内外审计工作，可建议聘请或更换外部审计机构[11] - 监督评估内部控制，评估制度设计适当性[13] 其他规定 - 特定事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[14] - 会议记录等文件保存至少10年[18] - 披露年报时披露审计委员会履职情况[21] - 履职重大问题触及标准须及时披露整改[21] - 按规定披露专项意见[21] - 工作条例自董事会审议通过实施，解释权归董事会[23][24]

董事会秘书职责 - 对公司和董事会负责，负责信息披露等事务[2][5][7][8] - 协助董事会加强治理，制定资本市场发展战略[7][9] 任职与解聘 - 需具备专业知识等，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14][16][17][20] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，解聘需充足理由并报告公告[21][24] 履职与监督 - 履职受妨碍可向证券交易所报告，违法违规应担责[10][28] 其他规定 - 聘请证券事务代表协助，聘任后及时公告提交资料[21][22] - 董事会决定报酬奖惩，由相关委员会考核[28] - 细则自董事会审议通过之日起实施[32]

第三条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第四条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： (一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 特定对象来访接待管理制度 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）和 投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，促进公司诚信自 律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关 上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及公司《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体来访及投资者调研接待工作，是指公司通过接受 新闻媒体、投资者、证券机构等特定对象的新闻采访、调研、现场参观、分析师 会议、业绩说明会 ...

战略委员会构成 - 成员3名，由董事担任[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 会议原则上现场召开，会前三天通知[16] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[16][17] 其他 - 主要职责是研究并提中长期战略建议[9] - 投资评审小组做决策前期准备[12] - 会议记录保存至少10年[19] - 工作条例自董事会审议通过实施[21]

独立董事年报工作制度 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规范运作，根据《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件的规定以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职 报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职 权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司生产经营及运作情 况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年报公布前，不 得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 独立董事应当通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式 积极履行独立董事职责。独立董事履行年报职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面 ...

内幕信息知情人管理制度 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信 息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监 会《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件、业务规则及《深圳市新星轻 合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案的 真实准确完整性负责，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织协调本制度的 实施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工 作。当董事会秘书不能履行职责时，由董事会秘书授权证券事务代表代行相关职 责。 1 内幕信息知情人管理制度 第二章 内幕信 ...