证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-014 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第三届监事会主席的议案》 为保证公司监事会规范运作，选举张德山先生为公司第三届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 1 一、监事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 3 月 25 日下午 15:30 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 3 月 20 日通过邮件等方式发出。全体监事一 致推举监事张德山先生担任本次会议临时召集人和主持人。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 本次会议的召集、召开符合 ...

关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 2024 年 3 月 6 日，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《山东百龙 创园生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，股 东大会通知的公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、 股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。 致：山东百龙创园生物科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东百龙创园生物科技 股份有限公司（以下简称"百龙创园""公司"）的委托，指派律师唐娜、姬智 出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、 表决结果等相关事项 ...

2024 年 3 月 证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于补选公司非职工代表监事的议案 6 | | 2 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规 则（2022年修订）》以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-009 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 3 月 5 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 2 月 29 日通过邮件等方式发出。会议由董事 长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、监事候选人及董 事会秘书列席本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公 楼一楼第二会议室 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-011 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-010 公司监事会于近日收到监事会主席干昭波先生的书面辞职报告，干昭波先生 因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞去监事、监事会主席职务后 不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，干昭波先生的 辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达监事会 之日起生效。 公司监事会同意张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任 期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关 于公司监事会主席辞职并补选非职工监事的公告》。 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2024 年 3 月 5 日上午 9:30 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会 议的会议通知和材料已 ...

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选 公司非职工代表监事的议案》，公司监事会同意张兴晶女士（简历详见附件）为公司 第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会 任期届满之日止。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-008 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞职并补选非职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事会主席干昭波先生的书面辞职报告，干昭波先生因个人原因申请辞去公司监事、监 事会主席职务，辞去监事、监事会主席职务后不再担任公司其他职务。根据《公司法》 及《公司章程》的规定，干昭波先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人 数，其辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。 截至本公告披露日，干昭波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股 份锁定承诺事项。 干昭波先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各 ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，营收达8.68亿元，归母净利润1.93亿元，扣非归母净利润1.76亿元，业绩符合预期[1] - 2023年前三季度营收中膳食纤维系列产品占比达52.13%，益生元系列产品占比下降至28.09%，健康甜味剂营收占比快速提升至17.98%[2] - 预测2024-2025年归母净利润为3.09/4.23亿元，对应的EPS为0.78/1.24/1.70元[3] 产品结构调整 - 公司产品结构持续调整，新项目产能陆续释放[2] 未来展望 - 预测2024-2025年归母净利润为3.09/4.23亿元，对应的EPS为0.78/1.24/1.70元[3] 新产品和新技术研发 - 特色产品阿洛酮糖获批进度持续推进[3] 市场扩张和并购 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[8]

财务数据 - 公司2023年营收达8.68亿元，同比增长20.28%[1] - 公司2023年归母净利润达1.93亿元，同比增长27.97%[1] - 公司23Q4实现营收2.14亿元，同比增长25.03%[1] - 公司23Q4归母净利润达5165万元，同比增长57.42%[1] - 公司23Q4扣非归母净利润达4220万元，同比增长27.57%[1] - 公司2023年营收预计2024年将增长50.0%至1,303百万元[6] - 公司2023年净利润预计2024年将增长55.3%至300百万元[6] - 公司2023年EPS为0.78元，预计2024年将达到1.21元[6] - 公司2023年市盈率为35.70倍，预计2024年将降至22.99倍[6] - 公司2023年市净率为4.49倍，预计2024年将降至3.75倍[6] 未来展望 - 公司2023年营收预计2024年将增长50.0%至1,303百万元[6] - 公司2023年净利润预计2024年将增长55.3%至300百万元[6] - 报告显示，2025年预计公司营业总收入将达到1726百万元，同比增长32.5%[7] - 公司2025年预计净利润为420百万元，同比增长40.1%[7] - ROE预计在2025年将达到18.6%[7] 公司团队 - 分析师团队成员具有丰富的行业经验和专业背景，为公司提供深度研究和分析[8][9][10][11][12][13][14][15] 免责声明 - 本报告是为签约客户提供的专属研究产品，不面向公众发布[18] - 本报告的意见、评估和预测仅代表报告发布日的观点和判断[19] - 本报告中的信息和意见并不构成对任何人的投资建议，投资者应根据自身情况谨慎考虑[20] - 未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得擅自转载或引用本报告的任何部分[22]

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-006 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,526,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.1647 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百 龙创园公司办公楼一楼第二会议室 (三) 出席会议的普通 ...