证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-026 重庆四方新材股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议 案》，具体情况如下： 公司独立董事胡耘通先生因在 A 股上市公司担任独立董事职务的企业数量 超过 3 家，现已辞去独立董事及其所担任的专门委员会职务，因此，公司拟提名 张玉娟女士为公司独立董事，并根据其专业特长担任董事会下设专门委员会相关 职务。 根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，公司董事会战略委员 会拟调整由黄英君先生担任主任委员。 综上所述，本次董事会专门委员会成员调整后，公司第三届董事会下设专门 委员会成员情况如下： | 专门委员会名称 | 委员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 黄英君（主任委员）、张玉娟、李德志 | | 提名委员会 | 黄英君（主任 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 签字项目合伙人阳伟等近三年签和复核超5家，杨春梅签1家[2] 审计工作 - 2023年年度审计就重大事项咨询，达成一致无分歧[4] - 实施完善复核程序，制定合理方案并按时提交[5][7] 质量情况 - 最近年度检查项目质量无重大问题，近一年未识别缺陷[6] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[10] 公司评价 - 公司认为信永中和具备资质，2023年审计尽责，报告客观完整清晰[11]

业绩与分配 - 2023年拟每10股派现金红利0.23元，拟派3964142元，占净利润30.58%[9] - 2023年度计提资产减值准备7288.18万元[22] 2024年计划 - 拟向银行申请不超29.70亿元综合授信[10] - 拟为子公司提供不超7亿元担保[12] - 开展应收账款保理业务累计不超6亿元[13] - 拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理[15] - 拟用不超35000万元闲置募集资金补流[15] 议案情况 - 多项议案董事会表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][19][20][21][22][23][26][27][28][31][32][33][34] - 部分议案审计委员会3票同意、0票弃权、0票反对通过[4][19][20][22][23][32][33] - 《关于授权竞买矿产资源议案》战略委员会3票同意通过[14] - 部分议案需提交股东大会审议[24][25][27][29][33] 会议安排 - 拟于2024年5月17日开2023年年度股东大会[34]

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-030 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

会议信息 - 业绩说明会于2024年5月13日15:00 - 16:00召开[2][5][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 提问征集 - 2024年5月6日至5月10日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理李德志等参加[5] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话023 - 66241528[7] - 联系邮箱为security@cqsifang.com[6][7] 报告发布 - 公司已发布2023年报、2024年一季报及利润分配方案[2]

业绩总结 - 2023年公司净利润12,964,459.81元[3] - 2023年末母公司未分配利润612,527,390.63元[3] 利润分配 - 拟10股派0.23元，共派3,964,142元，占比30.58%[2][3] - 2024年4月董事会通过预案，待股东大会批准[5][6]

2023年度社会责任报告 公司代码：605122 公司简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023年度社会责任报告 1 / 16 | 一、 | 前言 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司概况 | 4 | | 三、 | 公司治理 | 6 | | 四、 | 社会责任履行情况 | 9 | | 五、 | 结束语 | 16 | 2023年度社会责任报告 一、 前言 《重庆四方新材股份有限公司2023年度社会责任报告》是重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"公司"）向公众提交的第三份年度社会 责任报告。本报告的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内 容根据具体事项适当延伸。本报告涉及范围是公司及控股子公司，包括 重庆四方建通科技有限公司（以下简称"建通科技"）、重庆光成建材 有限公司（以下简称"光成建材"）、重庆砼磊高新混凝土有限公司 （以下简称"砼磊高新"）、重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以 下简称"鑫科新材"）和重庆庆谊辉实业有限公司（以下简称"庆谊 辉"）等公司。 本报告根据上海证券交易所关于《加强上市公司社会责任承担工作 暨发布<上海证券交易所上市 ...

综合授信 - 公司2024年4月26日审议通过2024年度申请银行综合授信议案，待股东大会审议[1] - 拟申请不超29.70亿元综合授信补充流动资金[1] 授信银行及额度 - 重庆农村商业银行巴南支行拟授信3.5亿元[2] - 中国农业银行重庆巴南支行拟授信2.5亿元[2] - 中国工商银行重庆巴南支行拟授信1.2亿元[2] - 招商银行重庆分行拟授信1.5亿元[2] - 中国民生银行重庆分行拟授信5亿元[2] 其他 - 综合授信品种含短期流动资金贷款等[3] - 董事会提请授权董事长审批融资事项，有效期12个月[3] - 申请综合授信利于满足公司资金需求，符合股东利益[4]

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会对信永中和在 2023 年度的审计工作情况履行监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）执业会计师情况 签字项目合伙人：阳伟先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开 始从事上市公 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-021 重庆四方新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》 （[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万 元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资 金已于 2021 年 3 ...