会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2024年12月18日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整部分募投项目内部投资结构及建设进度议案，3票同意[3] - 审议通过调整部分募投项目建设进度议案，3票同意[5]

担保情况 - 为常德聚合顺提供5000万元最高额保证，截至2024年11月30日担保余额2.25亿元[3] - 2024年同意为4家子公司担保额度不超20亿，为常德聚合顺担保不超2.5亿[4] - 截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保总额20亿，余额15.1935亿[14] 常德聚合顺财务数据 - 2023年12月31日，总资产2.735405亿、负债1.482975亿等[9] - 2024年9月30日，总资产5.048852亿、负债3.264988亿等[9] 其他 - 常德聚合顺注册资本为2亿元[7] - 担保合同额度5000万，方式为连带责任保证[10][11] - 公司未对控股股东等提供担保，无逾期担保情形[14]

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 元 0 | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 元/股 0 | 一、 回购股份的基本情况 杭州聚合 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2024 年 11 月 20 日召开了"2024 年半年度暨第三季度业绩说明会"。现将会议召开情况公告如 下： 一、业绩说明会召开基本情况 尊敬的投资者，您好！公司预计未来国产尼龙 6 切片市场需求的增长动力将 主要来自于出口、宏观经济的整体增长和主要应用领域的消费升级。 公司募投项目新增产能，公司拟通过如下措施， ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三)至 11 月 19 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jhsdm@jhspa6.com 进行提问 ...

回购计划 - 回购金额不低于1000万元，不超过2000万元[4] - 回购价格上限为14元/股，不高于前30个交易日均价150%[4] - 回购期限为股东大会通过方案之日起12个月内[4] - 按1000万元测算，拟回购714,286股，占比0.23%；按2000万元测算，拟回购1,428,571股，占比0.45%[16] 时间节点 - 2024年10月8日董事会审议通过回购预案[6] - 2024年11月7日股东大会审议通过回购预案议案[6] 其他信息 - 回购用途为注销并减少注册资本[4] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 资金来源为自有或自筹资金[4] - 本次回购前股份总数315,571,129股，按下限回购后为314,856,843股，按上限为314,142,558股[20] - 截至2024年6月30日，总资产56.80亿元，净资产17.74亿元[21] - 最高回购2000万元，占总资产、净资产比例分别为0.35%、1.13%[21] - 董监高、大股东等暂无增减持计划[22][23] - 回购方案存在实施风险[28] - 已开立股份回购专用证券账户[29] - 公司将择机回购并披露信息[28][29] - 回购资金不影响公司经营[21]

可转债发行 - 2022年3月7日公开发行20400万元可转换公司债券，共204万张，期限6年[5] 票面利率 - “聚合转债”票面利率第一年0.4%、第二年0.6%等[5][6] 转股价格 - 初始转股价格14.63元/股，最新修正为11.50元/股[6][11] 触发条款与修正流程 - 2024年9月20 - 10月22日触发向下修正条款[9] - 2024年10月22日提议修正，11月7日股东大会通过[10] 转股与停牌安排 - 2024年11月8日停止转股，11日恢复，修正价格11日生效[5][12] - 2024年11月8日停牌，11日复牌[4]

股东大会信息 - 2024年10月23日刊登2024年第四次临时股东大会通知，11月7日下午14：00召开[5][6] - 网络投票时间为11月7日9：15 - 15：00[6] 股本与参会情况 - 截至2024年10月30日，总股本315,569,694股[7] - 157人出席，代表143,779,850股，占比45.5619%[7] 议案情况 - 审议向下修正“聚合转债”转股价格和回购股份预案等议案[9] - 议案1、2为特别表决事项，需2/3以上通过[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为157人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为143,779,850股，占比45.5619%[5] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席[8] 议案表决情况 - 董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格议案，A股同意票数142,100,750，比例99.3909%[9] - 以集中竞价交易方式回购股份预案相关多议案，A股同意比例超99%[10][11][12] - 公司防范侵害债权人利益相关安排议案，A股同意票数143,446,450，比例99.7681%[13] 金额相关 - 债权人利益相关安排涉及金额2762[16] - 办理本次回购股份事宜授权金额31.29，占比98.9442%等[16] 其他 - 议案1、议案2（2.01 - 2.10）为特别议案，需2/3以上通过[16] - 议案1涉及关联股东回避表决[16] - 本次股东大会见证律师事务所为浙江金道律师事务所[17] - 公告发布时间为2024年11月8日[18]

股份回购 - 公司将以集中竞价交易方式回购股份，资金1000 - 2000万元[3] - 回购最高价不超14元/股，期限12个月[3] - 按上限预计回购142.86万股，占总股本0.45%[4] - 按下限预计回购71.43万股，占总股本0.23%[4] - 回购后股份将注销并减资[4] 债权申报 - 公告披露45日内债权人可申报债权[4] - 申报时间为2024.11.8起45日内工作日[5] - 登记地点为杭州聚合顺公司[5] - 联系电话0571 - 82955559[6] - 电子邮箱jhsdm@jhspa6.com[6]