证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-019 新疆洪通燃气股份有限公司 关于确认及预计在关联银行存贷款的日常 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司在关联银行存贷款业务系在银行业 金融机构正常的资金存贷行为，利率由银行以国家相关规定确定，关联交易定价 公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票 弃权、0 票反对审议通过了《关于确认及预计在关联银行存贷款的日常关联交易 的议案》，关联董事刘洪兵、谭素清、谭秀连、朱疆燕回避表决该事项。该议案 无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第一届董事会第十三次会议审议同意，公司于 2019 年 3 月 22 日向库 尔勒银行股份有限公司（以下简称"库尔勒银行"） ...

新疆洪通燃气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 2、 附表 委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-68406799 大信专审字[2024]第 4-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新疆洪通燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 电括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具大信审字[2024] 第 4-00286 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 ")。 一、管理层和治理层的责任 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCO ...

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[28][29] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，期末未分配利润为6.1452892206亿元[9] - 2023年总股本2.8288亿股，拟向全体股东每10股派发现金红利2元，拟派发总额5615.53284万元，占2023年净利润36.67%[9] 议案情况 - 多项议案表决全票通过，如《2023年度总经理工作报告》等[3][4][6][7][8][10][12][13][16][20][23] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》非关联董事同意3票[21] - 《关于确认及预计在关联银行存贷款的日常关联交易的议案》非关联董事同意5票[21] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议，如《2023年度董事会工作报告》等[5][7][8][10][11][14][17][19][20][21] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[21] - 审议通过《2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》[24] - 同意续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构，需提交2023年年度股东大会审议[25][26] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[27] - 董事会同意《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》，提请股东大会授权办理[18]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-023 新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 11 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

人员与机构 - 截至2023年12月31日，公司从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 公司在全国设有32家分支机构，在香港设分所，有36家网络成员所[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司提供服务[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] - 2022年电力热力燃气行业上市公司审计客户10家[2] 合规情况 - 公司近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 公司从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[4] 风险保障 - 公司购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[11] 业务风险与资质 - 2023年度审计识别主要业务风险和重要审计领域[7] - 2022年公司取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[10]

新疆洪通燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会已收到刘先涛 先生、孙晋先生、杨沫女士、蒋庆哲先生、杜宇先生和贾茜女士六位独立董事（其 中第二届董事会独立董事刘先涛先生、孙晋先生及杨沫女士已于 2023 年 10 月 20 日任期届满不再担任公司独立董事）分别出具的《独立董事 2023 年度独立性 自查报告》，结合公司的核查情况，董事会就公司独立董事的独立性出具评估意 见如下： 一、公司独立董事并非"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。六位独立董事未在公司或公司控股子公司担任其 他职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司或公司控股子公司任职。 三、公司独立董事并非"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。根 据公司股东名册列示及公司核实确认，公司独立董事及其配偶、父母、子女未在 直接或者间接持有公司 5%以上股份的股东任职。 四、公司独立董事并非"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女"。经查 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入18.83亿元，同比增加31.22%[10][36] - 2023年公司净利润1.55亿元，同比减少5.07%[36] - 2023年末资产总额25.55亿元，同比增长6.05%；净资产18.76亿元，同比增长4.78%[36] - 2023年末流动资产9.71亿元，占比38.01%，同比上升7.46%；非流动资产15.84亿元，占比61.99%，同比增长5.20%[37][38] - 2023年末负债总额6.79亿元，同比增长9.70%；流动负债5.25亿元，占比77.34%，同比增长27.65%；非流动负债1.54亿元，占比22.66%，同比下降25.87%[39][40] - 2023年营业成本15.01亿元，同比增加41.91%；税金及附加1004.60万元，同比下降15.31%[43][44] - 2023年销售费用9271.74万元，同比上升26.42%；管理费用9461.71万元，同比上升4.46%；财务费用353.86万元，同比增加926.49万元[45][46] - 2023年投资收益 - 17.75万元，同比增加71.52万元；信用减值损失121.87万元，同比下降77.41%；资产减值损失8.89万元，同比增加179.26万元[47] - 2023年其他收益701.62万元，同比上升1.99%；营业外收入30.26万元，同比上升42.30%；营业外支出321.08万元，同比下降11.75%[48] - 2023年经营活动现金流量净额2.71亿元，同比增加4279.30万元；投资活动现金流量净额 - 1.82亿元，同比减少1.45亿元[50] - 2023年度公司筹资活动现金流量净额为 - 5416.14万元，比上年同期减少1131.62万元[51] - 2023年公司资产负债率为26.59%，加权平均净资产收益率为8.63%，营业收入增长率为31.22%，净利润增长率为 - 5.07%[52] 未来展望 - 2024年公司营业收入预算222000万元，同比增长17.89%[56] - 2024年公司净利润预算19000万元，同比增长22.22%[56] - 2024年公司董事会将督促落实经营指标，完成年度目标[17] - 2024年公司董事会将推动落实股份回购方案，增强投资者信心[19] - 2024年公司董事会将严格按要求组织召开会议，推进决议实施[20] - 2024年监事会将继续履行职责，维护公司及股东利益[29] 市场扩张和投资 - 2024年度公司及控股子公司预计拟为控股子公司提供不超过60000万元的担保[58] - 2024年度计划新建、续建项目总投资额为133816.02万元，2024年度计划投入17436.00万元[71] - 2024年度新建加气站项目3座，续建11座[73] - 天然气输配管道建设项目计划铺设高、中压管道共36.60公里[74] - 2024年度投资资金来源为自有资金10436.00万元、银行借款等外部融资7000.00万元[71] 其他新策略 - 公司将持续完善内部管理，组织相关人员学习规范治理知识[17] - 公司将推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[18] - 公司将健全集团化管理架构，推进数字化建设[19] - 经第三届董事会第六次会议批准，股份回购资金总额调整为不低于4000万元且不超过5000万元[19] 分红与薪酬 - 2023年末未分配利润为6.15亿元，拟每10股派发现金红利2元，拟派现总额5615.53万元，占净利润36.67%[34] - 2023年度董事长刘洪兵税前薪酬207.49万元，董事谭素清14.07万元，董事兼总经理姜述安144.56万元等[77] - 2024年度独立董事津贴为每年12万元，未担任行政职务非独立董事薪酬为每年30万元，董事长薪酬为每年230万元，监事会主席薪酬为每年50万元[79] 会议与人事 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2024年5月9日上午11:30[7] - 2024年年度股东大会网络投票时间及方式[7] - 2024年年度股东大会股权登记日为2024年4月29日[7] - 2024年年度股东大会现场会议地点为新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室[7] - 2024年年度股东大会会议召集人为公司董事会，主持人为董事长刘洪兵先生[7] - 2023年公司第三届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成[11] - 2023年公司共计召开10次董事会，审议通过议案45项[11] - 2023年董事会提请并组织召开2次股东大会，审议通过13项议案[14] - 2023年公司第二届监事会于10月20日届满，产生第三届监事会[22] - 2023年度监事会共召开会议7次[22] - 2023年10月20日聘任姜述安为总经理，赵勇为副总经理，秦明为董事会秘书，朱疆燕为财务总监，靳虹为总工程师[130]

审计会议 - 2023年审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过报告、选举等议案[2][3] 财务相关 - 认为财务报告真实准确无重大问题[4] - 提议续聘大信为审计机构[4] 业务与内控 - 关联银行存贷款业务正常合规[4] - 公司保持有效内部控制[4][5]

募集资金情况 - 公司发行4000万股A股，募集资金总额8.888亿元，净额8.3882亿元[1] - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目3.9092亿元，2023年投入4020.58万元[2] - 截至2023年12月31日，未使用金额4.479亿元，账户余额4.7575亿元[2] - 2023年手续费支出9120.25元，利息收入730.50万元[2] - 募集资金在各银行账户存储：建行4.266亿元、工行2812.92万元等[3] 募投项目进展 - 第十三师项目部分2023年9月投产，余工程随市场推进[6] - 库尔勒项目2024年3月投运[6] - “洪通智慧云”项目计划2026年12月31日前完成[7] - 三个募投项目预定可使用状态时间均延至2026年12月31日[8] 项目投资数据 - 第十三师项目承诺投资73,065.67万元，调整后70,025.67万元，2023年投入3,008.13万元，进度40.06%[15] - 库尔勒项目承诺投资11,174.95万元，调整后不变，2023年投入544.93万元，进度89.24%[15] - “洪通智慧云”项目承诺投资2,681.55万元，调整后不变，2023年投入467.52万元，进度39.77%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资86,922.17万元，调整后83,882.17万元，2023年投入4,020.58万元，进度46.60%[15] 项目效益及资金置换 - 2021年1月6日公司同意以募集资金置换自筹资金10,000.54万元[16] - 第十三师项目预计2026年12月31日达预定状态，2023年LNG生产3.96万吨[15] - 库尔勒项目2021年12月31日达预定状态，2023年未产生效益[15] - “洪通智慧云”项目预计2026年12月31日达预定状态[15] - 未使用募集资金用于银行协定存款[16]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-017 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席李丽女 士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆 洪通燃气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 监 ...