第一条 为强化芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《芜湖富春染织股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人） ...

公司代码：605189 公司简称：富春染织 芜湖富春染织股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 芜湖富春染织股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，独立行使所赋予的权利、履 行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 万尚庆：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，硕士研究生 学历。1986年7月参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师、副教授，现任安 徽师范大学教授。2000年5月至2006年11月任安徽铭诚律师事务所主任。2006 年12月至2009年8月任芜湖市人民检察院挂职副检察长。2010年3月至今任安徽 铭诚律师事务所兼职律师。2014年1月至2020年1月任安徽神剑新材料股份有限 公司独立董事。2014年1 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场方式召开了第三届监事会第九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 3 月 14 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主 席陈家霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-012 转债代码：111005 转债简称：富春转债 一、担保情况概述 （一）本次担保额度预计情况 为满足公司及合并报表范围内全资子（孙）公司的日常生产经营及业务发 展需要，公司预计 2024 年度担保额度不超过人民币 300,000.00 万元，具体如 下： 芜湖富春染织股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司合并报表范围内全资子（孙）公司。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子（孙）公司包 括安徽中纺电子商务有限公司（以下简称"中纺电子"）、安徽富春纺织有限 公司（以下简称"富春纺织"）、诸暨富春染织科技有限公司（以下简称"诸 暨富春"）、湖北富春染织有限公司（以下简称"湖北富春"）、安徽富春色 纺有限公司（以下简称"富春色纺"）、安徽天外天纺织有限公司（天外天纺 织）。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司及合并报表 ...

芜湖富春染织股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业 ...

2023 年度公司年审会计师事务所履职情况评估报告 芜湖富春染织股份有限公司司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度公司年审会计师事务所履职情况评估报告 芜湖富春染织股份有限公司 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为 推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及合并报表范 围内的子（孙）公司与国内合格的商业银行开展即期余额(敞口)不超过人民币 10 亿元的资产池（票据池）业务。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 一、资产池（票据池）业务情况概述 1、业务概述 资产池是指合作金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是合作金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指合作金融 ...

国元证券股份有限公司关于 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 一、持续督导工作情况 1 | | 持续督导期间，保荐人按照有关规定对 | 经核查，在本持续督导期间，公司未发 生按有关规定须公开发表声明的违法违 | | --- | --- | --- | | 3 | 上市公司违法违规事项公开发表声明的， | | | | 应当向上海证券交易所报告并经上海证 | | | | 券交易所审核后予以披露。 | 规或违背承诺的事项。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人 | | | | 出现违法违规、违背承诺等事项的，保 | | | | 荐人应当自发现或应当发现之日起五个 | 经核查，在本持续督导期间，公司及相 | | 4 | 工作日内向上海证券交易所报告，报告 | 关当事人未发生须公告的重大违法违规 | | | 内容包括上市公司或相关当事人出现违 | 事项以及违背承诺的情况。 | | | 法违规、违背承诺等事项的具体情况， | | | | 保荐人采取的督导措施等。 | | | | 保荐人应当通过日常沟通、定期回访、 | 本持续督导期间，保荐机构通过日常沟 | | 5 | 现场检查、尽职调查等 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | 芜湖富春染织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024-04-15 14 点 00 分 召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证 ...