公司成立信息 - 江西七个葫芦娃品牌管理有限公司近日成立，法定代表人为赵爽，注册资本1000万人民币 [1] - 公司由九江市云梯计划文旅有限公司全资持股，持股比例100% [1] - 公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) [1] 股东结构 - 唯一股东为九江市云梯计划文旅有限公司，持股比例100% [1] 经营范围 - 许可项目包括宠物饲养、食品销售、酒类经营、出版物零售与批发、特种设备安装改造修理等 [1] - 一般经营项目涵盖品牌管理、市场营销策划、企业管理、供应链管理服务、组织文化艺术交流活动等 [1] - 其他业务包括办公服务、商业综合体管理、会议展览服务、企业会员积分管理、租赁服务等 [1] - 涉及领域还包括非物质文化遗产保护、文物文化遗址保护服务、休闲观光活动、体育竞赛组织等 [1] 公司基本信息 - 注册资本为1000万人民币 [1] - 所属行业为租赁和商务服务业下的商务服务业综合管理服务 [1] - 注册地址为江西省南昌市东湖区民德路411号 [1] - 营业期限从2025-5-19至无固定期限 [1] - 登记机关为南昌市东湖区市场监督管理局 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年5月21日14点30分 地点为海南省海口市秀英区安读一路30号会议室 [1] - 股权登记日为2025年5月13日 A股股票代码605199 简称葫芦娃 [5] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年5月21日全天 [1] - 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [4] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案 具体涉及年度薪酬方案及融资租赁、保理暨提供担保额度预计等议案 [2] - 所有议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过 [2] - 本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》 [2] 参会登记方式 - 登记时间为2025年5月15日上午9:30-11:30 下午1:30-4:30 登记地点为海口市秀英区安读一路30号会议室 [6] - 股东可通过邮件方式登记 需注明股东姓名、股东账户、联系地址等信息 邮件主题需标注"葫芦娃股东大会" [6] - 法人股东登记需提供营业执照复印件加盖公章及法定代表人出具的授权委托书 [5] 联系方式 - 会议联系地址为海南省海口市秀英区安读一路30号证券事务部办公室 邮编570103 [6] - 联系电话0898-68634767 联系人王海燕 电子邮箱huluwa@huluwayaoye.com [6]

股东大会信息 - 2025年5月21日14点30分在海南海口召开2024年年度股东大会[2][3] - 网络投票2025年5月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议8项议案，听取《2024年度独立董事述职报告》[5][6] 其他信息 - 股权登记日2025年5月13日，A股代码605199，简称葫芦娃[10] - 股东登记2025年5月15日9:30 - 16:30，在海南海口[13] - 拟委托上证信息提醒股东参会投票[7]

审计意见与整改情况 - 2024年财务报表审计报告意见类型为保留意见 但未涉及关联方资金占用或大股东利益输送问题[1] - 已成立由董事长担任组长的专项整改工作小组 财务总监和董事会秘书担任联络人 负责向海南证监局汇报整改进展[1] - 公司董事 监事 高级管理人员及各相关部门负责人正加快整改工作 目标申请撤销ST[1] 应收账款管理 - 截至上年末应收账款前十大客户中6家已有期后回款 其余4家因处于授信账期内暂未回款[1] - 公司执行严格的授信管理政策 确保应收账款按期有效回笼[1] 发展战略与品牌建设 - 持续聚焦儿童健康消费市场 构建"精准研发-快速上市"体系 强化"葫芦娃=儿童健康专家"品牌心智[1] - 以市场需求为导向分类制定产品渠道策略 加快大健康新零售平台建设[2] - 依托海南自贸港政策优势建立跨境电商平台 全面布局O2O及线上全渠道[2] 研发创新规划 - 聚焦研发管线建设 以临床价值为导向进行有效创新[2] - 关注儿童用药新剂型新技术前沿研究 提升创新技术水平[2] - 全力推进张强院士工作站项目选题立项 提升院士站项目转化能力[2] 2025年经营改善措施 - 调整产品销售结构 增加高毛利产品销售占比[2] - 实施降本增效措施 明确降低管理费用和生产成本目标并纳入考核[2] - 精准控制研发费用投入[2] - 加快销售回款速度 提高资金周转效率[2]

业绩说明会公告 - 公司将于2025年5月13日14:00-17:00参加海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动，通过线上平台与投资者交流[1] - 活动由海南证监局、深圳市全景网络有限公司及海南上市公司协会联合举办，旨在提高上市公司透明度和治理水平[1] - 公司高管将就2024年年报、财务数据、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行"一对多"形式沟通[1] 股票交易异常波动 - 公司股票在2025年4月30日至5月7日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，构成异常波动情形[4][5] - 经自查公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化[7] - 控股股东及实际控制人确认不存在应披露未披露的重大事项[8] 内部控制审计情况 - 因立信会计师事务所对公司2024年度内部控制出具否定意见的审计报告，公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示[4][11] - 实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制调整为5%[11] 信息披露情况 - 公司确认除已披露事项外不存在其他应披露未披露的重大信息[12] - 未发现董事、监事、高管及控股股东在异常波动期间买卖公司股票的情况[10]

股价情况 - 2025年4月30日至5月7日3个交易日内公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超12%[3][4] - 实施其他风险警示后公司股票价格日涨跌幅限制为5%[9] 公司运营 - 公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化[5] 信息披露 - 截至公告披露日，无应披露未披露重大信息[6] 人员交易 - 异常波动期间，公司董监高、控股股东等无买卖公司股票情况[8] 风险警示 - 立信对公司2024年度内部控制出具否定意见报告，股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示[3][9]

股价情况 - 2025年4月30日至5月7日连续3个交易日内公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超12%[1][5] 股票买卖 - 实际控制人及一致行动人在此期间无买卖公司股票情况[1] - 控股股东及一致行动人在此期间无买卖公司股票情况[5] 信息披露 - 实际控制人无应披露未披露重大信息[1] - 控股股东无应披露未披露重大信息[5]

活动信息 - “2024年度海南辖区上市公司业绩说明会”5月13日14:00 - 17:00举办[1] - 平台登陆地址为https://rs.p5w.net[1] 参与人员与形式 - 公司主要高管参加活动[1] - 以“一对多”网络在线交流与投资者沟通[1] 沟通内容 - 沟通2024年年报披露、财务数据等问题[1]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | | | | 2024 | 年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度股东大会会议须知 4 | | | 议案一: | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 5 | 2024 | | 议案二: | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 12 | 2024 | | 议案三: | 关于公司 年度报告及其摘要的议案 15 | 2024 | | 议案四: | 关于公司 年度财务决算报告的议案 16 | 2024 | | 议案五: | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 20 | | | 议案六: | 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 21 | | | 议案七: | 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 22 | | | 议案八: | 关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及融资租赁、保理暨 | | | | 提供相应担保额度预计的议案 23 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告（刘秋云） 28 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入14 14亿元 同比下滑21 26% [1] - 归母净亏损2 74亿元 同比扩大2629 23% [1] - 扣非净亏损3 25亿元 同比扩大2250% [1] - 基本每股收益-0 69元/股 加权平均净资产收益率降至-31 66% [1] 业绩下滑原因 - 部分客户销售模式转型导致呼吸系统药物收入同比减少10 17% 消化系统药物收入锐减 [2] - 外购研发项目全额费用化 研发投入同比增长58 63% 占营收比重升至17 65% [2] - 工程项目转固后贷款利息费用化 财务费用同比增加74 36% [2] 资产与现金流变动 - 固定资产激增192 28%至11 24亿元 美安儿童药智能制造基地投产 [2] - 在建工程减少71 05%至2 53亿元 [2] - 货币资金减少51 35%至2 54亿元 应收账款周转压力显现 [2] 分业务表现 - 呼吸系统药物收入9 89亿元 同比下降10 17% 占总营收70% [2] - 消化系统药物收入1 46亿元 同比下降56 94% [2] - 营养补充剂业务推出复方赖氨酸颗粒 保健品板块已获批7个品种 [2] - 原料药布局中控股江西荣兴药业 推进中间体向原料药延伸 [2] 研发进展 - 研发费用2 50亿元 新增12个药品批件 [2] - 7款1类中药创新药进入临床阶段 其中3款处于III期试验 [2] - 重点布局儿童友好剂型如雾化吸入剂 口溶膜等 硫酸特布他林雾化吸入溶液获批 [2]