2023 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 2023 年以来，面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的竞争格局，公司迎难 而上、破难而进，贯彻稳健经营、积极发展的经营思路，坚定铝合金全产链绿 色低碳发展布局，抢抓汽车轻量化智能化发展机遇，不断加大新技术、新产品 研究，加强新客户开发，持续优化管理体系，尽管受行业因素影响公司经营业 绩出现下滑，但公司主导产品市场份额不丢、主营业务收入不减、客户结构不 断优化，经受住了经营和发展的严峻挑战，也为未来扭转业绩下滑打下了基础、 创造了条件。主要经营情况如下： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 1、客户结构不断优化，新能源占比稳中有升 2023 年以来，我国汽车市场竞争进入白热化，车企间价格战此起彼伏。在 传导机制的作用下，整个汽车产业链受到影响，公司两大主营产品铝合金及零 部件都面临下游部分主要客户需求减少和价格低迷的产业环境。面对严峻的市 场压力，公司积极加大客户开发力度，抢占存量市场、开拓增量市场。铝合金 客户一汽铸造、文灿、舜富、金澄、遵航、瑞鹄、佳合朔、爱仕达等，零部件 客户博格华纳、大陆制动系统、联合汽车电子、伊控动力等销量均逆势增加， 2023 年，公司 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭立明,已充分了解并同意由提名人上海永茂泰汽车科技股 份有限公司董事会提名为上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海永茂泰汽车科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-029 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将有关情况公告如下： 和计量相关会计政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。 三、本次计提资产减值准备的项目及金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货等科目的减值准 备，计提减值准备合计人民币 1,669.73 万元。其中： 1、计提信用减值损失 535.37 万元,具体如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2023 年度财务状况和各项资产的价值，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应 收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 1、在永茂泰或其附属企业担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人 员的人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； 2、直接或间接持有永茂泰已发行股份1%以上或者是永茂泰前10名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或间接持有永茂泰已发行股份5%以上的股东或者永茂泰前5名股东 担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女； 4、在永茂泰控股股东、实际控制人的附属企业担任董事、监事、高级管理 人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女； 5、与永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人担任董事、 监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员； 6、为永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 董事会关于 2023 年度独立董事 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-031 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日收到监事会主席章妙君女士的书面辞职报告，章妙君女士因个人原因，向监事 会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，章妙君女士的辞职将导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新的监事 后生效。在股东大会选举产生新的监事前，章妙君女士仍将继续履行监事职责。 章妙君女士辞职不会影响公司正常的生产经营，公司对章妙君女士任职期间 为公司及监事会所做的工作表示衷心的感谢！ 二、补选监事的情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 补选非职工代表监事的议案》：根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 未来三年（2024 年 2026 年）股东回报规划 为进一步推动上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 持续、稳定、科学的回报机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报 预期，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《未 来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。具体情况如下： 在公司年度实现盈利，且母公司报表中未分配利润为正值，同时公司年末资 一、制定本规划考虑的因素 本规划须符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同时充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流状况、未来发展的资金需求、外部融资环境以及股东要 求和意愿等因素，重视对投资者的回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性， 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策制定本规 划。公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-030 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于部分独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具 体情况如下： 一、部分独立董事任期即将届满及补选独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会选举张志勇、李英、李 小华等 3 人为公司第三届董事会独立董事，其中李英、李小华自 2018 年 6 月 28 日至今连续担任公司独立董事，本届任期至 2024 年 6 月 27 日，即将届满， 公司需在其任期届满前召开股东大会选举新的独立董事。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，经董事会 提名委员会审核，董事会提名彭立明、周栋为新的独立董事候选人，并 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李英） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简 称"永茂泰"或"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董 事，本人在2023年度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会， 认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独 立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司和 全体股东、尤其是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李英：女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财 务管理专业，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任新疆啤酒花股份 有限公司副总经理、光明食品集团冷食事业部总经理。2010年5月至2016年9月任 上海梅林正广和股份有限公司财务总监，2017年至今任上会会计师事务所审计师， 2018年6月至今任公司独立董事，并任公司董事会审计委员会主任委员、提名、 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张志勇） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简 称"永茂泰"或"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董 事，本人在2023年度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会， 认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独 立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司和 全体股东、尤其是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张志勇：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 铸造专业，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国 机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造 标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。2017年3月至2018年5月任中国铸造 协会常务副秘书长，2018年5月至2022年7月任中国铸造协会执行副会长兼秘书长 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-032 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大 ...