上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第 1 页 共 5 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，促使公司董事会秘书有效地履行其职责，促进公司的 规范运作，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘 书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的 公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书除应遵守本制度外，还应当遵守公司《总经理工作细则》 中关于高级管理人员的规定。 第 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 报告人对所报告信息的后果承担责任。 第 1 页 共 15 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告流程，确保信息披露的及时、公平，根据中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)等法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰 汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，本制度 规定的重大信息内部报告义务人(以下简称"报告人")，应及时将有关 信息向公司董事长和董事会秘书报告。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告义务人"包括： (一) 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； (二) 公司控股子公司、分支机构负责人； (三) 公司派驻参股公司的董事、监事(如有)和高级管理人员； (四) 公司控股股东和实际控制人； (五) 持有 ...

股份与上市 - 公司2020年12月23日核准首次发行4700万股普通股，2021年3月8日在上海证券交易所上市[3] - 公司设立时发行股份总数121420000股，面额股每股金额1元[5] - 公司已发行股份数32994.0000万股，全部为普通股[5] 章程修订 - 修订《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”[3] - 新增法定代表人相关条款，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[4] - 明确股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员就任时任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与行动 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可请求相关机构诉讼[10] 交易审议标准 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[13] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[13] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议通过[26] - 提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[22] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[34] - 董事会设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生或更换[34] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[55] - 现金分红条件为年度盈利等多项条件[56] - 单一年度现金分配利润不少于当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10%[57] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[55] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[55] 其他 - 公司明确内部审计工作领导体制、职责权限等并经董事会批准实施[61] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[62] - 2025年8月20日上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会相关章程修订发布[68]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 制度修订对照表 根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》和 2025 年修订或制订发布的《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所 2025 年 修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等规定，公司相应修订了公司《股东大会议事规则》 等 26 项公司制度，已经 2025 年 8 月 19 日召开的公司第三届董事会第十六次会 议审议通过。 其中，《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门 会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级 管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》 《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》 《投资者关系管理制度》等 14 项制度的修订经董事会审议通过已生效；《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 ...

业绩说明会信息 - 2025年9月2日下午1:00至2:00召开半年度业绩说明会[4] - 采取网络方式，在上证路演中心网站举行[3] - 投资者可在2025年8月20日至9月1日下午4:00前预提问[4] 参与人员及交流方式 - 参加人员有董事长徐宏、总经理王斌等[5] - 投资者可在业绩说明会期间登录上证路演中心网站参与交流[5] 其他信息 - 联系人是曹李博，电话021 - 59815266，邮箱ymtauto@ymtauto.com[6] - 业绩说明会召开后将在四大证券报和上交所网站披露情况[6] - 公司已在2025年8月20日披露《2025年半年度报告》[3]

人事变动 - 2025年8月19日徐宏拟辞总经理，王斌拟辞副总经理[2] - 徐宏提名王斌为总经理获通过，王斌就任[5] - 变动后徐宏任董事长，王斌任董事、总经理[6] 人员信息 - 王斌出生于1971年10月，间接持股10万股[5] - 提名委员会认为王斌符合高管任职条件[6]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度(2025 年 8 月 19 日修订) 任前，原董事仍应当按照、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定继续履行职责： 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人 辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 董事和高级管理人员离职管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第 1 页 共 6 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构稳定，维护公司和股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文 件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员任期届满前辞 任、任期届满卸任、任期内被解任、退休或其他原因离职的情 ...

公司治理 - 2025年8月19日第三届董事会十六次会议审议多项议案[1] - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，提交股东会审议[1][2] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，修订26项、新制订6项制度[4] - 部分制度已审议生效，部分需股东会通过生效[4][5]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-048 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2025 年半年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其 中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的依据 根据《企业会计准则第 1 号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负 债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价 准备。 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资 产存在减值迹象的，应当估计其可收回 ...

业绩数据 - 2025年上半年营业收入26.19亿元，同比增51.66%[2] - 2025年上半年销售铝合金产品约13.40万吨，同比增约50.70%[2] - 2025年上半年销售零部件产品约1351.53万件，同比增约12.31%[2] 研发情况 - 2025年上半年研发投入5753.82万元，同比增32.47%，开展研发41项[3] - 2025年上半年新增授权专利2项，在审专利申请27项[3] 资本运作 - 2025年上半年累计回购545.68万股，占总股本1.65%，使用资金3719.36万元[6] - 2024年度拟派发现金红利1285.21万元，占净利润34.26%[6] - 现金分红与回购金额合计5004.56万元，占2024年度净利润133.42%[6] - 2022 - 2024年度累计现金分红2926万元，占年均净利润53.98%[6] 项目进展 - 宁波杭州湾铝液直供项目一期年产6.5万吨项目2025年4月投产，6月满产[2] - 与拓普集团合作项目、新开发客户零部件项目量产[2] - 落地墨西哥汽车零部件智能制造基地项目[2]