董事会提名 - 公司董事会提名洪彬为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 具备上市公司运作知识和五年以上履职经验[2] - 参加培训获证券交易所认可证明[3] - 无违规处罚记录且兼任公司数未超3家[8] 审查结果 - 提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

独立董事候选人要求 - 需具备五年以上经济、管理等履职必需工作经验[2] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[6] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职及其亲属[6] - 最近三十六个月无证监会处罚、刑事处罚[7] - 最近三十六个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 声明信息 - 声明日期为2025年7月21日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘华凯为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘华凯有五年以上会计、财务工作经验，已参加培训获相关证明[2][3] - 刘华凯满足多项独立性要求且兼任公司数未超3家，任职未超六年[6][8] 资格审查 - 刘华凯已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上经济等工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[6] 独立董事限制条件 - 最近三十六个月不得被证监会处罚或司法机关刑事处罚[8] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[8] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9] - 声明时间为2025年7月21日[11]

经营范围变更 - 新增住房租赁事项[4] 章程修订 - 修订《公司章程》，删除“监事”表述并修改为审计委员会相关表述[5] - 董事会设立审计委员会行使监事会职权[7] - 利润分配政策经董事会、审计委员会审议后提交股东会批准[7] - 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站[8] - 《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东会审议[8] 制度修订 - 拟废除《监事会议事规则》[9] - 6项制度修订需提请股东会审议[9][10] - 14项制度修订无需提请股东会审议[9][10] - 部分制度在董事会审议通过后生效，部分需股东会审议通过后生效[10] - 修订后的部分制度将在指定媒体披露[10]

董事会换届 - 2025年7月21日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第四届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[3] 候选人提名 - 第三届董事会拟提名周桂华等6人为非独立董事候选人[4] - 第三届董事会拟提名李国旺等3人为独立董事候选人[4] 人员信息 - 周桂华等现任起帆电缆相关职务[9] - 刘华凯就职于天职国际会计师事务所[12] - 李国旺担任泸州老窖独立董事[13]

董事会提名 - 公司董事会提名李国旺为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人参加培训获证券交易所认可证明[3] - 被提名人持股、任职等多方面符合规定[6][8] - 被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9] 声明时间 - 声明发布于2025年7月21日[11]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月7日14点在上海金山召开[4] - 网络投票8月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议取消监事会、变更营业范围等议案[7][8] - 股权登记日为2025年8月4日[12] 登记与联系 - 登记时间8月7日8:30 - 13:00，地点在上海金山公司6号楼二楼[15] - 会议联系人陈永达，电话和传真021 - 37217999[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[24] - 投资者可在限度内对选举董事议案按意愿表决[25] 选举票数 - 候选人陈××在方式一获500票，方式二、三各获100票[26] - 候选人赵××在方式二获100票，方式三获50票[26] - 候选人蒋××在方式二获100票，方式三获200票[27] - 候选人宋××在方式二、三各获100票、50票[27]

会议情况 - 第三届监事会第二十四次会议7月16日发通知，7月21日召开[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 议案内容 - 会议审议通过《关于取消监事会的议案》[4] - 取消后职权由董事会审计委员会行使，修改章程[4] - 议案尚需提交股东会审议，表决3赞成0反对0弃权[5]

会议信息 - 第三届董事会第三十九次会议通知7月16日发出，7月21日召开[3] - 本次会议应到、实到董事均为9名[3] 议案情况 - 《关于董事会换届选举的议案》获提名委员会审议通过，待临时股东会审议，9票赞成[4][5][6][7] - 《关于取消监事会的议案》待临时股东会审议，9票赞成[8][9][10][11] - 《关于变更营业范围并修订<公司章程>及部分制度的议案》待临时股东会审议，9票赞成[12][13][14] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》9票赞成[15][16]