| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币139,000元"神通转 债"转为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票，累计转股 股数12,035股，占"神通转债"转股前公司已发行股份总额425,930,000股的 0.0028%。 本季度转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日，共有人民币41,000元 "神通转债"转为公司A股股票，转股股数3,558股。 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的"神通转债"金额 为人民币576,861,000元，占"神通转债"发行总额的比例为99.9759%。 3、因公司实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票， "神通转债"的转股价 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、 流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风 险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投 资风险。 一、本次现金管理到期赎回的情况 公司使用暂时闲置募集资金于 2024 年 6 月 30 日向中国农业银行股份有限 公司余姚玉立支行购买的结构性存款、于 2024 年 7 月 5 日向宁波银行股份有限 公司江南支行购买的单位结构性存款已于近日到期赎回，具体情况如下： | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购金 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 8 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元（人民币，下同） | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 6,419,501 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.51% | | 累计已回购金额 | 50,996,307.45 元 | | 实际回购价格区间 | 6.33 元/股—8.93 元/股 | 重要内容提示： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司宁波分行（以下简称"杭州银行 宁波分行"） 投资种类：银行理财产品 本次现金管理金额：1,600 万元 现金管理产品名称及现金管理期限：杭州银行"添利宝"结构性存款：9 天 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展 的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不 影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超 过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明 确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 预留部分股票期权授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了《神通科技集团股份 有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本激励计划"）所涉及的预留部分股票期权授予登记工作，现 将有关情况公告如下： 一、股票期权预留授予情况 （一）公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分股票期权授予 具体情况如下： 1、公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监 事会第三十二次 ...

公司基本信息 - 股票代码 605228，简称神通科技；债券代码 111016，简称神通转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类型为业绩说明会，于 2024 年 09 月 13 日 13:00 - 14:00 在同花顺路演平台线上举行，接待人员有董事、总经理朱春亚女士，独立董事沃健先生，董事会秘书、财务负责人吴超先生 [2] 业绩相关 - 第三季度业绩需关注后续披露 [2] - 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比上升 197.06%，原因是客户订单持续放量，强化内部管理，降本增效，提升产品质量，推进产品和市场结构调整，提升产品综合毛利率 [5] 市场销售情况 - 2024 年上半年国内市场销售额占比约为 96.40%，国外市场销售额占比约为 3.60%，和往年无太大差异 [3] 新能源汽车领域布局 - 密切关注行业技术发展趋势，跟随整车厂发展路径，部分项目于 2024 年实现规模化量产，已成为东风岚图、丰田等部分品牌车型供应商，将加强新能源汽车和智能化产品布局 [3] 可转债相关 - 自 2024 年 7 月 17 日起，连续三十个交易日质押市值低于可转债余额 110%，触发追加质押担保条款，若涉及披露事项将按要求履行义务；转股情况详见《关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告》（2024 - 075），后续按法规履行披露义务 [2][3] 主营业务亮点 - 确立高技术含量、高附加值、多样化产品组合战略方向，研发主动式油气分离器，采用 PMSM 离心式主动分离技术，研发从硬件提升至软件层面，自主开发电机控制算法并参与交互系统开发；丰富产品线，切入车规级光学镜片领域，专注汽车下游智能座舱和高级辅助驾驶产品，供应神通光场屏 [4] 风险管理措施 - 面对宏观经济与市场波动风险，围绕发展战略和年度经营目标，优化内部生产管理，改进工艺技术，提升产品合格率，坚持研发创新和客户拓展，强化全面风险管理 [4] 研发投入成果 - 2024 年上半年研发费用为 4,220.41 万元，比上年同期增加 3.60%；截至 2024 年 6 月底，拥有专利 584 项，其中发明专利 95 项、实用新型专利 475 项，外观设计专利 14 项 [4] 股票回购与分红计划 - 2024 年 2 月 8 日已披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024 - 022），未来将综合考虑经营状况及发展战略制定分红计划，有计划会履行披露义务 [5] 财务状况 - 截至 2024 年上半年，资产负债率为 44.85%；经营活动产生的现金流量净额为 2,264.97 万元，同比增长 259.24%，经营稳定，资信良好，执行稳健经营策略获取稳定现金流 [5]

报告公司投资评级 公司首次覆盖给予"买入"评级。[4] 报告的核心观点 立足汽车非金属部件，切入光学及智能化产品 - 公司主营汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售,产品主要为动力系统零部件、饰件系统零部件及模具。[1][2] - 公司积极拓展新业务,切入光学及智能系列产品,包括光学镜片、光场屏、数字钥匙等。[2][15] 业绩呈现企稳向好趋势，绑定下游优质车企客户 - 2023年公司营收和归母净利润同比均实现正增长,业绩企稳向好。[17][18][19] - 公司前五大客户包括一汽大众、上汽大众、上汽通用、A客户等知名整车厂,客户集中度高。[21][22] 切入光学产品,开启第二增长曲线 - 自动驾驶渗透率提升、车路云一体化建设推进,激光雷达、毫米波雷达等传感器需求增长,带动配套光学透镜需求。[28][29][30][31][35][39] - 汽车智能化发展趋势下,HUD搭载率稳步提升,HUD反射镜需求增长。[40][41][42][43] - 公司发行可转债投资建设光学镜片生产基地,预计2025年投产,2030年达产。[44][45][46] 前瞻布局智能化产品,光场屏业务有望放量 - 公司供应汽车后装市场的神通光场屏,搭载H客户光场引擎技术,产品竞争力强。[50] - 公司推出3D Face ID生物识别钥匙、NFC数字钥匙等智能进入产品。[53][54] 传统业务技术突破,产品力提升,筑牢护城河 - 公司与大众集团合作开发第四代主动式油气分离器,掌握该技术的国内首家企业。[60][61] - 公司PC车窗玻璃产品应用于汽车侧窗,较传统玻璃减重30%。[56][57][58][59]

报告公司投资评级 公司首次覆盖给予"买入"评级。[4][5][6][7] 报告的核心观点 立足汽车注塑件业务，绑定行业头部客户 - 公司主营汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售,已成为国家级高新技术企业、中国精密注塑模具重点骨干企业。[4] - 公司绑定一汽大众、上汽大众、上汽通用、A客户等头部客户,2022-2023年前五大客户销售占比超70%。[8][18] - 公司业绩呈现企稳向好趋势,2023年营收16.38亿元,同比+14.63%;归母净利润0.55亿元,同比+21.58%。[17][18][19] 切入光学及智能化产品,开启第二增长曲线 - 公司顺应自动驾驶和智能化发展趋势,切入光学镜片和智能化产品,如光场屏、数字钥匙等。[4][51] - 公司发行可转债投建光学镜片生产基地,预计2025年投产,2030年达产,设计年产能激光雷达透镜110万套、毫米波雷达透镜500万套等。[45][46] - 公司光学镜片产品已通过多家客户验证并取得订单/意向订单,部分已有小批量供货。[47] 传统业务技术突破,产品力提升,筑牢护城河 - 公司与大众集团合作开发第四代主动式油气分离器,该产品量产后将纳入大众集团全球采购名录。[61][62] - 公司通过AutomotiveSPICE能力2级认证,实现从硬件向软件层面的研发延伸。[62] - 公司PC车窗玻璃产品应用于别克GL8,成为亚洲最大车用侧窗PC玻璃生产商。[60]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司江南支行（以下简称"宁波银行 江南支行"） 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展 的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。 公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了同意的核查 ...