| | | 神通科技集团股份有限公司 同意提名张析女士、吴锦利女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人， 监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 第二届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十三次会 议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 16 日采 用通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审 ...

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名方立锋先生、朱春亚女士、方芳女士、周宝聪先生、王欢先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事任期三年，自股东大 会审议通过之日起计算。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二次会 议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 16 日采 用通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方 立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届 监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公 司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议并通过 了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立 董事的议案》。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事 会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意 提名方立锋先生、朱春亚女士、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈轶,已充分了解并同意由提名人神通科技集团股份有限公司董事会提 名为神通科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任神通科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 朱雪芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 17 日 附件：职工代表监事简历 鉴于神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 2 名股东代表和 1 名职工代表组 成，其中股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工 代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 10 月 16 日召开职工代表大会，同意选举朱 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈斌波,已充分了解并同意由提名人神通科技集团股份有限公司董事会 提名为神通科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任神通科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资 格证书》。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公 ...

独立董事提名 - 神通科技集团董事会提名应叶萍为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人有正高级会计师资格及5年以上专业全职经验[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人神通科技集团股份有限公司董事会,现提名陈斌波为神通科技集团股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任神通科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与神通科 技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资 格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 暂缓授予部分限制性股票的授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了《神通科技集团股份有 限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）所涉及的向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的登记工作，现将有关情 况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之暂缓授予部分限制性 股票授予具体情况如下： 1、公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监 事会第三十 ...