限制性股票激励计划 - 同意对2024年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整[2] - 以2024年6月11日为授予日，向261名激励对象授予2117880股限制性股票[3] - 2024年激励计划授予对象不含特定人员[3] 限制性股票回购调整 - 同意2021年限制性股票首次授予部分第三期拟回购数量由63109股调整为75730股[4] - 同意2021年限制性股票首次授予部分第三期回购价格由22.29元/股调整为17.50元/股[4] - 同意回购注销2021年限制性股票首次授予部分第三期调整后的限制性股票[4]

公司决策 - 2024年6月9日召开第六届监事会第四次会议[3] - 同意调整2024年限制性股票激励计划授予数量及价格[4] - 以2024年6月11日为授予日，向261名对象授予2117880股限制性股票[5] - 调整2021年限制性股票首次授予部分第三期拟回购数量及价格并回购注销[7] - 同意对外投资设立全资子公司开展基层医疗服务业务[9]

公司基本信息 - 公司于2020年12月1日在上海证券交易所上市，首次发行1325.00万股[6] - 公司注册资本为156,660,808元[6] - 公司股份总数为156,660,808股，均为普通股[15] 股东信息 - 七位发起人于2008.8出资认购股份，比例从4.55% - 27.27%不等[15] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[27] - 特定情形下，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[95][96] - 监事会每六个月至少召开一次会议[97] 财报披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等不同时期财报[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[101] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[104] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[112] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[119][120] 章程相关 - 章程修改须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[124] - 章程自公司股东会表决通过之日起生效[134]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-045 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 3 日 10 点 30 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

激励与股份变动 - 2024年261名激励对象拟获2,117,880股限制性股票[2] - 拟回购注销75,730股限制性股票[2] 股本与章程修订 - 实施授予、回购注销后股份总数变至156,660,808股[3] - 实施授予、回购注销后注册资本变至156,660,808元[3] - 《公司章程》修订后股份、注册资本等均为156,660,808股/元[4]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-039 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于2024年6月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年6月9 日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人， 董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议 的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规及公司内控制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 此议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，提交董事会 审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于对公司2024年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整并向激励对象授 予限制性股票的公告》（公告编号：2024-041） 1 / ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 期回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票 的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次激励计划已履行的程序 5 | | 二、本次调整、本次回购注销的情况 8 | | 三、结论意见 10 | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 北京德恒（昆明）律师事务所 回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 北京德恒（昆明）律师事务所 回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购 数量及回购价格并回购 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-042 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购 数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，结 合 2023 年度业绩考核结果，授予激励对象中，108 名激励对象绩效考核分值为 100 分>K≧90 分，部分不符合解除限售条件；21 名激励对象绩效考核分值为 K＜ 90 分，本期限制性股票不得解除限售。根据以上情况，公司在实施 2023 年度利 润分配前，合计应回购注销第三期限制性股票 63,109 股。 因 2024 年 6 月 6 日，公司实施 2023 年度权益分派，每 10 股转增 2 股， 每 10 股分配现金股利 12.85 元（含税），公司本次拟回购注销的限制性股票数量 由 63,109 股 ...

业绩相关 - 医保个人账户为主的医保结算收入占主营业务收入比重由2022年的52%降至2024年一季度的42%[7] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有4756家药房、15家社区诊所、5家中医诊所、1家体检中心及两家社区卫生服务站[5] 未来展望 - 设立子公司旨在解决个别省区基层医疗机构设立监管政策障碍，推进“诊所 + 药店”协同模式[13] - 全资子公司设立登记、批准经营及资质获得需政府部门审批核准及备案，有不确定性[16] - 子公司未来经营可能面临宏观经济、行业政策等不确定因素[16] 新产品和新技术研发 - 公司逐步与“互联网医院”协作，为顾客提供网络问诊等医疗服务[3] 市场扩张和并购 - 拟使用不超过1000万元自有资金投资设立云南健之佳医疗服务有限公司[4] - 公司将体检中心、两家社区卫生服务站股权按账面投资成本无偿划转至云南健之佳医疗服务有限公司[9] 其他新策略 - 公司以社区专业药房为核心，中医诊所、社区诊所、体检中心、便利店为辅构建多元业务结构[5] - “诊所 + 药店”协同模式可增加、维护客流，突破诊所单一业态局限[6] - 公司原有分支机构形式的基层医疗服务机构保持原管理、运营模式[9] - 云南健之佳医疗服务有限公司将统一投资、管理需以公司或非盈利组织形式设立的基层医疗服务机构[3] - 公司采用集团内垂直一体化业务管理体系，对各省区基层医疗服务业务以营运分部形式管理[10] - 董事会授权公司董事长和经理层办理新设公司筹建等事宜[15] - 授权经理层决定基层医疗机构法人实体及“互联网医院”参股投资等业务[15] - 公司将强化子公司法人治理结构，建立内控流程和监督机制[16]

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于河北唐 人医药有限责任公司完成业绩承诺及公司继续推进原股权收购方案的议案》， 同意公司在河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）完成业绩承诺 后继续推进收购剩余 20%股权。本次交易完成后，唐人医药成为公司全资子公 司。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-038 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于河北唐人医药有限责任公司完成业绩承诺后公司推进原股权收 购方案完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐人医药 20%股权收购交易、交割进展如下： 1、2024 年 5 月 20 日健之佳与持有唐人医药 20%股权的 5 位自然人股东、 其他相关方签署《河北唐人医药有限责任公司附条件生效的股权收购协议之补 充协议（二）》（以下简称 "协议"）。主要内容详见于 2024 年 5 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.ss ...