报告与会议时间 - 公司2024年第三季度报告将于2024年10月30日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会于10月30日9:00 - 10:00召开[2][4][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动[2][3][5] - 投资者可在10月23日至29日16:00前预征集提问[2][6] - 董事长等人员出席，机构等投资者拟参加[5] - 联系人李子波，电话0871 - 65711920，邮箱ir@jzj.cn[7] - 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7]

回购方案 - 首次披露日为2024/9/20[2] - 实施期限为待董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额2000 - 3000万元[2] - 用途为维护公司价值及股东权益[2] - 回购股份价格不超过29.80元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购10.90万股[2] - 占总股本比例0.07%[2] - 累计回购金额199.92万元[2] - 实际回购价格18.21 - 18.47元/股[2] 公司股本 - 当前总股本为156,660,808股[5]

股本与注册资本变更 - 公司拟回购注销75,730股限制性股票[2] - 注销后总股本由156,736,538股减至156,660,808股[2] - 公司完成减少注册资本工商变更登记，变更后为壹亿伍仟陆佰陆拾陆万零捌佰零捌元整[2]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-085 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 公司本次股份回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下： | 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购股 | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数（股） | 比例（%） | 份（股） | 股份数（股） | 比例（%） | | 有限售条件的流通股 | 16,011,909 | 10.22% | -75,730 | 15,936,179 | 10.17% | | 无限售条件的流通股 | 140,724,629 | 89.78% | - | 140,724,629 | 89.83% | | 股份总数 | 156,736,538 | 100.00% | -75,730 | 156,660,808 | 100.00% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、20 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 期回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票 的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次激励计划已履行的程序 5 | | 二、本次调整、本次回购注销的情况 8 | | 三、结论意见 10 | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 北京德恒（昆明）律师事务所 回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购 数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的 法律意见 致：健之佳医药连锁集团股份有限公司 本所根据与贵公司签订的《专项法律事务委托协议》，接受贵公司的委托， 担任贵公司本次激励计划的法律顾问，并根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、法规和中国证 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-084 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书》（公告编号： 2024-080）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 9 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 1 | 序号 | 股东名称 | 持有数量 | 占公司无限售 条件流通股比 | | --- | -- ...

限制性股票回购 - 2023年度应回购注销第三期限制性股票63,109股，因权益分派调整为75,730股，回购价调为17.50元/股[3][4][7] - 预计2024年9月26日完成回购注销，完成后2021年激励计划首次授予剩余0股[3][8] 股份结构变化 - 回购前限售股16,011,909股占比10.22%，回购后15,936,179股占比10.17%[9] 决策与程序 - 2024年6月9日开董事会和监事会，7月3日股东大会通过议案[4] - 履行通知债权人程序，公示期无相关要求[5]

担保情况 - 为子公司担保金额合计12500万元[3] - 为连锁药房等已实际提供担保余额[3] - 为子公司在授信额度内提供39亿担保[5] - 实际控制人为担保额度承担连带责任[11] 授信额度 - 公司及子公司申请不超70亿授信额度[5] 子公司业绩 - 连锁药房2023年营收533730.84万元，净利润16913.55万元[7] - 之佳便利2023年营收44141.41万元，净利润371.27万元[7] - 唐人医药2023年营收72621.45万元，净利润12140.88万元[8][10] 其他 - 公司对全资子公司担保总额占比49.14%[14] - 截至披露日无逾期对外担保[14]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-082 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年9月20日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为10.90 万股，已回购股份占公司目前总股本的 0.07%，成交的最低价格为 18.21 元/股， 成交的最高价格为 18.47 元/股，回购的资金总额为人民币 199.92 万元。本次回 购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 一、 回购股份的基本情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第七次会议9月18日发通知，9月19日召开[3] - 会议应到、实到董事均为7人[3] - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》获通过[4] 股份回购 - 公司9月18日收到回购股份提议函[4] - 《关于回购公司股份的方案》获通过[5] - 拟用自有资金回购A股，价格不超29.80元/股[6] - 回购资金2000 - 3000万元，期限不超3个月[6] - 授权自董事会审议通过至事项办理完毕[6]