本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-059 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,124,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7612 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会 的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月21日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额2000万元至3000万元[2] - 回购股份价格不超过32.34元/股[3] 回购进展 - 2024年6月20日董事会审议通过方案[3] - 累计已回购股数855460股，占比0.55%[2] - 累计已回购金额2371.37万元[2] - 实际回购价格区间25.96元/股至29.99元/股[2] - 截至2024年6月30日进展符合规定及要求[5]

员工持股会议情况 - 2024年6月28日召开员工持股计划第一次持有人会议[1] - 410人出席，持有3513万份，占总份额70.26%[1] 议案表决结果 - 《豁免通知时限议案》同意3476万份，占98.95%[1] - 《设立管理委员会议案》同意3502万份，占99.69%[2] - 《选举委员议案》同意3496万份，占99.52%[3] - 《授权管理委员会议案》同意3496万份，占99.52%[4] 管理委员会信息 - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人[2] - 选举金玉梅等5人为委员[3] - 授权有效期至计划存续期届满[4][5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月3日上午10:30在云南昆明盘龙区健之佳总部14楼会议室召开[9] - 股东发言次数原则上不超3次，每次发言时间原则上不超5分钟，相关人员回答问题也不超5分钟[6] - 会议推选2名股东为计票人、1名股东和1名监事为监票人[9] - 会议议案采用记名投票方式表决，多选或不选、未签名均视为放弃表决权[6] 利润分配 - 2023年度以总股本128,848,882股为基数，每10股转增2股，每10股分配现金股利12.85元（含税）[16][23] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票首次授予数量为625,820股，授予对象171人，授予价格为每股41.15元[19] - 2022年调整后，限制性股票授予数量为813,566股，授予价格为30.44元/股[20] - 2023年调整后，限制性股票授予数量为1,057,636股，授予价格为22.29元/股[21] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期符合解除限售条件股份数量为267,601股，回购并注销78,917股[21] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期符合解除限售条件股份数量为193,172股，于2023年6月15日解除限售上市流通[21] - 2023年应回购并注销2021年限制性股票62,411股，回购价格22.29元/股[22] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期符合解除限售条件股份数量为230,520股[22] - 2023年参与股票激励计划员工157人，授予第三期限制性股票293,629股，第三个解除限售期可解除限售230,520股，应回购注销63,109股[25] - 此次限制性股票首次授予部分第三期拟回购数量由63,109股调整为75,730股，回购价格由22.29元/股调整为17.50元/股[27] - 2024年限制性股票激励计划符合条件的激励对象共261名，拟授予限制性股票数量为2,117,880股[30] - 拟回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但未解除限售的75,730股[30] 公司股份与注册资本 - 实施2024年限制性股票授予、2021年限制性股票回购注销后，公司股份总数将由154,618,658股变更至156,660,808股[31] - 实施2024年限制性股票授予、2021年限制性股票回购注销后，公司注册资本将由154,618,658元变更至156,660,808元[31] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，第六条公司注册资本为人民币156,660,808元[31] - 《公司章程》修订后，第十九条公司股份总数为156,660,808股[31] - 《公司章程》修订后，第十九条公司普通股为156,660,808股，其他种类股0股[31] - 修订的《公司章程》全文于2024年6月12日在上海证券交易所网站披露[32] - 议案经股东大会审议并决议生效后，授权董事会责成总经理办理注册资本变更登记及领取新营业执照[32]

证券代码：605266 证券简称： 健之佳 公告编号：2024-053 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 》（公告编号：2024-052）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董 事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 6 月 20 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | ...

股份回购计划 - 公司拟用自有资金2000 - 3000万元回购股份[1] - 回购价格不超32.34元/股，期限不超3个月[1] 首次回购情况 - 2024年6月21日首次回购123,880股[2] - 已回购股份占总股本0.0801%[2] - 首次回购资金3,702,865.6元（不含费用）[2]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-056 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药房"） 为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）100%持 股的全资子公司。 本次公司担保金额为 5,200 万元。截至本公告披露日，公司为连锁药房 已实际提供的担保余额为 39,099.18 万元； 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 近期，公司与东亚银行（中国）有限公司昆明分行（以下简称"东亚银行"） 签署了《最高额保证合同》，为债务人全资子公司连锁药房与东亚银行签署的《银 行承兑汇票授信协议》、《国内信用证项下融资授信协议》、《最高额质押合同》及 其补充协议项下无定期存款单或保证金质押担保的本金部分，暨被担保主债权的 本金最高限额人民币 8,000 万元（大写：捌仟万元整）中的敞口部分人民币 5,200 万元（大写：伍仟贰佰万元整）连带责 ...

回购计划 - 回购股份金额不低于2000万元且不超过3000万元[2][16] - 回购股份价格不超过32.34元/股[2][16][17] - 回购股份数量为618,429股 - 927,643股（依照回购价格上限测算）[10][16] - 回购股份占总股本比为0.40% - 0.60%[10][16][22] - 回购股份实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过3个月[2] - 回购股份资金来源为公司自有资金[2] - 回购股份用途为维护公司价值及股东权益，12个月后择机出售，3年内完成[2][16][26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产994,893.45万元，货币资金85,792.89万元，净资产286,113.02万元，资产负债率71.19%，净利润41,441.15万元[21] - 假设回购资金上限3000万元用完，回购金额约占总资产0.30%，约占净资产1.05%[22] 其他事项 - 2024年6月19日较2024年5月22日公司股票收盘价格跌幅为26.45%[7] - 2024年6月20日董事会审议通过回购方案，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 截至董事会审议决议之日，公司持股董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[2][24] - 2024年5月7、8日，监事金玉梅增持2000股公司股票[23] - 2024年6月19日，公司实际控制人、董事长蓝波提议回购股份[25] - 本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议[29] - 董事会授权管理层办理本次回购股份相关事宜[29][30] - 已披露2024年6月20日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[31][32] - 已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户[32] - 用于本次回购股份的资金已根据回购计划需求准备到位[32] - 本次回购存在因股价超上限、重大事项等导致方案无法实施或变更终止的风险[33] - 本次回购的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后出售，若3年内未实施用途，未使用部分将履行程序注销，存在股东大会未审议通过的风险[33] - 本次回购股份若未按披露用途转让且减资，可能存在无法满足债权人要求，导致股本注销工作无法实施的风险[34]

股本变动 - 2024年6月6日权益分派后，公司总股本由128,848,882股增至154,618,658股[4][16] 限制性股票激励计划 - 2021年首次授予限制性股票数量为625,820股，授予价格为每股41.15元[8] - 2022年权益分派后，授予数量调整为813,566股，授予价格调整为30.44元/股[9] - 2023年权益分派后，授予数量调整为1,057,636股，授予价格为22.29元/股[10] - 2024年调整后应回购注销限制性股票数量为75,730股，回购价格为17.50元/股[13] - 首次授予限制性股票登记日为2021年6月15日，第三个限售期于2024年6月15日届满，可申请解除限售所获总量的30%[14] 业绩条件 - 2023年较2020年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润同比增长68.98%，满足不低于65%的业绩条件[15] 员工激励 - 2023年参与股票激励计划员工157人，授予第三期限制性股票293,629股，转增后为352,354股[16] 股票解锁与流通 - 136名激励对象可解除限售的限制性股票为276,624股，占总股本的0.1789%[17] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年6月24日，数量为276,624股[22] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前为14,170,653股，变动后为13,894,029股[24] - 无限售条件股份本次变动前为140,448,005股，变动后为140,724,629股[25]

激励计划进展 - 2021年6月15日完成激励计划首次授予部分限制性股票登记，数量625,820股，授予对象171人，授予价格41.15元/股[15] - 2023年6月19日限制性股票授予数量调整为1,057,636股，授予价格为22.29元/股[19] - 2023年11月6日完成回购注销2021年限制性股票62,411股，回购价格22.29元/股[20] - 2024年6月9日调整后应回购注销2021年限制性股票75,730股，回购价格17.50元/股[22] 业绩数据 - 2022年净利润增长率不低于65%，扣非净利润同比增长68.98%[1] 激励对象与限售情况 - 2023年度参与股票激励计划员工157人，授予第三期限制性股票293,629股[1] - 28名激励对象业绩考核达标可全额解除限售，108名可部分解除限售，合计230,520股，21名不达标，63,109股不符合条件[1] - 2024年6月15日激励计划首次授予部分第三个限售期届满，符合条件可解除限售总量30%[23] - 本次符合解除限售条件激励对象136名，可解除限售股票230,520股，占总股本0.1789%[1] 权益分派 - 2024年5月17日以总股本128,848,882股为基数，每10股转增2股，每10股分配现金股利12.85元（含税）[21] - 权益分派后，第三个限售期解除限售条件股份数量由230,520股变更为276,624股[3]