股份回购计划 - 公司拟用自有资金2000 - 3000万元回购股份[1] - 回购价格不超32.34元/股，期限不超3个月[1] 首次回购情况 - 2024年6月21日首次回购123,880股[2] - 已回购股份占总股本0.0801%[2] - 首次回购资金3,702,865.6元（不含费用）[2]

证券代码：605266 证券简称： 健之佳 公告编号：2024-053 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 》（公告编号：2024-052）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董 事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 6 月 20 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | ...

股本变动 - 2024年6月6日权益分派后，公司总股本由128,848,882股增至154,618,658股[4][16] 限制性股票激励计划 - 2021年首次授予限制性股票数量为625,820股，授予价格为每股41.15元[8] - 2022年权益分派后，授予数量调整为813,566股，授予价格调整为30.44元/股[9] - 2023年权益分派后，授予数量调整为1,057,636股，授予价格为22.29元/股[10] - 2024年调整后应回购注销限制性股票数量为75,730股，回购价格为17.50元/股[13] - 首次授予限制性股票登记日为2021年6月15日，第三个限售期于2024年6月15日届满，可申请解除限售所获总量的30%[14] 业绩条件 - 2023年较2020年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润同比增长68.98%，满足不低于65%的业绩条件[15] 员工激励 - 2023年参与股票激励计划员工157人，授予第三期限制性股票293,629股，转增后为352,354股[16] 股票解锁与流通 - 136名激励对象可解除限售的限制性股票为276,624股，占总股本的0.1789%[17] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年6月24日，数量为276,624股[22] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前为14,170,653股，变动后为13,894,029股[24] - 无限售条件股份本次变动前为140,448,005股，变动后为140,724,629股[25]

在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解除限售条件成就的 法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次激励计划已履行的程序 5 | | 二、本次解除限售条件成就情况 8 | | （一）限制性股票首次授予部分第三个限售期届满说明 8 | | （二）首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就情况 8 | | 三、结论意见 10 | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京德恒（昆明）律师事务所 首次授予部分第三期解除限售条件成就的法律意见 释 义 | 健之佳、公司 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2021 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 首次授予 | 指 | 2021 健 ...

市场扩张和并购 - 2024年6月9日公司审议通过设立全资子公司开展基层医疗服务业务议案[1] - 2024年6月17日云南健之佳医疗服务有限公司完成工商注册登记[1] - 云南健之佳医疗服务有限公司注册资本1000万元[1]

截至本公告日，公司实际控制人蓝波先生及其一致行动人合计持有公司 股份 62,766,051 股，占公司股份总数的 40.59%。本次补充质押后，实际控制人 蓝波先生及其一致行动人累计质押股份 24,347,509 股，占其合计持股总数的 38.79%,占公司总股本的 15.75%。 一、本次实际控制人补充质押情况 公司实际控制人蓝波先生于 2023 年 12 月 14 日、2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日办理了部分股份质押手续（公告编号：2023-087、2024-009）。近日， 公司获悉实际控制人蓝波先生将其持有的公司无限售条件流通股 953，210 股质 押给红塔证券股份有限公司，用于其前期向红塔证券股份有限公司的质押借款做 补充质押，本次补充质押不涉及新增融资行为，具体情况如下： | | 是否 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | | | 占其 | 占公 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | | | | ...

业绩相关 - 2023年度股东大会审议通过《2023年利润分配方案》[2] 股本与注册资本 - 2023年6月6日每股转增0.2股，总股本由128,848,882股变为154,618,658股[2] - 公司注册资本由128,848,882元增至154,618,658元，完成工商变更登记[2][3] 营业执照变更 - 换发《营业执照》，统一社会信用代码915300007670584000，名称为健之佳医药连锁集团股份有限公司[4] - 变更后注册资本为壹亿伍仟肆佰陆拾壹万捌仟陆佰伍拾捌元整，其余内容未变[4]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-046 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 重要内容提示: 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药 房"）、云南之佳便利店有限公司（以下简称"之佳便利"）、四川勤康健之佳医药 有限责任公司（以下简称"四川勤康"）、河北唐人医药有限责任公司（以下简称 "唐人医药"）均为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健 之佳"）100%持股的全资子公司。 本次公司担保合计金额为 26,100 万元。截至本公告披露日，公司为连锁 药房已实际提供的担保余额为 38,663.36 万元；为之佳便利已实际提供的担保余 额为 996.01 万元；为四川勤康已实际提供的担保余额为 1,778.77 万元；为唐人 医药已实际提供的担保余额为 5,806.29 万元。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、近期，公司与招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称"招商银行"） 签署了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为全资子公司连锁药房与招商银行 签署的《授信协议》在授信期间内，提供授信本金 ...

限制性股票调整 - 授予数量由1,764,900股调整为2,117,880股，增幅约20%[4][11][12] - 授予价格由26.13元/股调整为20.70元/股，降幅约20.78%[4][11][12] 时间节点 - 2024年4月26日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月10日，激励对象内部公示期届满，监事会未收到异议[6] - 2024年5月17日，2023年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年5月31日，公司披露2023年年度权益分派实施公告[10] - 2024年6月9日，公司召开会议审议通过调整及授予限制性股票议案[7] - 授予日为2024年6月11日[5][13] 权益分派 - 2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利12.85元（含税），每10股转增2股[10] 激励计划详情 - 拟授予数量2,117,880股，占公告日公司已发行股本总额的1.3697%[14] - 授予价格为20.70元/股，权益形式为限制性股票，股票来源是定向增发A股普通股[14] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期不少于12个月，分3次解锁，解锁比例40%、30%、30%[14][15][16] - 激励对象共261人，副总裁江燕银等5人各获授28,800股，副总裁胡渝明获授11,400股，其他核心人员255人获授1,962,480股[17] 业绩考核 - 公司层面以2023年净利润为基数，2024 - 2026年净利润增长率分别不低于15%、36%、60%[18][20] - 个人层面绩效考核分三档，K≧100分，Y = 100%；100分> K≧90分，Y = K%；90分>K，Y = 0[20] 费用与合规 - 授予日收盘价为37.90元/股，限制性股票应确认的总费用预计为3,642.75万元，成本总额在授予日后36个月内摊销[22] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励计划调整符合规定，程序合法合规[24][25][26] - 激励对象为董事、高级管理人员的，不存在在授予日前6个月内卖出公司股票的情况[21] - 激励计划授予对象不含特定人员，激励对象主体资格合法有效[27] - 董事会确定的授予日符合规定，授予条件已成就[27] - 股票激励计划不存在损害股东利益情形，程序合规[27] - 监事会同意以2024年6月11日为授予日[27] - 本次激励计划调整及授予事项已取得必要批准和授权[28] - 本次激励计划调整事项符合相关规定[28] - 本次授予限制性股票尚需履行信息披露和登记等事项[28]

激励计划 - 2024年6月11日为授予日，向261名激励对象授予2,117,880股限制性股票[18] - 授予价格为20.70元/股[18] - 限制性股票授予数量由1,764,900股调整为2,117,880股[22] 股权登记与分红 - 2024年6月5日为股权登记日，每10股派发现金红利12.85元（含税），每10股转增2股[19] 合规情况 - 公司最近一个会计年度财务报告相关审计无否定或无法表示意见[27] - 上市后最近36个月内公司未出现未按规定进行利润分配情形[27] - 激励对象最近12个月内无重大违规情况[28]