云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》（中 国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）《上市公司独立董事管理办法》（中国 证券监督管理委员会令第 220 号，以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号,以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上 证发〔2023〕129 号，以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍 其进行独立客观判断的 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和必要性 公司是集饲料加工、生猪养殖和生猪屠宰等全产业链的企业，国内生猪价 格及饲料原材料价格大幅波动，使公司主营业务面临一定的市场风险。为规避 生猪价格及饲料原料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股 子公司拟以自有资金开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品等期货、 期权的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 公司拟利用境内期货交易所上市的标准化期货、期权合约进行套期保值， 预期管理的最大风险敞口为公司每年生产预期所需主要原材料的用量及每年预 计的生猪出栏量。生猪、玉米、豆粕等产品相关的期货合约价格与公司日常出 栏生猪价格、采购的相关原料价格等有高度相关性，存在风险互相对冲的经济 关系。公司将对生产中所需原材料预期采购量进行适当比例的买入套期保值， 预计可以实现降低综合采购成本的效果；对生猪的计划销量、库存量进行适当 比例的卖出套期保值，预计可以实现锁定部分产品利润的效果。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、商品套期保值的交易方式 交易场所：合法合规的期货交易所、经 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-099 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-098 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备 案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神 农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）做出相应修订， 具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事会行使下列职 | 第一百〇七条 董事会行使下列职 | | | 权： | 权： | | | … | … | | | 公司董事会设专门委员会，为董事 | 公司董事会设专门委员会，为董事会 | | | 会重大决策提供咨询、建议。公司 | 重大决策提供咨询、建议。 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-095 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业 产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下 议案： 1、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》 监事会认为公司开展商品期货期权套期保值业务的相关审批程序符合国家 相关法律、法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定；公 司已制定《云 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告 [2018]29 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发 〔2023〕129 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略与 E ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-097 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于变更2023年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有 控制权的子公司）、部分优质客户、合作养殖户。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟提供担保的总额度 不超过 177,000 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司（含授权期 限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保的 最高额度为 147,000 万元，客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度 为 30,000 万元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外担保 余额为 27,557.77 万元，其中，对子公司的担保余额为 25,500.00 万元， 子公司为公司担保余额为 0.00 万元，对优质客户、养殖户、合作伙伴 等的担保余额为 2,057 ...

对外投资管理办法 第一章 总则 云南神农农业产业集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一条 为了规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 云南神农农业产业集团股份有限公司 第二条 本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风 险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本办法所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长 期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资 活动，包括但不限于下列行为： （八）其他投资。 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取 得较好的经济效益为目的，并应遵循以下原则： 1 （一）新 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-096 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 交易目的：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司为规避生猪价格及饲料原料价格大幅度波动给公司经营带来 的不利影响，拟以自有资金开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农 产品等期货、期权的套期保值业务 交易品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生 猪、农产品（包括但不限于玉米、豆粕、豆油等）期货、期权合约 交易工具：期货、期权等金融衍生品工具 交易场所：合法合规的期货交易所、经监管机构批准具有相关业务经营 资格的金融机构 交易金额：公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民 币 20,000 万元（不含期货标的实物交割款项）在此额度范围内，资金可 循环使用 履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次 会议、第四届监事会第十四次 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工 作制度》的相关规定，我们作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第十七次会议审议的议 案，发表独立意见如下： 一、关于公司开展套期保值业务的独立意见 公司开展套期保值业务，有利于公司充分利用期货期权市场的套期保值功能， 规避和防范原材料价格和生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，符合公 司和全体股东的利益。公司已就开展套期保值建立了健全的组织机构及《云南神 农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部 控制，落实风险防范措施。公司开展套期保值业务的相关审批决策程序符合国家 法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 我们同意公司开展套期保值业务。 二、关于变更 2023 年度担保计划的独立意见 公司本次变更为公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购 ...