云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工 作制度》的相关规定，我们作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第十七次会议审议的议 案，发表独立意见如下： 一、关于公司开展套期保值业务的独立意见 公司开展套期保值业务，有利于公司充分利用期货期权市场的套期保值功能， 规避和防范原材料价格和生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，符合公 司和全体股东的利益。公司已就开展套期保值建立了健全的组织机构及《云南神 农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部 控制，落实风险防范措施。公司开展套期保值业务的相关审批决策程序符合国家 法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 我们同意公司开展套期保值业务。 二、关于变更 2023 年度担保计划的独立意见 公司本次变更为公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为电话会议 [2] - 参与单位包括长江证券、方正证券等投资者机构 [2] - 活动时间为2023年11月26日、30日 [2] - 活动地点在昆明市东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层办公室 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理何祖训，董事会秘书蒋宏 [2] 公司经营理念与规划 - 经营理念是坚持稳健高质量发展，抛弃赌周期思维，关注猪只健康和生物安全 [3] - 成长规划为今年完成150万头生猪出栏，明年计划250万头出栏，后年计划350万头出栏；年底母猪存栏约10万头，明年上半年近13万头 [3] - 人才理念是内生培养人才，重视共同价值观，重视中坚与腰部力量和肯干务实的人 [3] 问答环节要点 出栏仔猪来源 - 明年250万头出栏目标中，外购仔猪约30万头，后年自产基本可实现350万头出栏目标 [3][4] 自养与代养比例 - 目前代养比例约65%，未来代养比例目标为70%-80% [4] 各板块产能情况 - 饲料板块目前产能超100万吨，预计明年年底超150万吨，主要配套养殖板块，多余外销 [4] - 养殖板块在建猪场完工后母猪存栏近13万头，2025年约350万头出栏，下一个目标年出栏500万头 [4][5] - 屠宰板块目前产能250万头，未来陆良将新建50万头产能屠宰场，产品覆盖多地，屠宰量逐年增长 [5] - 深加工板块目前产能2.4万吨，分猪肉和魔芋两条生产线，计划未来两到三年满产盈利 [5] 深加工业务展望 - 公司产业链发展20多年，今年上半年深加工厂投产，虽目前亏损但品牌受关注，市场渐打开，对未来发展有信心 [5][6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位包括长江证券、国信证券等投资者机构 [2] - 活动时间为2023年11月20日、24日 [2] - 活动地点包括昆明市东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层办公室、云南澄江神农食品有限公司、云南神农肉业食品有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理何祖训，副总经理顿灿，董事会秘书蒋宏 [2][3] 产能与出栏目标 - 母猪存栏年底接近10万头，另有3.6万头后备存栏，2024年4月预计接近13万头 [3] - 2023年出栏目标150万头，2024年250万头，2025年350万头 [3] 成本情况 - 养殖部最新完全成本16.0元/公斤，生产成本15.2元/公斤，2023年完全成本目标15.8元/公斤 [3] - 仔猪断奶成本约330元/头，2024年目标300元/头 [3] - 未来完全成本可在当前基础下降1元/公斤，原因包括品种改良、提升产能利用率、坚持生物安全、与贸易公司合作等 [4] - 三季度养殖成本中的饲料成本约9.1元/公斤 [6] 生产指标 - 最新PSY稳定在28.5头 [3] - 从出生到出栏存活率85%，断奶前死亡率10%，断奶后死亡率5% [3] 食品深加工板块 - 2023年4月正式投产，产品市场反应好、回购率高，目前产量25吨/天且不断提高 [4] - 2023年预计小幅亏损，2024年盈亏平衡，产能利用率60%-70%，2025年满产，预计盈利3000 - 5000万元 [5] 人员储备 - 已具备300万头产能的人员，干部储备从三年前开始 [5] 家庭农场合作优势 - 猪苗供应能力强、质量和健康度好，出栏批次为2次，155 - 158天可从断奶到125公斤出栏体重 [5] - 代养费较高，筛选严格，官司纠纷少 [5] - 结算速度和透明度高 [5] 美式猪场防控非瘟优势 - 强调前期投入，做好选址、设备筛选和生物安全防控体系建设 [6] - 疫病净化速度和坚决程度高，争取损失最小 [6] - 猪场按统一标准模式设计，降低不确定性 [6]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-093 近日，公司完成了上述章程备案手续，并取得了昆明市市场监督管理局出具 的《登记通知书》。 特此公告。 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 1 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议、2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》。具 体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《云南神农农业产业集团股 份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-086）、《云 南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-092 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年 10 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表范围内子公司（6 家）、部分优质客户、合作养殖户（19 户），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 10 月新增担保金额合 计 0.00 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保金额 为 0.00 万元，对子公司新增的担保金额为 0.00 万元，子公司为公司新 增的担保金额为 0.00 万元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司及控股子公 司对外担保余额为 27,557.77 万元，其中，对子公司的担保余额为 25,500.00 万元，子公司为公司担保余额为 0.00 万元，对优质客户、养 殖户、合作伙伴等的担保余额为 2,057.77 万元。 本次担保是否有反 ...

北京市金杜律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：云南神农农业产业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受云南神农农业产业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师对公司于 2023 年 11 月 15 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-091 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 454,259,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.5185 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | （%） | | | A 股 | 454,228,757 | 9 ...

活动基本信息 - 活动类型为电话会议和现场参观 [2] - 参与单位有长江证券、中泰证券等投资者机构 [2] - 活动时间为2023年11月8 - 9日 [2] - 地点在昆明市东风东路云南澄江神农食品有限公司及昆明恒隆广场办公楼39层办公室 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理何祖训，副总经理顿灿，董事会秘书蒋宏 [2] 生产成绩相关 - 近期公司PSY提升至28，原因是猪只基因优化和高标准生物安全防控，疫病情况稳定 [3] - 未来降低成本的方面包括种猪基因改良提升生产成绩和早日实现满负荷生产 [3] 出栏目标相关 - 预计2024年上半年母猪场产能达约13万头母猪存栏规模，2025年完成300万头出栏目标 [3] 疫病防控相关 - 第三季度云南地区非瘟形势严峻，但公司云南规模养殖场无阳性病例，整体运行良好，防非效果好 [3][4] - “公司 + 家庭农场”生产方式疫病预防效果好，云南家庭农场生物安全条件好，全产业链升级 [4] - 公司猪苗健康统一，广西战区三个母猪厂做到蓝耳双阴 [4] 人员管理相关 - 公司在两广区域注重猪苗健康和人员培训管理，取得不错成绩 [4][5] - 公司人力资源部有人才培养计划，提前储备人才，遵循让专业人做专业事理念，从基层提拔年轻人 [5]

云南神农农业产业集团股份有限公司 云南神农农业产业集团股份有限公司 Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD. 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：605296 股票简称：神农集团 中国 昆明 二〇二三年十一月 1 云南神农农业产业集团股份有限公司 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案 7 | | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 10 | | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 13 | | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案 28 | 四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发 言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回 答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本 次会议内容或跟公司无关的问题，在股东 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-090 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年 10 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 10 月养殖业务主要经营数据披露如下： 一、2023 年 10 月养殖业务主要经营数据 单位：万头 2023 年 1-10 月，公司共销售生猪 122.89 万头（其中商品猪 120.49 万头）， 销售收入 21.87 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 27.19 万头。 | 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 | | --- | | 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | | 生猪销售 销售收入 商品猪销价 | | | 月份 | | | 生猪销售 | | 销售收入 | | 商品猪销价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...